Autoritățile americane au sancționat exchange-urile de criptomonede Shelbit și Aban Tether după ce au susținut că platformele au ajutat Iranul să eludeze restricțiile și să transfere fonduri legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiunile pe 7 august, ca parte a efortului Washingtonului de a perturba accesul Iranului la piețele financiare internaționale.
OFAC a acuzat Shelbit și Aban Tether că au facilitat tranzacții ilicite cu criptomonede și eludarea sancțiunilor. Agenția a declarat că guvernul iranian s-a bazat pe exchange-uri cu supraveghere reglementară limitată sau inexistentă pentru a muta active digitale prin rețele corporative și o operațiune de jocuri de noroc online.
Sancțiunile vizează, de asemenea, cetățeanul iranian Siavash Kayvanpour și companiile legate de acesta din Georgia, Polonia și Emiratele Arabe Unite. Trezoreria l-a descris pe Kayvanpour ca fiind operatorul unei rețele de companii-paravan conectate la Shelbit.
Adresele legate de IRGC au trimis peste 1 milion de dolari în criptomonede către Shelbit, potrivit Trezoreriei. Portofelele legate de Shelbit ar fi transferat peste 2 milioane de dolari către adrese controlate de IRGC.
Portofelele deținute sau controlate de Kayvanpour au trimis, de asemenea, peste 2 milioane de dolari către Nobitex, cel mai mare exchange de criptomonede din Iran, a precizat Trezoreria.
„Fie în dolari, riali sau cripto, Trezoreria va vâna și va dezmembra rețelele financiare ilicite care mențin regimul pe linia de plutire”, a declarat Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
OFAC a acuzat separat Aban Tether, cu sediul în Iran, că a procesat milioane de dolari în tranzacții care implică entități deja sub sancțiunile SUA.
Aceste entități au inclus Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex. Cele patru exchange-uri iraniene au fost sancționate de Trezoreria SUA în iunie, după ce oficialii le-au acuzat că au ajutat entitățile restricționate să acceseze piețele de active digitale.
Chainalysis a estimat că Nobitex reprezintă aproximativ jumătate din activitatea de tranzacționare a criptomonedelor din Iran. Exchange-ul a negat că ar avea o relație directă sau un aranjament contractual cu IRGC, banca centrală a Iranului sau alte organisme guvernamentale.
Shelbit a respins, de asemenea, afirmațiile conform cărora ar fi participat în mod conștient la spălarea banilor, finanțarea terorismului sau eludarea sancțiunilor. Fostul său management a declarat că compania a încetat să mai accepte noi afaceri în decembrie 2025 și a finalizat lichidarea conturilor clienților în ianuarie.
Sancțiunile reprezintă desemnări administrative, mai degrabă decât condamnări penale. Cu toate acestea, ele blochează proprietățile și interesele în proprietăți aparținând părților desemnate atunci când aceste active intră sub jurisdicția SUA.
Cea mai recentă acțiune extinde o campanie a SUA care vizează exchange-uri, adrese de portofele și companii acuzate că au ajutat Iranul să ocolească restricțiile în timpul conflictului său militar cu Washingtonul.
În iulie, autoritățile americane au înghețat 131 de milioane de dolari în criptomonede legate de Iran, deținute în portofele conectate la banca centrală a țării. Aceasta a urmat unei acțiuni din aprilie, în care Tether a înghețat aproximativ 344 de milioane de dolari în USDT pe două adrese Tron legate de autorități de rețele iraniene.
Bessent a declarat anterior că Statele Unite au confiscat sau înghețat aproape 1 miliard de dolari în criptomonede conectate la exchange-uri și portofele iraniene de la începutul conflictului.
Utilizarea stablecoin-urilor centralizate oferă autorităților un instrument de aplicare a legii care nu există în cazul activelor precum Bitcoin. Emitenții pot bloca transferurile de la adresele desemnate, în timp ce tranzacțiile care implică active descentralizate necesită, în general, controlul cheilor private.
Persoanelor și companiilor din SUA le este, în general, interzis să furnizeze fonduri, servicii sau alte beneficii economice exchange-urilor și persoanelor sancționate. Entitățile deținute în proporție de cel puțin 50% de una sau mai multe părți blocate sunt, de asemenea, vizate, chiar și atunci când nu sunt denumite separat.
Exchange-urile străine, emitenții de stablecoin-uri și furnizorii de servicii de plată se pot confrunta, de asemenea, cu expunere la sancțiuni secundare dacă procesează în mod conștient anumite tranzacții care implică părțile desemnate.
OFAC a publicat mai multe adrese Bitcoin, Ethereum, Tron și Solana ca parte a acțiunii. Companiile cripto vor trebui să adauge acești identificatori și entitățile sancționate la sistemele lor de screening al tranzacțiilor, pe măsură ce Washingtonul continuă să urmărească fluxurile de active digitale legate de Iran.
USDT
BTC