Guvernul Regatului Unit a impus noi sancțiuni care vizează o piață bazată pe criptomonede și persoane fizice legate de operațiuni de înșelăciune la scară largă în Asia de Sud-Est, intensificând eforturile de combatere a fraudei online și a abuzurilor privind drepturile omului.
Măsurile, anunțate joi de Foreign, Commonwealth & Development Office și Home Office, se concentrează pe Xinbi, o piață ilicită în limba chineză despre care guvernul a declarat că oferă servicii bazate pe cripto rețelelor de fraudă. Autoritățile au declarat că Xinbi permite vânzarea de date personale furate și facilitează serviciile utilizate pentru a viza victimele, inclusiv instrumente de comunicații precum echipamentele de internet prin satelit.
Conform firmei de analiză blockchain Chainalysis, Xinbi a procesat peste 19,9 miliarde de dolari în tranzacții între 2021 și 2025, subliniind rolul său în facilitarea spălării de bani, a tranzacțiilor OTC neautorizate și a altor activități ilicite.
În întreaga regiune, centrele de escrocherii au folosit scheme precum relațiile romantice false pentru a înșela victime la scară largă, inclusiv în Regatul Unit. Oficialii au declarat că mulți dintre cei care comit aceste escrocherii sunt ei înșiși victime ale traficului de persoane, ademeniți de oferte false de locuri de muncă și forțați să comită fraude sub amenințarea torturii.
Regatul Unit a declarat că este prima țară care sancționează Xinbi, având ca scop izolarea acesteia de ecosistemul cripto legitim și perturbarea capacității sale de a procesa tranzacții.
Sancțiunile vizează, de asemenea, Legend Innovation Co., operatorul "#8 Park", un complex major de escrocherii din Cambodgia, despre care se crede că adăpostește până la 20.000 de lucrători traficați, împreună cu directorul său Eang Soklim, și persoane fizice legate de rețeaua financiară a Prince Group, sancționată anterior de Regatul Unit și S.U.A. anul trecut. Această acțiune anterioară a dus la blocări și confiscări de active care au depășit 1 miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari) și a contribuit la un val de investigații și arestări în întreaga regiune.
Oficialii au declarat că cele mai recente măsuri vor avea un efect imediat, restricționând și mai mult accesul la canalele financiare utilizate de rețea. Mai multe proprietăți din Londra vor fi, de asemenea, înghețate, adăugându-se la activele UK confiscate anterior, inclusiv un bloc de birouri de 100 de milioane de lire sterline (133 de milioane de dolari), două vile de milioane de lire sterline și un elicopter.
"Sancțiunile noastre de astăzi transmit un mesaj clar: nu vom permite cetățenilor britanici să devină victime ale acestor escrocherii teribile și nici nu vom tolera abuzurile oribile ale drepturilor omului comise în aceste centre de escrocherii", a declarat Stephen Doughty MP, Ministrul de Stat al Regatului Unit pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de Peste Mări.
Guvernul Regatului Unit a declarat că acțiunea reflectă o strategie mai amplă de a viza nu numai infractorii individuali, ci și infrastructura care stă la baza operațiunilor globale de înșelăciune. Aceasta vine înaintea Summitului Finanțelor Ilicite al Regatului Unit din iunie, unde oficialii intenționează să facă presiuni pentru o mai bună coordonare internațională pentru a combate spălarea și circulația fondurilor ilicite peste granițe.
Disclaimer: The Block este o publicație media independentă care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit numai în scopuri informative. Nu este oferit sau intenționat a fi utilizat ca sfat legal, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
