Un soldat american acuzat joi de utilizarea informațiilor militare clasificate pentru a paria pe înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro nu a reușit să-și deschidă un cont pe Kalshi din cauza procedurilor de cunoaștere a clientului (KYC) ale platformei, a aflat Decrypt.

Deși Gannon Ken Van Dyke ar fi reușit să plaseze 13 pariuri pe rezultate legate de Venezuela care au generat profituri de peste 400.000 de dolari pe Polymarket, tânărul de 38 de ani nu a reușit să-și verifice identitatea la principalul rival al firmei, potrivit unei persoane familiare cu situația.

Într-o plângere depusă de CFTC, regulatorul a susținut că Van Dyke a depus o cerere pentru a deschide un cont la o piață de predicții care nu este afiliată cu Polymarket, care a facilitat, de asemenea, pariuri pe evenimente legate de înlăturarea lui Maduro. Regulatorul a mai susținut că Van Dyke a contactat serviciul de asistență pentru clienți al platformei înainte de a fi refuzat.

În urma unei înțelegeri din 2022 cu CFTC, platforma internațională a Polymarket interzice oficial persoanelor din SUA să participe, folosind blocarea IP pentru a asigura conformitatea. DOJ a susținut în plângerea sa că Van Dyke, care era staționat la o bază militară din Carolina de Nord, a folosit un VPN pentru a accesa Polymarket, pretinzând că este un utilizator dintr-o țară străină.

Pe măsură ce DOJ și CFTC își continuă cazurile respective, incapacitatea Polymarket de a împiedica persoanele din SUA să utilizeze platforma sa internațională va fi probabil expusă, potrivit lui Michael Weinstein, avocat de apărare penală pentru infracțiuni economice la Cole Schotz.

„Distincția dintre KYC-ul unei companii și KYC-ul altei companii va deveni relevantă pentru guvern în urmărirea penală a acestui caz”, a declarat el pentru Decrypt. „Este probabil să citeze și eforturile sale de a efectua tranzacția cu platforma care a fost nereușită.”

Americanii care își deschid conturi pe platforma Polymarket din SUA sunt supuși procedurilor KYC; totuși, pariorii care utilizează omologul său internațional își creează conturi folosind doar o adresă de e-mail sau conectând un portofel cripto. Joi, compania a declarat într-o postare pe X că a identificat conduita lui Van Dyke și a sesizat autoritățile, cooperând cu acestea.

„Arestarea de astăzi este dovada că sistemul funcționează”, a adăugat platforma, făcând referire la regulile îmbunătățite de integritate a pieței pentru a combate tranzacțiile privilegiate publicate luna trecută.

Când vine vorba de afacerea Polymarket, plângerile ridică mai multe întrebări decât răspunsuri, potrivit Amandei Fischer, director de politici și COO la grupul de reformă financiară Better Markets, care a servit ca șef de cabinet al fostului președinte SEC Gary Gensler.

„Este curios că CFTC și DOJ nu au acuzat Polymarket pentru că nu a interzis în mod corespunzător pariorilor americani să acceseze platforma”, a declarat ea pentru Decrypt. „Ar trebui să ridice întrebări despre mișcarea Polymarket de a lansa o platformă domestică aici, în Statele Unite.”

Într-o declarație de joi, președintele CFTC, Mike Selig, a indicat că regulatorul nu are răbdare cu frauda, manipularea și tranzacțiile privilegiate. La începutul acestei luni, el a declarat și pentru Politico că nu se concentrează pe activitatea legată de piețele de predicții care are loc în străinătate.

„Este important să nu ne concentrăm pe reglementarea prin aplicare și pe vânătoarea de vrăjitoare în străinătate”, a spus el. „Cel mai important lucru pentru un regulator de piață și scopul meu de politică este să stabilim reguli care funcționează pentru americani.”

Kalshi a refuzat să comenteze când a fost contactat de Decrypt. Un purtător de cuvânt al Polymarket a îndrumat Decrypt către o postare pe X a fondatorului și CEO-ului Shayne Coplan.

„Colaborăm proactiv cu toate autoritățile relevante pentru orice activitate suspectă pe piața noastră”, a spus Coplan. „Acest lucru se întâmplă constant în culise, în ciuda a ceea ce mulți sunt făcuți să creadă.”

Notă a editorului: Această poveste a fost actualizată după publicare pentru a include un comentariu de la Polymarket.