Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hàng chục người bị buộc tội rửa tiền cho một hoạt động lừa đảo qua mạng có trụ sở tại Campuchia thông qua tiền điện tử, trong bối cảnh một chuyên gia của Chainalysis cảnh báo rằng hệ sinh thái các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á vẫn là một "mối lo ngại dai dẳng" bất chấp nhiều năm thực thi pháp luật chống lại các mạng lưới tội phạm.
Cục điều tra tội phạm của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết họ đã chuyển hồ sơ 23 nghi phạm với các cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối và Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, đồng thời bắt giữ hai nhân vật được xác định là A và B, theo một báo cáo của truyền thông địa phương.
Chiến dịch truy quét đã bắt giữ thêm 33 nghi phạm bị cáo buộc trao đổi trái phép 4,1 triệu USD (6,3 tỷ won) tiền điện tử, trong khi kẻ cầm đầu bị tình nghi, được xác định là C, vẫn đang bỏ trốn và hiện là đối tượng của Lệnh truy nã đỏ của Interpol.
Các điều tra viên cũng đã phong tỏa khoảng 431.000 USD (650 triệu won) tiền thu được thông qua tịch thu trước khi khởi tố.
Theo lệnh của C, nhóm này đã chuyển khoảng 11,1 triệu USD (16,8 tỷ won) trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025 bằng cách mua stablecoin USDT, chuyển qua lại giữa các sàn giao dịch trong nước và quốc tế, sau đó đổi sang ngoại tệ hoặc won để lấy phí, cảnh sát cho biết.
Việc rà soát hơn 11.300 tài khoản liên quan đã phát hiện 265 trường hợp lừa đảo gây thiệt hại, bao gồm lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo đầu tư, trị giá 17 triệu USD (25,7 tỷ won).
Cảnh sát kêu gọi người dùng thông thường thận trọng, cảnh báo rằng "hành vi đóng vai trò là đại lý cho việc giao dịch tài sản ảo của người khác hoặc đổi tài sản ảo lấy đồng Won Hàn Quốc cũng có thể bị trừng phạt."
Xue Yin Peh, người đứng đầu chiến lược điều tra và thu hồi tài sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Chainalysis, nói với Decrypt rằng sự giám sát quốc tế đã mang lại kết quả hữu hình trong việc chống lại "vấn đề dai dẳng" xung quanh các khu phức hợp lừa đảo và các mạng lưới bất hợp pháp liên quan.
Bà chỉ ra các hành động phá kỷ lục đã diễn ra vào năm ngoái, bao gồm việc các nhà chức trách Vương quốc Anh thu hồi 61.000 Bitcoin và tịch thu 15 tỷ USD liên quan đến Tập đoàn Prince, cho rằng các trường hợp này thể hiện "một sự thay đổi đáng kể hướng tới việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu hỗ trợ gian lận tiền điện tử."
Trong khi đó, Peh cho biết các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia "đã thể hiện sự linh hoạt và kiên cường đáng kể," di dời trong và ngoài Đông Nam Á và điều chỉnh lại mô hình hoạt động khi sự giám sát tăng cường.
Chúng dựa vào một hệ sinh thái bất hợp pháp rộng lớn hơn bao gồm các mạng lưới rửa tiền, cơ sở hạ tầng và lao động bị buôn bán mà bà mô tả là "kiên cường đáng kinh ngạc", với các nhà cung cấp mới "nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống do các vụ trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật để lại."
Các stablecoin như USDT vẫn là phương tiện được ưa thích cho các dòng tiền bất hợp pháp vì, như Peh đã lưu ý, tội phạm sử dụng chúng "vì những lý do tương tự như người dùng hợp pháp": tính thanh khoản, tính di động và sự ổn định giá tương đối.
Các giao dịch on-chain vẫn "minh bạch và có thể truy vết", bà nhận xét, và các nhà phát hành có thể đóng băng quỹ khi phát hiện việc sử dụng bất hợp pháp.
Các trường hợp như thế này "chắc chắn có thể, và đã" củng cố lập luận về việc giám sát chặt chẽ hơn đối với stablecoin trên toàn cầu, Peh nói, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà phát hành stablecoin nên là một phần của "tuyến đầu phòng chống gian lận" và cần có các khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn để giúp các nhà phát hành, sàn giao dịch, ngân hàng và cơ quan chức năng phối hợp khi tiền của nạn nhân gặp rủi ro.
Vào tháng 11 năm ngoái, Interpol đã gọi các mạng lưới khu phức hợp lừa đảo là một mối đe dọa xuyên quốc gia toàn cầu, và các cơ quan Hoa Kỳ đã thành lập một Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo liên ngành cùng tháng đó để truy tìm nguồn tiền.
Lực lượng đặc nhiệm kể từ đó đã đóng băng, tịch thu và sung công hơn 580 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới hoạt động từ Myanmar, Campuchia và Lào.
Cũng trong khoảng thời gian đó, các công tố viên Đài Loan đã buộc tội 62 người liên quan đến mạng lưới của tài phiệt Campuchia Chen Zhi, chủ tịch Tập đoàn Prince, người đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào đầu năm nay trong bối cảnh các cáo buộc liên hệ đế chế của ông với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.
Vào tháng 4, Campuchia đã ban hành luật chống lừa đảo nghiêm khắc nhất cho đến nay bằng sắc lệnh hoàng gia, đe dọa các ông trùm khu phức hợp với án tù chung thân, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo rằng biện pháp này có thể đẩy hoạt động lừa đảo sang các nước khác chứ không chấm dứt hoàn toàn.
