Chiến dịch do INTERPOL dẫn đầu đã bắt giữ 5.811 người, chặn hơn 31.000 tài khoản ngân hàng và thu giữ 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp trên 97 quốc gia và vùng lãnh thổ trong một chiến dịch toàn cầu chống gian lận và rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa.
Theo một tuyên bố của INTERPOL được công bố vào thứ Năm, Chiến dịch First Light diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, nhằm vào các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội bao gồm lừa đảo qua email doanh nghiệp, lừa đảo tình cảm, tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm, mạo danh, lừa đảo đầu tư và các mạng lưới rửa tiền hỗ trợ chúng.
Giới chức đã xác định hơn 142.000 nạn nhân trong chiến dịch, giải quyết 23.715 vụ án, xác định 15.606 nghi phạm và ban hành 99 thông báo và truy nã. Chiến dịch cũng dựa vào cơ chế Can thiệp Thanh toán Nhanh Toàn cầu (I-GRIP) của INTERPOL, cho phép các nhà điều tra nhanh chóng đóng băng các giao dịch tiền pháp định và tiền mã hóa đáng ngờ.
Tomonobu Kaya, Giám đốc Trung tâm Chống Tội phạm Tài chính và Chống Tham nhũng của INTERPOL, cảnh báo rằng các băng nhóm tội phạm vẫn tiếp tục lợi dụng tâm lý con người để lừa đảo nạn nhân và cho biết hành động phối hợp quốc tế vẫn cần thiết để chống lại tội phạm tài chính mạng và các mạng lưới rửa tiền đằng sau chúng.
Trong số các trường hợp được INTERPOL nhấn mạnh, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai nghi phạm sau khi phát hiện một hoạt động rửa tiền mã hóa được cho là đã chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo tình cảm thông qua nhiều tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng hoán đổi token chuỗi chéo để che giấu nguồn gốc của quỹ.
Giới chức cho biết ví tiền mã hóa của một nghi phạm 20 tuổi đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng.
Ở những nơi khác, các cơ quan thực thi pháp luật ở Singapore và Oman đã chặn một khoản chuyển khoản trị giá 6,6 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo qua email doanh nghiệp, trong khi cảnh sát ở Macao đã ngăn chặn một nạn nhân gửi gần 372.000 USD cho những kẻ lừa đảo mạo danh là quan chức chính phủ.
Tại Eswatini, cảnh sát đã bắt giữ 82 người sau khi triệt phá một mạng lưới cờ bạc trực tuyến, rửa tiền và mạo danh được cho là hoạt động từ một đồn cảnh sát Brazil giả, thuyết phục nạn nhân chuyển tiền để “giữ an toàn” trước khi chiếm đoạt số tiền đó. Giới chức ở Palau cũng đã trục xuất 22 người bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo tại khách sạn sử dụng tiền mã hóa và các trang web cờ bạc bất hợp pháp để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở nước ngoài.
Chiến dịch mới nhất này bổ sung vào một loạt các hành động quốc tế nhắm vào các mạng lưới rửa tiền mã hóa. Vào tháng 6, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội hai người được cho là điều hành dịch vụ rửa tiền mã hóa AudiA6, buộc tội họ đã xử lý hơn 389 triệu USD giao dịch và nhận hơn 10.000 Bitcoin kể từ năm 2021 trong khi bị cáo buộc giúp khách hàng che giấu nguồn gốc của số tiền thu được từ tội phạm. Các nhà điều tra từ nhiều quốc gia cũng đã thu giữ máy chủ, đóng băng tài sản tiền mã hóa và thay thế cơ sở hạ tầng trực tuyến của nhóm bằng các thông báo tịch thu.
Đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới bị cáo buộc giúp Triều Tiên chuyển tiền thu được từ các chương trình lao động IT ở nước ngoài thông qua tiền mã hóa. Theo Bộ Tài chính, những kẻ trung gian đã chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt hoặc sử dụng các giao dịch tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc của quỹ trước khi gửi chúng đến các tài khoản liên kết với chế độ Triều Tiên.
