Departamentul Trezoreriei SUA a lansat Operațiunea Economic Outcast pentru a viza legăturile financiare internaționale ale Iranului, inclusiv activitățile cu criptomonede despre care oficialii americani spun că sprijină eludarea sancțiunilor și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că Președintele Donald Trump a ordonat oficialilor să inițieze Operațiunea Economic Outcast, în timp ce Washingtonul urmărește să izoleze Iranul de rețelele financiare din afara țării.
În cadrul campaniei, Trezoreria intenționează să vizeze persoane, companii și intermediari despre care spune că ajută Iranul să vândă petrol, să mute bani, să eludeze restricțiile existente sau să finanțeze grupuri desemnate de Statele Unite. Oficialii au declarat că au cartografiat deja facilitatorii, canalele financiare și alte rețele utilizate de Teheran.
„Astăzi, în același spirit, lansăm un asalt economic împotriva conexiunilor financiare ale Iranului din întreaga lume”, a declarat Trezoreria în anunțul său.
Departamentul a prezentat Iranului două rezultate posibile: izolare continuă sau o cale de întoarcere în economia internațională. Reintegrarea, conform Trezoreriei, ar necesita ca guvernul iranian să schimbe conduita pe care Washingtonul o consideră o amenințare la adresa Statelor Unite și a partenerilor săi.
Pentru companiile străine, Operațiunea Economic Outcast conține și un avertisment privind menținerea legăturilor comerciale cu Iranul. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că afacerile și guvernele care colaborează cu Statele Unite ar putea beneficia de această relație, în timp ce părțile care rămân conectate la Teheran ar putea înfrunta o izolare similară.
„Obiectivul nostru este de a tăia fiecare colac de salvare economică care susține acest regim tiranic până când Teheranul va rămâne singur.”
Campania urmează declarației sale anterioare de „Ziua Z economică” împotriva Iranului, pe care a descris-o ca fiind finalul financiar al campaniei SUA. Operațiunea Economic Outcast extinde această abordare dincolo de instituțiile interne ale Iranului, concentrându-se pe companii de peste mări, canale de plată și facilitatori acuzați că mențin economia sa conectată la piețele globale.
Activele digitale fac parte integrantă din campanie, deoarece Trezoreria afirmă că oficialii iranieni și grupurile conexe folosesc din ce în ce mai mult criptomoneda pentru a efectua tranzacții în afara băncilor tradiționale.
Potrivit departamentului, Iranul s-a orientat către cripto pentru eludarea sancțiunilor și pentru plăți legate de IRGC și de persoane din interiorul guvernului. Trezoreria nu a identificat portofele, burse sau sume tranzacționate specifice în anunțul campaniei, dar a declarat că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) are autoritatea de a sancționa persoanele care operează în sectorul cripto al economiei Iranului, indiferent de locația lor.
O persoană nu este sancționată doar pentru că Trezoreria a anunțat campania. OFAC ar trebui în continuare să desemneze persoana sau entitatea în conformitate cu autoritatea americană relevantă, după care orice proprietate aflată sub jurisdicția SUA ar fi, în general, blocată.
Persoanelor și companiilor americane le este, în general, interzis să furnizeze fonduri, servicii sau alte beneficii economice părților desemnate. Regulile OFAC pot acoperi, de asemenea, entitățile deținute în proporție de cel puțin 50% de una sau mai multe persoane blocate, chiar și atunci când filiala sau compania afiliată nu apare separat pe o listă de sancțiuni.
Pentru bursele, custozi, emitenții de stablecoin și furnizorii de servicii de plată, o nouă desemnare poate necesita actualizări ale sistemelor de verificare a portofelelor și a controalelor pentru clienți. Companiile non-americane pot fi, de asemenea, expuse la sancțiuni atunci când facilitează în mod conștient anumite tranzacții care implică părți iraniene blocate.
Alte industrii menționate de Trezorerie includ tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim. Departamentul a declarat că Iranul a folosit rețele internaționale din aceste sectoare pentru a vinde petrol, a primi plăți și a obține bunuri în ciuda restricțiilor americane.
