Infractorii fac „uz inovator de produse de active crypto pentru a eluda detectarea și a muta valori ilicite la scară largă”, a declarat Centrul Național de Combatere a Criminalității Economice din Marea Britanie (NECC), o unitate a Agenției Naționale de Criminalitate care coordonează răspunsul țării la criminalitatea economică, în raportul său anual, publicat săptămâna aceasta.
Această afirmație se regăsește într-o evaluare a amenințărilor care descrie rețele de spălare de bani ce proliferează transfrontalier și combină metode „noi și tradiționale”, mutând bani prin sisteme licite și ilicite simultan. Multe grupuri de crimă organizată nu își mai spală propriile venituri, precizează agenția, externalizând această activitate către rețele dedicate, contra unei taxe.
Același pasaj plasează inteligența artificială alături de crypto, menționând identități sintetice și automatizarea proceselor utilizate împotriva băncilor.
Activele crypto se clasează acum pe locul al treilea printre cele nouă priorități privind criminalitatea economică pe care NECC le-a convenit cu Autoritatea de Conduită Financiară, Ministerul de Interne și Trezoreria și le-a publicat în iulie 2025. Lista ghidează eforturile de conformitate ale firmelor reglementate, plasând crypto deasupra banilor proveniți din infracțiuni și a cărăușilor de bani (money mules).
Agenția afirmă că dezvoltă „o capacitate crypto mai proactivă și bazată pe informații, pentru a fundamenta răspunsul nostru la prioritățile transversale”, un limbaj care se îndepărtează de gestionarea sesizărilor și se îndreaptă spre generarea propriilor ținte. Nu oferă detalii despre ce înseamnă acest lucru în practică.
Operațiunea Atlantic, o acțiune intensivă de o săptămână la sediul NCA, alături de Serviciul Secret al SUA, Coinbase, Binance, Kraken și Tether, a identificat 20.000 de victime ale atacurilor de tip approval-phishing și a înghețat 12 milioane de dolari în martie.
Operațiunea Destabilizare, cazul împotriva rețelelor vorbitoare de rusă care converteau bani lichizi proveniți din stradă în crypto, a dus la 129 de arestări și la confiscarea a peste 25 de milioane de lire sterline în Marea Britanie, o arestare mai mult decât actualizarea dată în noiembrie.
Agenția declară acum că își va extinde abordarea Operațiunii Destabilizare și la alte „rețele de spălare de bani cu risc ridicat care prezintă cel mai mare risc de finanțare ilicită pentru Marea Britanie”.
Raportul enumeră, de asemenea, printre lucrările sale academice, un raport despre Tehnologiile de Îmbunătățire a Confidențialității în Industria Crypto, publicat de Royal United Services Institute.
Acea lucrare, rezultată dintr-o masă rotundă din iulie 2025 găzduită chiar de NECC, a pledat împotriva unei acțiuni de reprimare.
Participanții au declarat „de mai multe ori” că instrumentele de confidențialitate nu ar trebui interzise, pe motiv că o interdicție ar împinge actorii iliciți către servicii nereglementate și ar lăsa investigatorii cu mai puține firme de la care să solicite informații. Autoarea sa, cercetătorul asociat RUSI Allison Owen, a declarat pentru Decrypt că construirea încrederii prin funcționalități de conformitate „va extinde în cele din urmă utilizarea tehnologiei”.
BTC