Operațiunea Atlantic, condusă de Marea Britanie, a blocat peste 12 milioane de dolari din încasări din escrocherii cripto legate de „phishing-ul de aprobare”, identificând peste 20.000 de victime și 45 de milioane de dolari în fraude suspectate.
Forțele de ordine din Marea Britanie, SUA și Canada au blocat peste 12 milioane de dolari din încasări suspecte din escrocherii cripto, într-o acțiune coordonată care vizează scheme de „phishing de aprobare” care au afectat peste 20.000 de victime. Efortul comun, denumit Operațiunea Atlantic și condus de Agenția Națională pentru Criminalitate (NCA) din Marea Britanie, s-a concentrat pe escrocherii care păcălesc utilizatorii să semneze aprobări on-chain malițioase, permițând atacatorilor să dreneze jetoane direct din portofelele victimelor. Autoritățile spun că frauda totală legată de infrastructura identificată depășește 45 de milioane de dolari.
Potrivit NCA, Operațiunea Atlantic a fost co-organizată cu Serviciul Secret al SUA, Poliția Provincială din Ontario și Comisia de Valori Mobiliare din Ontario și a fost o inițiativă intensivă, de o săptămână, desfășurată în martie. Mai degrabă decât să urmărească fondurile doar după fapt, agențiile au lucrat pentru a „identifica victimele care au pierdut sau erau în pericol să piardă criptomonede prin „phishing de aprobare””, securizând activele înainte ca infractorii să le poată muta mai departe pe lanțul de spălare a banilor. Chainalysis, care a sprijinit operațiunea, a descris abordarea ca vizând „o amenințare în creștere rapidă: escrocheriile de phishing de aprobare care păcălesc victimele să acorde infractorilor permisiunea de a-și goli portofelele” și a menționat că efortul „a securizat și blocat peste 12 milioane de dolari din încasări criminale suspectate”, în timp ce a cartografiat peste 45 de milioane de dolari în criptomonede furate legate de scheme conexe.nationalcrimeagency.
Firmele din sectorul privat au jucat un rol vizibil. Binance a declarat că echipa sa de Investigații Speciale a oferit suport la fața locului la sediul NCA din Londra, incluzând „verificarea conturilor în timp real și informații despre escrocherii” și identificarea site-urilor de escrocherii încă active, dar a subliniat că „niciun fond nu a fost blocat pe Binance ca parte a operațiunii”. Într-o declarație de susținere a acțiunii, Binance a numit phishing-ul de aprobare „unul dintre cele mai dăunătoare tipuri de escrocherii care vizează utilizatorii cripto astăzi”, argumentând că Operațiunea Atlantic arată „cât de eficientă este combaterea criminalității atunci când partenerii privați și publici acționează împreună pentru a opri frauda la sursă”. Directorul adjunct al investigațiilor NCA, Miles Bonfield, a declarat că operațiunea „a dus la protejarea a mii de victime în Marea Britanie și în străinătate, a oprit infractorii și a ajutat la salvarea altora de la pierderea fondurilor lor”, adăugând că fraudatorii „operează la nivel global și, împreună cu partenerii noștri internaționali, la fel va face și NCA pentru a-i viza oriunde s-ar afla aceștia”.
Deși sumele recuperate sunt mici în comparație cu piața cripto mai largă, operațiunea evidențiază atât sofisticarea tot mai mare a fraudelor on-chain, cât și disponibilitatea crescută a forțelor de ordine și a schimburilor majore de a coordona în timp aproape real. De asemenea, subliniază o lecție practică pentru utilizatori: cea mai periculoasă tranzacție este adesea cea pe care o aprobi tu însuți.
