Cục Thi hành án đã nộp đơn tố giác tội phạm trong một vụ lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến hơn 20 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp và đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 64,55 crore INR (khoảng 6,83 triệu đô la) có liên quan đến số tiền bị cáo buộc thu lợi bất chính từ tội phạm.
Theo cơ quan này, đơn tố giác nêu tên Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited và Exahomes Realtors. Vụ án bắt nguồn từ các cáo buộc rằng các nhà đầu tư tiền mã hóa đã bị lừa đảo thông qua các trang web giả mạo được thiết kế để giống với sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng Chirag Tomar, người hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ, đã đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch này. Cơ quan này cho biết bằng chứng và chi tiết vụ án đã được lấy từ các nhà chức trách Hoa Kỳ thông qua các kênh Hiệp ước Tương trợ Pháp lý (MLAT) như một phần của cuộc điều tra.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng nhóm này đã tạo ra các trang web lừa đảo giống Coinbase và sử dụng chúng để thu thập thông tin đăng nhập và chi tiết xác thực từ những người dùng không nghi ngờ gì. Sau khi có được quyền truy cập, số tiền mã hóa nắm giữ được cho là đã được chuyển từ tài khoản của nạn nhân sang các ví do bị cáo kiểm soát.
Hồ sơ tòa án ở Hoa Kỳ cho thấy Tomar đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ tại sân bay Atlanta vào tháng 12 năm 2023. Sau đó, anh ta đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng và bị kết án 60 tháng tù giam, sau đó là hai năm quản chế.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng hoạt động này diễn ra từ ít nhất tháng 6 năm 2021 và nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác thông qua các trang web Coinbase giả mạo. Theo hồ sơ tòa án, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các tên miền được thiết kế để bắt chước các dịch vụ của Coinbase, bao gồm một phiên bản giả mạo của nền tảng Coinbase Pro của sàn giao dịch.
Các công tố viên cũng cáo buộc rằng thành viên của kế hoạch đã mạo danh nhân viên hỗ trợ khách hàng của Coinbase và, trong một số trường hợp, đã sử dụng phần mềm điều khiển máy tính từ xa để truy cập vào tài khoản của nạn nhân. Một nạn nhân ở Bắc Carolina được cho là đã mất hơn 240.000 đô la vào tháng 2 năm 2022.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết kế hoạch này đã thu về hơn 20 triệu đô la tiền mã hóa bị đánh cắp từ hàng trăm nạn nhân. Các tài liệu của tòa án còn cáo buộc rằng một phần số tiền thu lợi bất chính đã được chi tiêu cho các phương tiện sang trọng và du lịch quốc tế, bao gồm các chuyến đi đến Dubai.
Các nhà điều tra Ấn Độ cáo buộc rằng sau khi tiền mã hóa bị đánh cắp, tài sản đã được chuyển qua nhiều ví và chuyển đổi thành các tài sản kỹ thuật số ảo khác để che giấu dấu vết giao dịch.
Cơ quan này cho biết số tiền cuối cùng đã được chuyển đổi thành đồng tiền Ấn Độ thông qua các giao dịch ngang hàng (P2P) và được chuyển vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến Chirag Tomar và các cá nhân bị cáo buộc khác.
Những khoản tiền đó sau đó được cho là đã được sử dụng để mua bất động sản và các tài sản khác ở Ấn Độ, theo cuộc điều tra.
Đơn tố giác tội phạm này được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách Ấn Độ tiếp tục thắt chặt việc giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.
Theo các quy tắc do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thực thi, các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác được yêu cầu duy trì hồ sơ khách hàng, thực hiện kiểm tra nhận dạng khách hàng (KYC) và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Cục Thi hành án đóng vai trò là một trong những cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm điều tra các vụ rửa tiền bị cáo buộc liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
