Departamentul de Justiție al SUA a inițiat procedurile de confiscare a peste 25 de milioane de dolari în criptomonede recuperate prin cinci investigații separate asupra unor rețele internaționale de fraudă care ar fi vizat rezidenți din SUA și Canada.
Biroul Procurorului General al SUA pentru Districtul Columbia a declarat marți, într-un comunicat, că agenții Biroului de Teren Washington al Serviciului Secret, lucrând prin intermediul Cyber Fraud Task Force, au identificat multiple rețele de spălare de bani și mii de victime la nivel mondial care au fost induse în eroare să creadă că făceau investiții legitime în cripto.
Potrivit comunicatului, prima investigație, semnalată de autoritățile canadiene la sfârșitul anului 2024, a urmărit peste 270 de tranzacții suspecte ale victimelor și urmărește recuperarea a aproximativ 10,4 milioane de dolari. A doua, implicând scheme de înșelătorie amoroasă online cu peste 200 de victime, urmărește aproximativ 12,1 milioane de dolari.
A treia și a patra investigație – raportate în mai 2026 și, respectiv, martie 2026 de către victime din Regiunea Capitalei Naționale – urmăresc aproximativ 1,2 milioane de dolari și 2,4 milioane de dolari. A cincea investigație, implicând o fraudă de recuperare bazată pe taxe, urmărește aproximativ 285.000 de dolari.
În fiecare dintre cele cinci cazuri, cei care spălau bani erau predominant localizați în Asia de Sud-Est, cu adrese IP în China, Malaezia și Cambodgia, conform declarației.
Procurorii au declarat că fondurile reprezintă cele mai recente din cele peste 800 de milioane de dolari recuperate ca parte a Forței de Acțiune „Scam Center Strike Force”, o inițiativă lansată în noiembrie 2025 de procurorul american Jeanine Ferris Pirro.
„Această confiscare de 25 de milioane de dolari este un rezultat direct al Forței de Acțiune „Scam Center Strike Force” pe care am lansat-o în noiembrie 2025 și demonstrează puterea de a viza în mod agresiv aceste rețele internaționale de fraudă”, a spus Pirro. „Investigatorii noștri au descurcat scheme complexe de spălare de bani, au protejat victimele și au oprit conductele criminale.”
Disclaimer: The Block este o publicație media independentă care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitor majoritar în The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP principal pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și actuale despre industria cripto. Iată informațiile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informaționale. Nu este oferit sau intenționat a fi folosit ca sfat juridic, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
