Detectivul on-chain ZachXBT susține că Circle, emitentul stablecoin-ului USDC (USDC), nu a reușit să înghețe sau să includă pe lista neagră aproximativ 420 de milioane de dolari în fluxuri ilicite de fonduri începând cu anul 2022.
Circle poate îngheța fonduri ilicite și bloca adrese de portofel, dar fie a luat măsuri „minimale” pentru a îngheța fluxurile ilicite, fie nu a acționat în 15 cazuri separate de hack-uri și fraude, inclusiv cele legate de hackeri afiliați statului nord-coreean (RPDC), a declarat ZachXBT.
Emitentul de stablecoin ar fi eșuat să înghețe 9 milioane de dolari în USDC din hack-ul schimbului descentralizat (DEX) GMX din iulie 2025 și a inclus pe lista neagră portofele legate de hack-ul Cetus DEX de 200 de milioane de dolari din mai 2025, după ce USDC a fost convertit în Ether (ETH), conform lui ZachXBT.
Circle nu a reușit să înghețe 232 de milioane de dolari în fluxuri ilicite din hack-ul Drift Protocol de miercuri, în ciuda unei ferestre de șase ore în care atacatorii au convertit USDC în ETH în peste 100 de tranzacții separate, a adăugat el.
„Circle construiește produse bune și eu însumi dețin USDC. Aceasta nu este o postare despre speranța că se vor prăbuși”, a spus el, adăugând că eșecul de a îngheța aceste fluxuri ilicite a avut „consecințe reale pentru oameni reali”. El a declarat:
„Nouă cifre au fost pierdute din ecosistem din cauza inacțiunii repetate de-a lungul a trei ani la cererile forțelor de ordine, cererile sectorului privat și propria lor infrastructură. Cele peste 420 de milioane de dolari reprezintă doar cazurile publice majore. Cifra reală este probabil semnificativ mai mare.”
Cointelegraph a contactat Circle, dar nu a primit un răspuns imediat până la momentul publicării.
Lipsa înghețării activelor a stârnit o dezbatere online în comunitatea cripto despre rolul și responsabilitățile furnizorilor centralizați de servicii, în condițiile în care protocoalele blockchain și utilizatorii continuă să fie vizați de hack-uri și exploatări de securitate cibernetică ce drenează fonduri.
Legat: ZachXBT susține că Circle îngheață în mod greșit portofelele schimburilor
În septembrie 2025, Heath Tarbert, președintele Circle, a declarat că compania explorează tranzacții USDC „reversibile” care ar putea fi anulate sau modificate în cazul hack-urilor, furturilor și fraudelor.
Circle a înghețat fonduri USDC și a inclus pe lista neagră portofele în mai multe ocazii, inclusiv înghețarea USDC deținut de adresele Tornado Cash sancționate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA în 2022.
Revistă: Faceți cunoștință cu detectivii cripto on-chain care luptă împotriva criminalității mai bine decât poliția
