Un mare juriu federal din Ohio a inculpat două companii farmaceutice chineze și șase cetățeni chinezi pentru trafic de precursori de fentanil și spălare de bani, cu criptomoneda jucând un rol central în fluxurile de plăți.
Actul de acuzare incriminează Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. și Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., împreună cu șase persoane, pentru furnizarea de precursori chimici și agenți de tăiere utilizați la fabricarea fentanilului, în timp ce direcționau clienții să plătească prin portofele cripto aflate sub controlul lor, conform unei declarații de miercuri.
Cazul este adus în cadrul inițiativei FBI "Operation Box Cutter", care vizează desființarea rețelelor internaționale de trafic de fentanil. Trei dintre inculpați au fost, de asemenea, acuzați de tentativă de a oferi sprijin material unui cartel de droguri mexican desemnat ca organizație teroristă străină.
Conform actului de acuzare, companiile ar fi comercializat și vândut substanțe precum medetomidina, un tranchilizant pentru animale folosit pentru a dilua și a crește volumul fentanilului, traficanților de droguri care operează în SUA și în străinătate. Acest "agent de tăiere" poate crește randamentul unui kilogram de fentanil de cel puțin 20 de ori, producând milioane de doze la nivel de stradă, conform declarației.
Dacă vor fi condamnați, inculpații riscă pedepse de până la închisoare pe viață pentru trafic de droguri și până la 20 de ani pentru spălare de bani și acuzații legate de terorism.
Autoritățile au declarat că criptomoneda a fost esențială pentru facilitarea tranzacțiilor, clienții fiind instruiți să trimită fonduri către portofele controlate de inculpați înainte ca încasările să fie canalizate către instituții financiare de peste hotare.
"Acest tipar de stratificare începe cu stablecoins primite la o adresă inițială de colectare care sunt apoi fragmentate și trecute printr-un lanț de portofele de tranzit, apoi convertite în monedă fiduciară la un punct de ieșire transfrontalier," a declarat cercetarea de la TRM Labs într-un raport de miercuri.
Cazul subliniază rolul tot mai mare al cripto în lanțurile globale ilicite de aprovizionare cu droguri. TRM a constatat că aproximativ 97% dintre producătorii de precursori de droguri din China acceptă plăți cripto. Intrările on-chain către acești vânzători au atins 39,1 milioane de dolari în 2025, în creștere față de 34,7 milioane de dolari în 2024 și 30,9 milioane de dolari în 2023.
Actul de acuzare semnalează, de asemenea, o schimbare mai amplă a aplicării legii către vizarea lanțului de aprovizionare superior — inclusiv furnizorii străini, facilitatori de plăți și deținătorii de portofele cripto — mai degrabă decât să se concentreze exclusiv pe operatorii de carteluri, a remarcat TRM.
"Urmărim întregul lanț de aprovizionare pentru aceste droguri mortale, de la cartelurile mexicane și companiile farmaceutice chineze până la distribuitorii de nivel înalt de pe străzile noastre din districtul de sud al Ohio," a declarat procurorul SUA Dominick S. Gerace II în declarația de miercuri.
Disclaimer: The Block este o publicație media independentă care oferă știri, cercetare și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și în timp util despre industria cripto. Iată declarațiile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informative. Nu este oferit sau intenționat a fi utilizat ca sfat legal, fiscal, investițional, financiar sau de altă natură.
