Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a sancționat un senator cambodgian acuzat că a condus "complexe de înșelătorii" care au escrocat americani, convingându-i să trimită criptomonede cu promisiuni de a obține randamente ridicate.
OFAC a declarat într-un comunicat de joi că l-a desemnat pe Kok An, "care controlează complexe de înșelătorii în toată țara," pe lângă alte 28 de persoane și entități care ar face parte din rețeaua sa.
Această acțiune vine la o zi după ce poliția a percheziționat două centre de escrocherii în Poipet, un oraș cambodgian aflat lângă granița cu Thailanda. An a fost acuzat anul trecut de poliție că a condus centre de escrocherii în Poipet, conform The Diplomat.
OFAC afirmă că americanii, ademeniți prin prietenii sau relații romantice, au fost jefuiți de milioane de dolari. Escrocii conving victimele să trimită bani sub formă de criptomonede sub pretextul unor platforme legitime de investiții care pot genera randamente considerabile, a declarat agenția.
"În unele cazuri, persoanele care perpetuează aceste escrocherii sunt ele însele victime ale traficului de persoane și sunt forțate să comită acte ilegale sub amenințarea violenței," a declarat OFAC. "Rețeaua de centre de înșelătorii a lui Kok An și a afiliaților săi, care operează din cazinouri și parcuri de birouri reamenajate pentru activități frauduloase, spală fondurile victimelor și oferă o bază pentru a viza cetățeni americani și a comite abuzuri ale drepturilor omului cu impunitate."
Noile sancțiuni coincid, de asemenea, cu confiscarea a peste 500 de "domenii web frauduloase utilizate pentru a perpetua frauda de investiții în criptomonede," a precizat OFAC.
Într-un raport recent din The Wall Street Journal despre industria masivă de escrocherii din Cambodgia, An a fost menționat alături de imigranții chinezi Xu Aimin și Chen Zhi, ambii operând în Cambodgia și despre care se crede că sunt conectați la complexe de înșelătorii.
"Sindicatele predominant chineze care operează în Cambodgia au crescut atât de mult în amploare încât unii politicieni străini se referă la țara cu 18 milioane de locuitori ca 'Scambodia'," conform raportului.
În septembrie anul trecut, OFAC a sancționat o rețea extinsă de criminali cibernetici din Asia de Sud-Est, care a inclus vizarea a zece ținte cu sediul în Cambodgia.
Disclaimer: The Block este un organ de presă independent care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange-ul cripto Bitget este un partener limitat ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a furniza informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Aici sunt declarațiile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat a fi folosit ca sfat juridic, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
