O instanță din SUA l-a condamnat pe Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru operarea unei burse cripto OTC (over-the-counter) fără licență, despre care procurorii au afirmat că a mutat peste 470 de milioane de dolari din venituri din droguri prin conturi bancare din SUA către Columbia.

Cartier este un descendent al familiei Cartier, producătoare de bijuterii de lux. El a pledat anterior vinovat pentru o acuzație de operare a unei afaceri de transmitere de bani fără licență și o acuzație de conspirație pentru comiterea de fraudă bancară, au declarat procurorii într-un comunicat marți.

Potrivit comunicatului, bursa lui Cartier consta într-o rețea extinsă de companii-fantomă bazate în SUA și peste o duzină de conturi la bănci americane, pe care le-a menținut prin denaturarea naturii afacerilor sale în fața instituțiilor financiare.

Procurorii au declarat că Cartier a susținut în mod fraudulos că afacerile operau în domeniul publicării și dezvoltării de software. În realitate, entitățile erau folosite pentru a primi și transmite bani din droguri și alte venituri din infracțiuni, Cartier folosind contracte, facturi și alte înregistrări comerciale falsificate pentru a face tranzacțiile să pară legitime pentru bănci.

Cartier a primit bani din droguri sub formă de criptomonedă, au menționat procurorii, adăugând că a convertit cripto în monedă fiduciară înainte de a depune numerarul în conturile companiilor-fantomă pe care le controla și de a transmite fondurile către alte noduri din rețeaua de spălare a banilor. Fondurile au fost în cele din urmă retrase în moneda locală în Columbia.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Cartier a fost obligat să plătească aproximativ 2,36 milioane de dolari ca sechestru, o sumă reprezentând comisioanele pe care le-a reținut pentru rolul său în rețea. Instanța a mai ordonat confiscarea conturilor bancare specifice deținute pe numele companiilor-fantomă utilizate în schemă.

Condamnarea vine în urma unei investigații separate din aprilie 2021, în cadrul căreia o instanță a confiscat aproximativ 937.000 de dolari din veniturile din traficul de droguri din conturile-fantomă ale lui Cartier.

Deși Cartier și avocatul său au negociat cu succes returnarea unei porțiuni din aceste fonduri, susținând că aveau protocoale active de prevenire a spălării banilor (AML) și de cunoaștere a clientelei (KYC), procurorii au menționat că aceste afirmații și înregistrările comerciale furnizate erau frauduloase. Cartier a recunoscut ulterior agenților federali că a mințit băncile cu privire la statutul său de bursă cripto.

Separat, în Franța, procurorii au acuzat 88 de persoane, inclusiv 10 minori, în legătură cu o serie de răpiri și extorcări care au vizat proprietari de criptomonede. Acuzațiile sunt legate de 12 investigații judiciare în curs.