Operațiunea Economic Outcast urmează mai multor acțiuni ale SUA împotriva burselor, portofelelor și companiilor legate de Iran în cursul anului 2026.
Pe 7 august, OFAC a sancționat Shelbit, Aban Tether și cetățeanul iranian Siavash Kayvanpour, după ce a susținut că aceștia au ajutat la mutarea fondurilor legate de părți sancționate. După cum a raportat crypto.news anterior, Trezoreria a declarat că adrese legate de IRGC au trimis peste 1 milion de dolari în criptomonede către Shelbit, în timp ce portofelele conectate la bursă ar fi transferat peste 2 milioane de dolari către adrese controlate de IRGC.
Trezoreria a mai susținut că portofelele legate de Kayvanpour au trimis peste 2 milioane de dolari către Nobitex, cea mai mare bursă cripto din Iran. Fosta conducere a Shelbit a negat participarea conștientă la eludarea sancțiunilor, finanțarea terorismului sau spălarea de bani și a declarat că compania a încetat să mai accepte afaceri noi în decembrie 2025.
OFAC a acuzat separat Aban Tether de procesarea fondurilor care implică Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex. Cele patru burse iraniene fuseseră sancționate în iunie, după ce oficialii americani au susținut că au ajutat entitățile restricționate să utilizeze piața activelor digitale.
În iulie, autoritățile americane au înghețat 131 de milioane de dolari în USDT deținuți în patru portofele Tron, legate de Trezorerie de banca centrală a Iranului. Trezoreria a confirmat înghețarea, dar nu a explicat public cum au fost obținute fondurile sau ce tranzacții intenționau să efectueze deținătorii.
O acțiune anterioară din aprilie a dus la înghețarea a aproximativ 344 de milioane de dolari în USDT în două adrese Tron pe care autoritățile americane le-au legat de rețelele iraniene. Tether a aplicat restricția prin controale încorporate în stablecoin, lăsând fondurile imobilizabile fără a modifica blockchain-ul Tron.
Stablecoin-urile centralizate oferă emitenților o modalitate directă de a îngheța activele deținute în adresele numite. Bitcoin nu conține aceeași funcție controlată de emitent, astfel încât blocarea BTC necesită, în general, controlul cheilor private, cooperarea unui custode sau un cont de schimb supus restricțiilor legale.
Acțiunile Trezoreriei au vizat și presupusa utilizare a Bitcoin în afara sectorului de schimb al Iranului. Pe 29 iulie, OFAC a sancționat două companii de asigurări după ce a acuzat HormuzSafe Marine Services Authority că a acceptat Bitcoin și alte active digitale pentru a evita restricțiile și a genera venituri pentru IRGC.
Desemnarea publică nu a inclus adrese de portofel, hash-uri de tranzacții sau totaluri de plăți care să susțină acuzația. De asemenea, nu a anunțat o confiscare, o acuzație penală sau o hotărâre judecătorească împotriva clienților care ar fi putut utiliza compania.
Bitcoin a arătat o reacție imediată redusă la campania Trezoreriei, tranzacționând în jurul valorii de 79.000 USD după ce a atins un maxim intraday aproape de 80.000 USD. Nivelul rămâne o barieră psihologică după recuperarea criptomonedei de la prețuri sub 65.000 USD la începutul lunii august.
Înainte de anunțul Trezoreriei, BTC fusese sub presiune, deoarece Trump a escaladat o dispută comercială cu Canada. Președintele a amenințat cu tarife de 50% la vehiculele, piesele auto și oțelul fabricate în Canada începând cu 1 ianuarie 2027, în timp ce Canada a declarat că va răspunde cu tarife la bunurile americane.
Piețele valutare au reacționat mai clar la cele două evoluții politice. Reuters a raportat că indicele dolarului american a crescut cu 0,17% la 98,99 după măsurile împotriva Iranului și anunțul tarifelor canadiene, în timp ce dolarul canadian a scăzut cu 0,61% față de omologul său american. Bitcoin a recuperat ulterior la aproximativ 78.993 USD, în creștere cu aproximativ 2,1% în timpul sesiunii.
USDT
BTC