Un rezident în vârstă de 47 de ani din Newcastle, Washington, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație la spălare de bani.
Potrivit unui comunicat de presă de marți al Departamentului de Justiție al SUA, Geoffrey K. Auyeung a ajutat infractori din străinătate să mute aproape 100 de milioane de dolari, provenind din escrocherii de investiții, prin conturi bancare și burse de criptomonede.
"Domnul Auyeung a facilitat o fraudă, dezvoltată de alții, care a furat banii investitorilor, amăgindu-i cu promisiuni de conturi escrow legitime", a declarat prim-adjunctul procurorului SUA, Neil Floyd.
DOJ a declarat că Auyeung a înființat cel puțin nouă entități pentru a primi fonduri de la victime care credeau că investesc în industria petrolului și gazelor. Din jurul lunii august 2022 până în august 2024, co-conspiratorii au convins victimele să transfere bani în presupuse conturi escrow pentru a achiziționa stocare de rezervoare de petrol în diverse locații, promițând profituri substanțiale.
Odată ce fondurile au fost depuse în conturile înființate de Auyeung, acestea au fost rapid transferate în alte conturi, mutate în străinătate sau convertite în criptomonede precum bitcoin, Ethereum, USDT și USDC prin burse precum Gemini, Coinbase și BitStamp.
O mare parte din criptomonede au fost apoi trimise către conturi Binance controlate de persoane din Nigeria și Rusia. Victimele nu au primit nicio actualizare ulterioară cu privire la investițiile lor, a precizat DOJ.
Auyeung a deschis cel puțin 81 de conturi bancare la 24 de instituții financiare și 19 conturi pe 8 burse crypto, care au primit 97,1 milioane de dolari în transferuri bancare și depozite, toate considerate a fi venituri din fraudă.
Prin ajutarea schemei de fraudă, Auyeung a primit cel puțin 4 milioane de dolari sub formă de plăți de comisioane. Chiar și după inculparea sa, a continuat schema prin conturi pe numele soției sale, acceptând comisioane suplimentare de 400.000 de dolari între august 2024 și decembrie 2025.
Auyeung a fost arestat în august 2024 și a pledat vinovat în februarie anul trecut. Auyeung renunță la aproximativ 2,3 milioane de dolari confiscați din conturi bancare și din locuința sa, un Audi SQ8, și a fost de acord să renunțe la aproximativ 7,1 milioane de dolari în criptomonede. De asemenea, va ceda aproximativ 300.000 de dolari din conturile sale bancare. Guvernul a solicitat peste 24 de milioane de dolari sub formă de despăgubiri.
Declinarea responsabilității: The Block este o publicație media independentă care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește și în alte companii din spațiul crypto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să funcționeze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și la timp despre industria cripto. Iată declarațiile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit doar în scopuri informaționale. Nu este oferit sau destinat a fi utilizat ca sfat juridic, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
