Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử mà họ cáo buộc đã rửa hàng triệu USD cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran—chỉ đích danh một nhà điều hành đã thực hiện kế hoạch này từ Georgia và UAE, và một nền tảng thứ hai có trụ sở tại Iran.

OFAC đã công bố hành động này vào ngày 7 tháng 8 trong khuôn khổ chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" của mình. "Sự phụ thuộc của chế độ Iran vào tài sản kỹ thuật số và mạng lưới ngân hàng ngầm là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy Cơn thịnh nộ kinh tế đang phát huy tác dụng," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. Một hành động riêng biệt, đồng thời, đã nhắm vào mạng lưới ngân hàng ngầm truyền thống của Iran.

Nhân vật trung tâm là Siavash Kayvanpour. Ông sinh ra ở Iran, mang quốc tịch Dominica và Afghanistan, và điều hành một mạng lưới đa quốc gia từ UAE và Georgia. Thông qua công ty SHPS Shelbit của ông ở Georgia, ông đã điều hành Shelbit Exchange.

Bộ Tài chính cho biết các ví liên quan đến lực lượng vũ trang Iran đã gửi hơn 1 triệu USD tiền điện tử đến Shelbit, và Shelbit đã gửi lại hơn 2 triệu USD cho các ví của Iran—cộng thêm 2 triệu USD khác cho Nobitex, một sàn giao dịch Iran đã bị trừng phạt vì tài trợ khủng bố.

Shelbit cũng đã rửa hàng chục triệu USD từ một mạng lưới cờ bạc trực tuyến tiếng Ba Tư, Bộ Tài chính cáo buộc.

Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA) của UAE đã có hành động thực thi pháp luật chống lại Shelbit General Trading vào tháng 1 năm 2025 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2026, nhưng sàn giao dịch này vẫn tiếp tục hoạt động, Bộ Tài chính cho biết. Kayvanpour cũng điều hành Shelbit Technologies có trụ sở tại Ba Lan và Crypto Home và NFT Home DMCC có trụ sở tại UAE, tất cả đều bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với Shelbit.

Sàn giao dịch thứ hai, Aban Tether, đã xử lý hàng triệu giao dịch với các nền tảng Iran đã bị chỉ định trước đó bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Cả hai đều bị đưa vào danh sách trừng phạt theo các thẩm quyền nhắm vào lĩnh vực tài chính của Iran và sự hỗ trợ của nước này đối với khủng bố.

Các chỉ định này bổ sung các thực thể vào Danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt (SDN)—danh sách đen của chính phủ Hoa Kỳ về những người và công ty bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Bất kỳ tài sản nào có liên quan đến Hoa Kỳ đều bị đóng băng, và các công ty nước ngoài tiếp tục giao dịch với họ sẽ có nguy cơ bị áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Chương trình Phần thưởng vì Công lý của Bộ Ngoại giao đang treo thưởng lên tới 15 triệu USD cho thông tin giúp phá vỡ các cơ chế tài chính của IRGC, quân đội Iran. Các vụ tịch thu tiền điện tử là một phần trong nỗ lực bền bỉ chống lại sự phụ thuộc của Iran vào tiền điện tử: Chỉ riêng vào tháng 5, Hoa Kỳ đã phong tỏa 131 triệu USD tiền điện tử liên quan đến Iran và theo Bessent, đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Tính đến ngày 7 tháng 8, Shelbit Exchange, Aban Tether và các cá nhân được nêu tên đều nằm trong Danh sách SDN, tài sản có liên quan đến Hoa Kỳ của họ đã bị phong tỏa.