Chính quyền Hoa Kỳ đã tấn công vào xương sống kỹ thuật của cái mà họ gọi là một trong những chợ đen tội phạm hiệu quả nhất từng hoạt động trực tuyến.

Bộ Tư pháp hôm thứ Ba đã công bố việc tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Tập đoàn Huione, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc giúp rửa hàng tỷ đô la tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử và lừa đảo mạng. Tài khoản này lưu trữ "cơ sở hạ tầng backend" cho các công ty con đó, các công tố viên cho biết, cho phép tội phạm di chuyển và che giấu quỹ trước khi chuyển đổi chúng vào hệ thống ngân hàng mà không bị phát hiện.

"Việc tịch thu hôm nay giáng một đòn mạnh vào một trong những chợ đen tội phạm hiệu quả nhất thế giới," Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva thuộc Vụ Hình sự của bộ cho biết. Ông nói, tài khoản này đóng vai trò là "xương sống công nghệ cho phép hàng tỷ đô la tiền thu được từ gian lận được chuyển giao, di chuyển và che giấu," "phần lớn trong số đó bị đánh cắp thông qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á."

Theo tài liệu tòa án, tài khoản này đã giúp điều hành Huione Guarantee, còn được gọi là Haowang Guarantee, một chợ đen trên Telegram nơi các nhà cung cung cấp giao dịch dữ liệu thẻ và danh tính bị đánh cắp, tiền thu được từ phần mềm độc hại và dịch vụ rửa tiền cho các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư. Nó cũng cung cấp dịch vụ ký quỹ để giúp tội phạm, bao gồm những kẻ rửa tiền, giao dịch bằng tiền điện tử.

Các nhà phân tích blockchain đã mô tả Huione Guarantee là chợ đen trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay, vượt xa các tiền bối trên dark web như Silk Road. Telegram đã cấm các kênh của nó vào tháng 5 năm 2025, buộc nó phải đóng cửa, mặc dù các chợ kế nhiệm đã nhanh chóng xuất hiện để lấp đầy khoảng trống.

Việc tịch thu này khép lại một năm trấn áp Huione. Tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã ban hành một quy tắc cuối cùng cắt đứt Huione khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ vì là một "mối lo ngại rửa tiền chính", với lý do vai trò của nó trong việc rửa tiền thu được từ gian lận tiền điện tử và quỹ từ các vụ cướp mạng của Triều Tiên. Vào thứ Ba, FinCEN đã mở rộng quy tắc đó sang một công ty kế nhiệm, H-Pay Service PLC, để ngăn chặn nhóm này trốn tránh lệnh cấm.

Gian lận liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gia tăng. Người Mỹ đã báo cáo hơn 7,2 tỷ đô la thiệt hại từ riêng gian lận đầu tư tiền điện tử cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI vào năm 2025, một phần trong tổng số thiệt hại tội phạm mạng hơn 20 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 26%.

Vụ án, được điều tra bởi văn phòng FBI tại San Francisco và Đơn vị Điều tra Hình sự của IRS, là một phần của Chiến dịch Riptide, một chiến dịch của FBI nhằm vào cơ sở hạ tầng đằng sau các vụ lừa đảo trực tuyến. Bộ đã ghi nhận các công ty phân tích blockchain Chainalysis và Elliptic, cùng với nhóm tội phạm mạng của Google, đã hỗ trợ.

Huione đã chứng tỏ sự khéo léo trong việc tái tổ chức khi đối mặt với áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, bằng cách ra mắt stablecoin riêng của mình, USDH, và chuyển các hoạt động sang các nền tảng liên kết khi việc thực thi đã thắt chặt.