Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Thailanda a depus o plângere penală împotriva exchange-ului cripto Bitkub Online și a doi dintre foștii săi directori, acuzând că aceștia au depus rapoarte de reglementare false după un atac cibernetic din 2021 care a dus la pierderea de active digitale în valoare de aproximativ 1,7 miliarde de baht (50 de milioane de dolari). Potrivit unui anunț publicat joi de Comisia de Valori Mobiliare și Burse (SEC) din Thailanda, plângerea vizează Bitkub Online, foștii directori Sakolkorn Sakavee și Thaweesap Rawan, pentru informațiile depuse în rapoartele zilnice privind capitalul lichid net ale exchange-ului, în urma atacului cibernetic din mai 2021. Autoritatea de reglementare a susținut că rapoartele depuse între 10 mai și 30 octombrie 2021 nu au arătat cu exactitate reducerea deținerilor de active digitale ale exchange-ului după ce atacatorii au furat 16 criptomonede diferite. SEC a declarat că omisiunea a creat impresia că activele clienților au rămas intacte și că exchange-ul nu a suferit pierderi în urma incidentului. Autoritățile au declarat că activele furate au fost înlocuite până la 31 octombrie 2021, dar au susținut că impactul furtului ar fi trebuit să fie reflectat în rapoartele depuse în perioada respectivă. Plângerea acuză Bitkub și pe cei doi foști directori de încălcarea mai multor dispoziții ale reglementărilor privind activele digitale din Thailanda prin presupusele declarații false. SEC a declarat că această chestiune va trece acum prin procesul de investigație penală al țării înainte de a se lua o decizie privind urmărirea penală sau procedurile judiciare.

Bitkub contestă acuzațiile autorității de reglementare

Răspunzând într-o postare pe X, Bitkub a declarat că acest caz vizează deciziile privind momentul dezvăluirii compromiterii portofelului, mai degrabă decât acuzații de fraudă sau pierderi pentru clienți. Exchange-ul a declarat că a amânat intenționat anunțarea incidentului deoarece a dorit să prevină o potențială retragere masivă de fonduri în timp ce lucra la recuperarea după furt. Potrivit companiei, co-fondatorii săi au achiziționat ulterior o sumă echivalentă de active digitale pentru a înlocui fondurile furate, lăsând clienții și compania fără pierderi financiare. Bitkub a mai declarat că și-a consolidat cadrul de guvernanță, procedurile de conformitate și controalele de securitate de la incident. Fondată în 2018, Bitkub a devenit cel mai mare exchange de criptomonede din Thailanda. CoinGecko a clasat platforma pe primul loc printre exchange-urile thailandeze după scorul de încredere, în timp ce volumul său zilnic de tranzacționare se ridica la aproximativ 712 milioane de dolari la momentul publicării. Plângerea vine, de asemenea, pe măsură ce Bitkub continuă să exploreze o listare publică. Compania a confirmat în decembrie 2025 că ia în considerare o ofertă publică inițială, inclusiv posibilitatea listării în Hong Kong. Cointelegraph a declarat că a contactat Bitkub pentru comentarii suplimentare cu privire la plângerea SEC și planurile de IPO ale companiei, dar nu a primit un răspuns până la momentul publicării raportului.

Aplicarea legii intervine pe măsură ce Thailanda își extinde reglementarea cripto

Acțiunea de aplicare a legii sosește pe măsură ce autoritățile thailandeze continuă să înăsprească supravegherea în diferite segmente ale pieței activelor digitale. La începutul acestei luni, publicația locală Thansettakij a raportat că Banca Thailandei (BOT) și SEC au început să examineze tranzacțiile de mare valoare cu stablecoin-uri după ce au identificat transferuri care ar fi putut eluda cerințele normale de raportare financiară. Potrivit raportului, guvernatorul BOT, Vitai Ratanakorn, a declarat că autoritățile foloseau instrumente de analiză a datelor pentru a revizui tranzacțiile mari, în special cele care implică USDT de la Tether, în timp ce evaluau dacă sunt necesare măsuri de reglementare suplimentare. Pe lângă stablecoin-uri, raportul a menționat că autoritățile de reglementare au sporit, de asemenea, controlul asupra depozitelor și retragerilor mari de numerar, a tranzacțiilor cu aur și a conturilor bancare legate de jocurile de noroc online, ca parte a eforturilor de combatere a spălării banilor. În același timp, Thailanda a continuat să avanseze cu politici menite să-și extindă piața cripto reglementată. În februarie, guvernul thailandez a aprobat amendamente care recunosc criptomonedele ca active subiacente eligibile în conformitate cu Legea comerțului cu instrumente derivate a țării, permițând contractelor futures și opțiunilor reglementate să facă referire la active digitale precum Bitcoin. În urma aprobării, SEC a fost însărcinată cu elaborarea unor reguli detaliate de licențiere și a cerințelor contractuale pentru participanții la piață. Autoritatea de reglementare a propus ulterior relaxarea cerințelor de licențiere pentru afacerile cu active digitale, permițând firmelor să solicite licențe pentru instrumente derivate sub o singură entitate corporativă, în loc să înființeze companii separate. În timpul procesului de consultare, secretarul general al SEC, Pornanong Budsaratragoon, a declarat că propunerea ar sprijini cripto ca o clasă de active de investiții, oferind în același timp investitorilor acces la produse reglementate suplimentare, sub garanții de supraveghere adecvate.