Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuần này đã trừng phạt hơn 130 địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến ISIS, với phần lớn hoạt động trên blockchain Tron.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã bổ sung 134 ví tiền điện tử vào danh sách trừng phạt hiện có đối với ISIS-K, một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Afghanistan, Pakistan và Trung Á. Trong số các địa chỉ đó, 131 ví trên Tron và ba ví trên Monero.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các địa chỉ Tron bị trừng phạt đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 USD trong cùng thời kỳ. Công ty này lưu ý rằng nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số dư liên quan đến tất cả 131 ví Tron bị trừng phạt.

Cánh truyền thông của ISIS-K, Quỹ truyền thông al-Azaim, từ lâu đã kêu gọi quyên góp tiền điện tử thông qua các trang web và nền tảng nhắn tin. Chainalysis cho biết một số ví mới bị trừng phạt đã gửi tiền điện tử đến các sàn giao dịch có trụ sở tại Syria.

Tron, được thành lập bởi doanh nhân tiền điện tử Justin Sun, có lịch sử lâu dài được sử dụng bởi các tổ chức bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt hoặc nhắm mục tiêu. Đầu năm nay, Tether đã đóng băng 344 triệu USD USDT trong các ví Tron bị cơ quan liên bang gắn cờ là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.  

Các lệnh trừng phạt mới liên quan đến ISIS trên Tron tuần này diễn ra khi mối quan hệ của Sun với gia đình Tổng thống Donald Trump—từng tốt đẹp—đã xấu đi đáng kể. Từng là một trong những nhà tài trợ tài chính lớn nhất cho các tham vọng tiền điện tử của gia đình Trump, Sun đã kiện nền tảng tiền điện tử World Liberty Financial của gia đình này vào tháng 4, cáo buộc công ty đã đóng băng token của anh ấy một cách bất hợp pháp và tước bỏ quyền quản trị của anh ấy.

World Liberty sau đó đã kiện ngược lại vì tội phỉ báng, cáo buộc Sun đã dàn dựng một chiến dịch nhằm đàn áp giá token và sau đó phỉ báng công ty sau khi tài sản của anh ấy bị đóng băng.

Trong một hành động riêng biệt vào thứ Tư, OFAC cũng đã trừng phạt hai công dân Brazil và bốn công ty có liên quan đến tổ chức tội phạm Primeiro Comando da Capital (PCC), cáo buộc họ đã sử dụng tiền điện tử để chuyển hơn 30 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy, phát sinh tại Hoa Kỳ, trở lại Brazil.