Marea Britanie a impus sancțiuni mai multor firme legate de cripto și rețelelor financiare conectate la Rusia, inclusiv entități înregistrate în Emiratele Arabe Unite și Georgia, ca parte a unei noi acțiuni de reprimare a eludării sancțiunilor legate de economia de război a Moscovei.
Potrivit guvernului britanic, cel mai recent pachet de sancțiuni îngheață activele conectate la rețeaua A7, susținută de Kremlin, și interzice firmelor britanice să mențină relații bancare corespondente sau să proceseze plăți care implică entitățile vizate.
Autoritățile britanice au declarat că rețeaua fusese folosită pentru a muta fonduri prin sisteme financiare străine, a sprijini activitățile de achiziții și a ocoli restricțiile impuse după invazia Rusiei în Ucraina.
Pe lângă instituțiile financiare tradiționale, măsurile acoperă și exchange-uri cripto și companii care operează platforme de plată axate pe Rusia. O bancă kârgâză și mai multe afaceri înregistrate în EAU și Georgia au fost incluse în acțiune, în timp ce și mai mulți indivizi legați de rețea au fost, de asemenea, sancționați.
Într-o declarație publicată marți, ministrul britanic de Interne, Yvette Cooper, a declarat că Marea Britanie lucrează cu țările aliate pentru a „expune, perturba și demonta” canalele financiare care susțin operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina.
„Vom continua să acționăm rapid și decisiv, alături de aliații noștri, pentru a expune, perturba și demonta aceste rețele și pentru a ne asigura că cei care facilitează agresiunea Rusiei se confruntă cu consecințe”, a declarat Cooper.
Acțiunea vine în contextul în care guvernele occidentale continuă să înăsprească supravegherea platformelor cripto acuzate de facilitarea tranzacțiilor restricționate care implică state și entități sancționate.
Oficialii britanici au descris entitățile sancționate ca făcând parte din ceea ce au numit „sisteme financiare din umbră” care operează în afara cadrelor tradiționale de conformitate.
Potrivit guvernului britanic, rețeaua A7 a jucat un rol în redirecționarea tranzacțiilor și menținerea accesului la infrastructura bancară străină, în ciuda sancțiunilor existente.
Între timp, Marea Britanie a intensificat recent investigațiile asupra firmelor cripto presupuse a fi legate de Iran și de fluxurile financiare asociate Rusiei.
La începutul lunii martie, Registrul Comerțului (Companies House) a inițiat dizolvarea platformei de schimb cripto Zedxion, după ce autoritățile au concluzionat că informațiile depuse la înregistrare erau „înșelătoare, false sau amăgitoare”.
Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și Corupției (OCCRP) a raportat anterior că directorul listat al Zedxion, Elizabeth Newman, era probabil o identitate fabricată. Conform investigației, platforma a folosit și fotografii de stoc în materialele promoționale legate de presupusul profil executiv.
O analiză separată publicată de firma de inteligență blockchain TRM Labs a constatat că Zedxion și platforma sa afiliată Zedcex au procesat aproximativ 1 miliard de dolari conectați la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.
TRM Labs a declarat că acele tranzacții au reprezentat aproximativ 56% din volumul total al exchange-urilor înainte de a crește la aproape 87% în 2024, când fluxurile legate de IRGC au atins aproximativ 619,1 milioane de dolari.
Pachetul de sancțiuni a fost anunțat la mai puțin de o săptămână după ce Marea Britanie a amânat o interdicție planificată asupra importurilor de motorină și kerosen rafinate din țiței rusesc în țări terțe. Autoritățile britanice au declarat că amânarea a avut scopul de a reduce presiunea asupra ofertei, mai degrabă decât de a atenua poziția țării privind aplicarea sancțiunilor.
Oficialii britanici au menținut că restricțiile privind combustibilul vor continua conform unui proces de implementare fazată. În același timp, Londra a continuat să vizeze rețelele de plată, entitățile paravan și sistemele financiare transfrontaliere despre care autoritățile cred că ajută Rusia să mențină activitățile comerciale și de achiziții, în ciuda restricțiilor internaționale.
