Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Regatul Unit a percheziționat mai multe locații suspectate că ar desfășura operațiuni ilegale de tranzacționare cripto peer-to-peer (P2P).
Organismul de supraveghere a serviciilor financiare și piețelor a declarat miercuri că a colaborat cu HM Revenue & Customs și Unitatea Regională de Criminalitate Organizată din Sud-Vest pentru a inspecta opt locații legate de tranzacționarea ilegală de criptomonede. Oficialii au emis notificări de încetare a activității la fața locului, ordonând operatorilor să oprească imediat activitatea, în timp ce colectau dovezi legate de investigațiile penale în curs.
„Traderii cripto peer-to-peer neînregistrați care operează în Regatul Unit fac acest lucru ilegal și reprezintă un risc de criminalitate financiară”, a declarat Steve Smart, director executiv al FCA pentru aplicarea legii și supravegherea pieței.
Tranzacționarea cripto P2P permite persoanelor fizice să cumpere și să vândă active digitale direct, ocolind bursele centralizate. În Regatul Unit, o astfel de activitate necesită înregistrare conform regulilor anti-spălare de bani. FCA a declarat că niciun trader sau platformă cripto peer-to-peer nu este înregistrată în prezent la autoritate.
Legat de: Stratiphy redeschide ruta fără taxe pentru ETN-urile cripto pentru investitorii din Regatul Unit
Perchezițiile marchează prima operațiune de acest gen a FCA axată pe tranzacționarea cripto P2P, dar urmează o serie de măsuri de aplicare a legii împotriva sectorului. Acțiunile anterioare includ urmăriri penale legate de rețele ilegale de ATM-uri cripto și arestări legate de burse nelicențiate.
La începutul acestei luni, autoritățile din Regatul Unit și din alte țări, inclusiv SUA și Canada, au înghețat milioane de dolari legați de escrocherii cripto, ca parte a unui efort coordonat de aplicare a legii numit Operațiunea Atlantic. Operațiunea, desfășurată în martie, a fost condusă de agenții precum Agenția Națională pentru Criminalitate din Regatul Unit, Serviciul Secret al SUA și autoritățile de aplicare a legii și reglementatorii de valori mobiliare din Canada.
Oficialii au declarat că operațiunea a identificat peste 20.000 de victime în cele trei țări și a securizat peste 12 milioane de dolari din venituri suspectate de natură penală. Anchetatorii au urmărit, de asemenea, peste 45 de milioane de dolari în criptomonede furate suplimentare legate de rețele de fraudă.
„Aceste percheziții marchează o schimbare în cadrul viitorului regim cripto FSMA; birourile OTC neînregistrate nu mai sunt o lacună în înregistrarea AML, ci sunt o activitate reglementată neautorizată, iar aplicarea legii va semăna mai mult cu finanțele tradiționale”, a declarat Slav Demchuk, CEO la AMLBot.com, pentru Cointelegraph.
El a adăugat că brokerii OTC nereglementați sunt unul dintre cele mai constante puncte critice în fluxurile ilicite, inclusiv „coridoarele de evaziune legate de Iran, unde actorii izolați de bursele reglementate folosesc birouri informale pentru a muta USDT și BTC în și din fiat.”
Legat de: Regatul Unit planifică modificări ale regulilor de plată pentru stablecoins, depozite tokenizate
La începutul acestei luni, FCA a deschis o consultare privind ghidul pentru viitorul său regim de reglementare cripto, care se așteaptă să intre în vigoare în 2027. Ghidul va acoperi domenii cheie, inclusiv stablecoins, platforme de tranzacționare, custodie și staking.
Companiile sunt așteptate să poată solicita autorizația începând cu septembrie 2026, cu conformitate deplină necesară odată ce cadrul este implementat.
Revistă: Singapore nu este un „hub cripto” — este ceva mai bun: CEO-ul StraitsX