Procurorii polonezi l-au acuzat pe Roman Ż., un fost partener de afaceri al fondatorului dispărut al BitBay, Sylwester Suszek, de două infracțiuni, pe măsură ce investigația Zondacrypto se extinde dincolo de cele 3.600 de plângeri ale clienților.
Potrivit unui raport publicat luni, Roman Ż. a fost arestat sâmbătă în regiunea Silezia din Polonia înainte de a fi dus la filiala Parchetului Național din Katowice pentru interogatoriu.
Procurorii l-au acuzat de două infracțiuni, inclusiv fraudă, potrivit avocatului său, Błażej Gazda. Autoritățile nu au descris public a doua acuzație și nici nu au publicat o relatare detaliată a probelor care susțin vreuna dintre acuzații.
Ż. a negat acuzațiile și a dat anchetatorilor o declarație amplă, a spus Gazda. Avocatul său l-a descris ca pe un fost partener de afaceri al lui Suszek, care a ajutat la gestionarea BitBay înainte ca bursa să-și schimbe numele în Zonda în 2021.
În timpul perchezițiilor la locul arestării și la adresa înregistrată a lui Ż., ofițerii au confiscat ceasuri de valoare și documente legate de operațiunile Zondacrypto. Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice din Polonia și poliția regională din Katowice au participat la operațiune, potrivit Parchetului Național.
Procurorii au dispus arestarea după ce au aflat că Ż. intenționa să călătorească în China, ceea ce au considerat un motiv de risc de fugă. Gazda a spus că călătoria planificată era o călătorie de afaceri și că clientul său avea un bilet de retur datat 13 septembrie.
Procurorii polonezi intenționează să solicite arest preventiv pe durata continuării investigației. O instanță trebuie să decidă dacă probele și riscul declarat de fugă justifică menținerea lui Ż. în custodie.
Fondată de Suszek în 2014, BitBay a devenit una dintre cele mai cunoscute burse de criptomonede din Polonia înainte de a adopta numele Zondacrypto în 2021. Platforma a raportat că avea peste 1 milion de utilizatori înregistrați în jurul perioadei de rebranding.
Problemele au devenit publice la începutul anului 2026, când clienții au început să raporteze retrageri întârziate sau blocate. Zondacrypto a recunoscut întârzierile la plăți care afectau unii utilizatori la sfârșitul lunii februarie și a suspendat depunerile de Bitcoin pe 17 martie, invocând volatilitatea pieței.
Bursa a oprit tranzacționarea în aprilie, în timp ce site-ul său a devenit inaccesibil pe 23 aprilie. Urmăritorii de piață disponibili au arătat ulterior că nu existau perechi de tranzacționare Zondacrypto active sau volum de tranzacționare raportat, iar tokenul ZND, legat de companie, și-a pierdut aproape toată valoarea.
Așa cum a raportat anterior crypto.news, procurorii au estimat pierderile clienților la peste 350 de milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 94 de milioane de dolari la cursul de schimb raportat. Cifra este considerabil mai mare decât cele 35 de milioane de zloți citate în unele relatări inițiale ale cazului.
Autoritățile poloneze au deschis investigația în aprilie privind suspiciunea de fraudă la scară largă și spălare de bani. Până în iunie, procurorii primiseră peste 3.600 de plângeri de la clienți care spuneau că nu au putut recupera activele deținute pe platformă.
Anchetatorii au blocat 4 milioane de euro deținuți într-un cont bancar, potrivit rapoartelor presei locale. Autoritățile au securizat, de asemenea, peste 100 de milioane de zloți în active care ar putea susține potențial cererile de despăgubire, deși nu a fost anunțat niciun proces de rambursare sau distribuție finală.
Unitatea Estonă de Informații Financiare a restricționat inițial licența BB Trade Estonia OÜ, entitatea juridică din spatele bursei, împiedicând-o să accepte noi active ale clienților. Un raport anterior a declarat că autoritatea de reglementare a revocat licența de operare a companiei pe 29 iunie, după suspendarea anterioară.
Suszek a dispărut pe 10 martie 2022, după ce a călătorit la o întâlnire în Czeladź, Polonia. Își părăsise funcția de conducere înainte de colapsul Zondacrypto, dar autoritățile continuă să examineze evenimentele din jurul creării și operațiunilor inițiale ale BitBay.
În august, procurorii au combinat investigația penală Zondacrypto cu ancheta privind dispariția lui Suszek. Autoritățile au declarat că informații despre managementul, proprietatea și activitatea financiară a BitBay ar putea ajuta anchetatorii să stabilească ce s-a întâmplat cu fondatorul său.
