Cảnh sát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Điển đã bắt giữ bảy người sau khi các nhà điều tra truy vết các giao dịch tiền điện tử thông qua một mạng lưới rửa tiền quốc tế mà họ cho là đã xử lý 70 triệu krona Thụy Điển (7,1 triệu USD) và có liên kết tài chính với tội phạm có tổ chức và các vụ giết người theo hợp đồng.
Theo Bộ Nội vụ UAE, thủ lĩnh bị tình nghi đã bị bắt ở Các Tiểu vương quốc trong khi sáu thành viên bị cáo buộc khác của mạng lưới đã bị giam giữ đồng thời ở Thụy Điển sau các cuộc điều tra phối hợp giữa chính quyền hai nước.
Thủ lĩnh bị tình nghi, một công dân Thụy Điển, đã bỏ trốn khỏi Thụy Điển và bị truy nã theo Thông báo Đỏ của Interpol. Chính quyền UAE đã theo dõi vị trí của hắn sau những gì Bộ mô tả là các cuộc tìm kiếm, điều tra và giám sát rộng khắp được thực hiện thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo với cảnh sát Thụy Điển.
Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này đã chuyển khoảng 70 triệu krona Thụy Điển trong khoảng thời gian 10 tháng. Tiền mặt thu được từ hoạt động tội phạm bị cáo buộc đã được thu gom và chuyển hướng đến các nhóm tội phạm khác, trong khi tiền điện tử được sử dụng để chuyển và luân chuyển giá trị của một số khoản tiền.
Truy vết các giao dịch tiền điện tử của mạng lưới đã trở thành một phần của cuộc điều tra về nơi tiền đang được chuyển đi và ai có liên quan đến nó.
Bộ Nội vụ cho biết phân tích các giao dịch chuyển tiền điện tử và các bằng chứng kỹ thuật số khác đã giúp các nhà điều tra xác định các liên kết tài chính với các hoạt động tội phạm bị cáo buộc khác, bao gồm tội phạm có tổ chức và giết người theo hợp đồng. Chính quyền không tiết lộ các loại tiền điện tử liên quan cũng như các ví, sàn giao dịch hoặc số lượng giao dịch được truy vết trong quá trình điều tra.
Dấu vết giao dịch blockchain ngày càng được sử dụng trong các cuộc điều tra quốc tế liên quan đến các mạng lưới tài chính bất hợp pháp. Vào tháng 7, crypto.news trước đây đã đưa tin rằng một chiến dịch do INTERPOL dẫn đầu trải rộng trên 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ và thu giữ 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp.
Chiến dịch First Light, diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4, nhắm vào các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội và cơ sở hạ tầng rửa tiền hỗ trợ chúng. Các nhà chức trách đã xác định hơn 142.000 nạn nhân, chặn hơn 31.000 tài khoản ngân hàng và sử dụng cơ chế Can thiệp Thanh toán Nhanh Toàn cầu của INTERPOL để đóng băng các giao dịch chuyển tiền pháp định và tiền điện tử đáng ngờ.
Một cuộc điều tra được phát hiện trong chiến dịch liên quan đến việc cảnh sát Thái Lan truy vết một mạng lưới rửa tiền điện tử bị nghi ngờ đã chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo tình cảm thông qua một số tài sản kỹ thuật số và hoán đổi chuỗi chéo. Một ví thuộc về một nghi phạm đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong khoảng thời gian 10 tháng, theo INTERPOL.
Một chiến dịch quốc tế khác được công bố vào tháng 8 đã thu về 58 vụ bắt giữ và xác định 263 nghi phạm sau khi các nhà điều tra kiểm tra các hệ thống tài chính được các nhóm tội phạm có tổ chức Tây Phi sử dụng. Chiến dịch kéo dài tám tháng này có sự tham gia của các nhà chức trách từ 22 quốc gia, bao gồm cả UAE, và tập trung vào các tài khoản ngân hàng, ví kỹ thuật số, các công ty ma và các cơ sở hạ tầng khác được sử dụng để chuyển tiền thu được từ gian lận.
Chính quyền Thụy Điển đã và đang tăng cường nỗ lực để xác định và tịch thu các tài sản kỹ thuật số có liên quan đến hoạt động tội phạm bị nghi ngờ.
Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strömmer đã kêu gọi thực thi mạnh mẽ hơn đối với tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới tội phạm vào năm 2025, yêu cầu cảnh sát, Cơ quan Thuế Thụy Điển và Cơ quan Thi hành án tăng cường sử dụng quyền tịch thu tài sản của họ.
Cách tiếp cận của Thụy Điển theo sau những thay đổi cho phép chính quyền tịch thu tài sản khi quyền sở hữu không thể giải thích hợp lý, ngay cả khi không thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa tài sản và một hành vi phạm tội cụ thể. Đến giữa năm 2025, các nhà chức trách đã tịch thu 80 triệu krona Thụy Điển, khi đó trị giá khoảng 8,4 triệu USD, theo các quy định này.
Strömmer đặc biệt kêu gọi các cơ quan cải thiện sự phối hợp khi nhắm mục tiêu vào các tài sản có giá trị cao như tiền điện tử và nói rằng đã đến lúc “tăng cường áp lực”. Một đánh giá năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính đã xác định một số sàn giao dịch tiền điện tử là các dịch vụ được sử dụng để chuyển tiền thu được từ ma túy, lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác. Chiến dịch trấn áp tiền điện tử của Thụy Điển theo sau các khuyến nghị cho cơ quan thực thi pháp luật nhằm tăng cường sự hiện diện của mình trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Cảnh sát Thụy Điển cũng đã ghi nhận việc sử dụng các tân binh trẻ tuổi trong bạo lực băng đảng và các vụ giết người theo hợp đồng. Vào tháng 5, cảnh sát cho biết 23 người ngoài cuộc đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong các vụ xả súng liên quan đến băng đảng trong ba năm trước đó, theo thông tin được Bộ UAE trích dẫn.
Các nhóm tội phạm đã sử dụng mạng xã hội và dịch vụ nhắn tin mã hóa để tuyển mộ những kẻ giết người được trả tiền, bao gồm cả thanh thiếu niên dưới tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chính quyền Thụy Điển cho biết.
Các nhà chức trách đã thực hiện bảy vụ bắt giữ cùng lúc sau khi các nhà điều tra xác định được vị trí của thủ lĩnh bị tình nghi ở UAE.
Thiếu tướng Abdulaziz Al Ahmad, Tổng cục trưởng Cảnh sát Hình sự Liên bang thuộc Bộ Nội vụ UAE, cho biết các nhà chức trách sẽ “tiếp tục theo dõi các mạng lưới tội phạm, phá vỡ các nguồn tài chính của chúng và thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai tìm cách lợi dụng lãnh thổ quốc gia cho các hoạt động tội phạm”.
Hợp tác xuyên biên giới đã trở thành một phần thường xuyên của các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử và tội phạm tài chính có tổ chức. Vào tháng 5, cảnh sát từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và UAE đã tiến hành chiến dịch trấn áp chung đầu tiên chống lại các hoạt động lừa đảo viễn thông và trực tuyến ở Dubai.
Chính quyền Trung Quốc cho biết chiến dịch đã phá hủy chín trang web lừa đảo và dẫn đến 276 vụ bắt giữ. Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm đã sử dụng mạng xã hội để thiết lập các mối quan hệ lãng mạn giả mạo trước khi hướng dẫn nạn nhân đến các khoản đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao được cho là.
Trong cuộc điều tra mới nhất giữa Thụy Điển và UAE, Anders Wiberg, cảnh sát trưởng và người đứng đầu bộ phận quốc tế của Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển, đã mô tả sự hợp tác với Các Tiểu vương quốc là “một yếu tố then chốt trong việc đạt được kết quả thành công của vụ án này”.
Các thủ tục pháp lý đã được mở chống lại tất cả bảy nghi phạm sau các vụ bắt giữ phối hợp. Các nhà chức trách chưa công khai tên của thủ lĩnh bị cáo buộc hoặc sáu người bị giam giữ ở Thụy Điển, cũng như chưa tiết lộ các cáo buộc cụ thể mà mỗi nghi phạm phải đối mặt.
