Các công tố viên liên bang đã buộc tội một cư dân Tennessee liên quan đến một hoạt động đầu tư tiền điện tử mà các nhà chức trách cho rằng đã sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư. Các tài liệu của tòa án cáo buộc bị cáo đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về lợi nhuận, dự trữ và tài sản đang được quản lý. Bộ Tư pháp đã công bố các cáo buộc vào thứ Sáu và nêu chi tiết các cáo buộc về hoạt động từ năm 2020 đến 2024.

Các công tố viên chi tiết về kế hoạch đầu tư bị cáo buộc

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Misam M. Abidi, 47 tuổi, ở Nolensville, Tennessee, phải đối mặt với 11 tội danh trong bản cáo trạng liên bang. Các công tố viên cáo buộc ông ta điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử có tên Star Credit Holdings. Các nhà chức trách tuyên bố ông ta đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và các tuyên bố về bảo vệ tài chính. Bản cáo trạng nêu rõ Abidi đã đại diện cho công ty quản lý nhiều vốn hơn thực tế. Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư từ nhiều tiểu bang đã cung cấp tiền cho hoạt động này. Các hồ sơ của tòa án cáo buộc Abidi đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các mục đích không liên quan đến các hoạt động giao dịch hợp pháp. Các công tố viên tuyên bố ông ta đã trả tiền cho những người tham gia trước bằng tiền nhận được từ các nhà đầu tư mới hơn. Bản cáo trạng mô tả cấu trúc đó là một hoạt động kiểu Ponzi. Các nhà chức trách cũng cáo buộc ông ta đã chuyển tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân. Theo các công tố viên, hơn 1,9 triệu USD đã được chuyển cho Abidi và các thành viên trong gia đình ông ta.

Các nhà chức trách trích dẫn cáo buộc về các khoản vay và thuế

Các công tố viên liên bang cũng cáo buộc Abidi đã giúp các nhà đầu tư có được các khoản vay cá nhân. Theo bản cáo trạng, các khoản vay đó đã cung cấp thêm tiền cho Star Credit Holdings. Các nhà chức trách tuyên bố Abidi đã khuyến khích các nhà đầu tư vay tiền dưới tên của chính họ. Các công tố viên còn cáo buộc ông ta đã nộp thông tin sai lệch liên quan đến ít nhất một đơn xin vay. Các tài liệu của tòa án nêu rõ một bản khai đã tuyên bố sai rằng danh tính của một nhà đầu tư đã bị đánh cắp. Bản cáo trạng cũng bao gồm các cáo buộc liên quan đến việc kê khai thuế liên bang. Các công tố viên tuyên bố Abidi đã không báo cáo thu nhập liên quan đến hoạt động đầu tư. Các nhà chức trách cáo buộc những sai sót đó đã dẫn đến việc kê khai thuế sai. Các điều tra viên liên bang đã đưa các tội danh liên quan đến thuế vào danh sách các tội hình sự. Các cáo buộc vẫn là cáo buộc trừ khi được chứng minh trước tòa. Luật sư Hoa Kỳ D. Michael Dunavant đã phát biểu về vụ án trong một tuyên bố công khai. Dunavant nói: “Các kế hoạch Ponzi, lừa đảo tiền điện tử và gian lận tài chính có thể gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư cá nhân”. Ông nói thêm rằng hành vi như vậy có thể gây hại cho các tổ chức tài chính và Kho bạc Hoa Kỳ. Dunavant cũng ca ngợi các cơ quan liên bang liên quan đến cuộc điều tra. Ông tuyên bố rằng các công tố viên sẽ theo đuổi các vụ gian lận tài chính trên toàn quận.

Bản cáo trạng liệt kê nhiều tội danh liên bang

Bản cáo trạng liên bang bao gồm một số tội hình sự. Các công tố viên buộc tội Abidi về các tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các nhà chức trách cũng buộc tội ông ta điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép. Bản cáo trạng còn bao gồm các tội danh liên quan đến việc chuẩn bị tờ khai thuế sai. Mỗi tội danh đều có các hình phạt riêng theo luật liên bang. Các điều tra viên liên bang vẫn chưa công bố ngày xét xử. Các thủ tục tố tụng của tòa án sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Nếu bồi thẩm đoàn kết tội Abidi về tất cả các tội danh, ông ta có thể phải đối mặt với hàng thập kỷ tù liên bang. Bộ Tư pháp đã công bố bản cáo trạng vào thứ Sáu như là diễn biến mới nhất của vụ án. Tội danh này xảy ra vào thời điểm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang cố gắng đối phó với tội phạm. Theo báo cáo của crypto.news, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã giới thiệu Đạo luật Phối hợp và Thực thi Chống Trộm Cắp Tiền Điện tử Liên bang. Dự luật sẽ tạo ra một lực lượng đặc nhiệm liên bang do Tổng chưởng lý đứng đầu và có sự tham gia của Bộ Tư pháp, FBI, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tài chính.