Familia lui Suszek ar fi primit mesaje prin care se afirma că a fost răpit și că persoanele responsabile cereau o plată în Bitcoin. Informațiile disponibile public nu au stabilit dacă mesajele erau autentice și nicio instanță nu a stabilit ce s-a întâmplat cu el.
Roman Ż. este cel puțin a cincea persoană care se confruntă cu acuzații după ce procurorii au unit cele două investigații. Relația sa de afaceri anterioară cu Suszek și rolul său raportat în gestionarea BitBay plasează activitățile sale în perioada examinată acum de anchetatori.
Într-un caz separat datând din 2019, procurorii l-au acuzat pe Ż. că a condus un grup infracțional organizat și că a spălat 28 de milioane de zloți prin conturi BitBay, potrivit publicației poloneze Interia. Acuzația se referă la proceduri separate și nu a fost prezentată ca dovadă a acuzațiilor depuse în cazul Zondacrypto.
Detenția lui Ż. a urmat unei serii de arestări care implică persoane presupus conectate la bursă. Poliția i-a reținut pe investitorul de pe piața bursieră Rafał Z., Jaromira W. și Anna P. în timpul săptămânii anterioare, iar o instanță a aprobat ulterior detenția lor continuă. Toți trei au negat presupusele infracțiuni, potrivit rapoartelor locale.
Președintele Comitetului Olimpic Polonez, Radosław Piesiewicz, a fost, de asemenea, acuzat de trafic de influență și de favorizarea unui grup de creditori Zondacrypto în detrimentul altora, în timp ce bursa se apropia de insolvență.
Un raport din 27 august despre Piesiewicz a declarat că anchetatorii examinau dacă a primit informații în avans care i-au permis să-și retragă întreaga investiție în timp ce alți clienți nu au putut accesa fondurile lor. Piesiewicz a negat că a primit tratament preferențial și s-a descris ca o victimă a platformei.
A doua acuzație împotriva lui Piesiewicz se referă la o afirmație conform căreia a oferit să-și folosească contactele pentru a ajuta Zondacrypto să rezolve problemele care implică Oficiul Polonez pentru Concurență și Protecția Consumatorului. Anchetatorii au examinat, de asemenea, un ceas Patek Philippe de 40.000 € presupus achiziționat de fostul șef Zondacrypto, Przemysław Kral, înainte de o întâlnire cu Piesiewicz în Monaco.
Nici Piesiewicz, nici Roman Ż. nu au fost condamnați în procedurile Zondacrypto. Statutul lor juridic rămâne cel de suspecți în timp ce procurorii colectează probe și instanțele iau în considerare cererile de detenție.
Cazul a intrat în dezbaterea din Polonia privind modul în care țara ar trebui să aplice cadrul Uniunii Europene pentru Piețele Cripto-Activitatelor (MiCA). Legislația internă propusă ar fi desemnat Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară, cunoscută sub numele de KNF, ca autoritate națională de supraveghere pentru companiile crypto.
Pe 4 septembrie, Camera inferioară a Poloniei nu a reușit să obțină 25 de voturi pentru a anula cel de-al treilea veto al președintelui Karol Nawrocki asupra proiectului de lege. Votul privind proiectul de lege crypto din Polonia s-a încheiat cu 241 de parlamentari susținând anularea, 198 opunându-se și trei abținându-se, sub cele 266 de voturi necesare.
Prim-ministrul Donald Tusk a făcut referire la mărturii din investigația Zondacrypto în timp ce îi îndemna pe parlamentari să susțină legislația. Nawrocki a declarat că favorizează regulile împotriva fraudei și criminalității financiare, dar consideră propunerea susținută de guvern prea restrictivă pentru afacerile crypto legitime.
Pentru utilizatorii din SUA, cazul penal polonez și disputa privind licențierea nu modifică accesul la bursele americane, la fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) spot crypto sau la alte produse de investiții reglementate în SUA. Procedurile vizează conduita presupusă legată de o bursă administrată de polonezi, înregistrată în Estonia, și acțiunile de aplicare a legii întreprinse de autoritățile europene.
MiCA se aplică deja în întreaga Uniune Europeană, autoritățile de reglementare naționale fiind responsabile de licențiere, supraveghere și aplicare. Perioada sa de tranziție s-a încheiat pe 1 iulie, lăsând firmele fără autorizație supuse restricțiilor de servicii sau unei închideri ordonate.
ZND
BTC