O instanță federală din SUA a interzis permanent Peken Global Limited, operatorul bursei de criptomonede KuCoin, să permită participanților din SUA accesul la platforma sa, cu excepția cazului în care se înregistrează ca o bursă străină de valori mobiliare (foreign board of trade), în urma unei înțelegeri cu Comisia pentru Tranzacții cu Futures pe Mărfuri (Commodity Futures Trading Commission - CFTC).

Ordinul de consimțământ, emis luni de Tribunalul Districtual pentru Districtul de Sud din New York, impune, de asemenea, o penalitate monetară civilă de 500.000 de dolari împotriva entității încorporate în Insulele Turks și Caicos. CFTC a dat inițial în judecată Peken Global și alte trei entități legate de KuCoin—Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. și Flashdot Ltd.—în martie 2024, pentru operarea unei burse de derivate pe active digitale fără licență, neînregistrarea ca un comerciant de futures comisionat și neimplementarea unui program eficient de identificare a clienților.

Acordul vine după ce Peken Global a pledat vinovat în ianuarie 2025 pentru o acuzație de operare a unei afaceri de transmitere de bani fără licență, acuzație care a inclus o amendă penală de 112,9 milioane de dolari și o confiscare de 184,5 milioane de dolari. Acest acord a cerut, de asemenea, ca KuCoin să iasă de pe piața americană pentru cel puțin doi ani, conform Departamentului de Justiție.

CFTC a menționat că nu solicita restituirea profiturilor (disgorgement) în cazul civil, citând cooperarea Peken Global în investigație și în procedurile conexe, inclusiv acțiunea penală paralelă în cazul U.S. v. Flashdot Limited. Instanța a înregistrat, de asemenea, o respingere voluntară cu prejudiciu (dismissal with prejudice), renunțând la toate pretențiile CFTC împotriva celorlalte trei entități numite inițial în proces.

Acordul vine după ce CFTC a semnat un pact de coordonare cu SEC la începutul acestei luni, pentru a-și alinia supravegherea piețelor financiare și a criptomonedelor.

Săptămâna trecută, agenția a dezvăluit o "forță de lucru pentru inovație" (innovation task force) axată pe cripto, inteligență artificială și piețe de predicție, aliniindu-se cu eforturile administrației Trump de a aduce aceste sectoare sub jurisdicția agenției—la o lună după ce un raport indica faptul că echipa sa de aplicare a legii din Chicago, considerată "cel mai bun polițist" al agenției, fusese decimată.