Senatorul din Connecticut Richard Blumenthal a întrebat autoritățile americane responsabile cu supravegherea Binance dacă firma respectă legile anti-spălare de bani și sancțiunile, conform programului său de monitorizare impus de instanță în 2023.
Conform unui raport publicat vineri de Fortune, Blumenthal a trimis scrisori către Departamentul de Justiție și Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a Trezoreriei SUA, solicitând detalii despre conformitatea Binance.
Binance și fostul său CEO Changpeng „CZ” Zhao au ajuns la o înțelegere în 2023, conform căreia bursa urma să plătească 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa acțiunile civile de aplicare a reglementărilor, iar CZ urma să pledeze vinovat pentru o acuzație de infracțiune gravă.
Acordul a stipulat, de asemenea, ca Binance să fie supusă cerințelor de monitorizare și raportare din partea oficialilor americani.
Scrisoarea lui Blumenthal menționa că era îngrijorat de „acuzațiile tot mai numeroase privind o prevenție periculos de laxă a spălării banilor de către Binance”. Fortune a raportat că oficialii DOJ și FinCEN responsabili cu supravegherea bursei, ca parte a acordului, nu au dorit să comenteze.
Legat de subiect: Miliardarul crypto la închisoare: Autobiografia lui CZ revizitează era turbulentă a Binance
Scrisoarea a urmat unor rapoarte conform cărora Binance era sub lupa autorităților în legătură cu sancțiunile americane impuse Iranului.
Bursa crypto ar fi concediat persoane responsabile pentru a le fi spus directorilor Binance că 1 miliard de dolari au tranzitat platforma către entități legate de Iran. Un purtător de cuvânt al bursei a negat aceste afirmații.
În februarie, un grup de senatori i-a îndemnat pe Secretarul Trezoreriei Scott Bessent și pe fostul Procuror General Pamela Bondi, care a fost demisă de Președintele SUA Donald Trump în aprilie, să finalizeze o „revizuire promptă și cuprinzătoare” a controalelor de conformitate ale Binance.
Unii legislatori americani au susținut că legăturile dintre Binance și Trump creează conflicte de interese pentru Președintele SUA și afacerile crypto ale familiei sale.
În martie 2025, o entitate cu sediul în Emiratele Arabe Unite a achiziționat o participație de 2 miliarde de dolari în Binance, utilizând stablecoin-ul USD1 emis de World Liberty Financial, compania co-fondată de Trump și fiii săi.
Trump l-a grațiat, de asemenea, pe fostul CEO al Binance, CZ, în octombrie 2025, după ce acesta a petrecut patru luni în închisoare ca parte a pledoariei sale de vinovăție din 2023.
Revistă: Va fi Legea CLARITY bună — sau rea — pentru DeFi?
