Marea Britanie a sancționat piața de criptomonede Xinbi și complexul de escrocherii #8 Park din Cambodgia pentru o rețea de fraudă și trafic de persoane de 19,9 miliarde de dolari, înghețând active din Londra înaintea Summitului de Finanțe Ilicite din iunie.
Guvernul britanic a sancționat pe 26 martie Xinbi, o piață de criptomonede în limba chineză, devenind prima țară din lume care ia o astfel de măsură împotriva platformei. Măsurile, anunțate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului și al Dezvoltării și Ministerul de Interne, vizează ceea ce oficialii au descris ca fiind un pilon financiar cheie al operațiunilor de escrocherie la scară largă și de trafic de persoane din Asia de Sud-Est.
Potrivit Chainalysis, Xinbi a procesat peste 19,9 miliarde de dolari în tranzacții între 2021 și 2025. Platforma a facilitat spălarea de bani, tranzacționarea cripto over-the-counter (OTC) fără licență și vânzarea de date personale furate, furnizând, de asemenea, infrastructură de comunicații — inclusiv echipamente de internet prin satelit — utilizate pentru a viza victimele fraudelor. Crypto.news a raportat anterior despre legătura Xinbi cu ecosistemul mai larg al pieței criminale bazate pe Telegram, unde a operat alături de Haowang Guarantee, cea mai mare piață darknet înregistrată vreodată.
Sancțiunile se extind dincolo de Xinbi însuși la Legend Innovation Co., operatorul complexului „#8 Park” din Cambodgia — un centru de escrocherii despre care se crede că deține până la 20.000 de lucrători traficați — și la directorul său, Eang Soklim. Persoanele desemnate sunt, de asemenea, legate de rețeaua financiară a Prince Group, pe care Marea Britanie și SUA au sancționat-o anul trecut printr-o acțiune care a declanșat înghețări și sechestre de active ce depășesc 1 miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari).
Mai multe proprietăți din Londra vor fi înghețate conform noilor măsuri, adăugând la activele britanice deja sechestrate. Aceste sechestre anterioare au inclus o clădire de birouri de 100 de milioane de lire sterline (133 de milioane de dolari), două conace de milioane de lire sterline și un elicopter. Oficialii spun că cea mai recentă acțiune va restricționa imediat accesul la canalele financiare utilizate de rețea.
„Sancțiunile noastre de astăzi transmit un mesaj clar: Nu vom permite cetățenilor britanici să devină victime ale acestor escrocherii groaznice și nici nu vom tolera abuzurile oribile ale drepturilor omului comise în aceste centre de înșelăciune”, a declarat Stephen Doughty MP, ministrul de stat al Marii Britanii pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de peste Mări, în anunțul oficial al guvernului.
Marea Britanie a declarat că scopul său este de a disocia complet Xinbi de ecosistemul cripto legitim — tăind capacitatea acesteia de a procesa tranzacții și erodând coloana vertebrală financiară care permite rețelelor de înșelăciune să-și recruteze, să-și susțină și să-și ascundă operațiunile.
Acțiunea vine pe fondul unei alarme globale în creștere cu privire la rolul criptomonedelor în finanțarea traficului de persoane și a muncii forțate. Un raport Chainalysis din februarie 2026 a constatat că fluxurile cripto către servicii suspectate de trafic au crescut cu 85% în 2025, rețelele legate de Telegram și bazate preponderent pe stablecoin-uri operând în Asia de Sud-Est la o scară din ce în ce mai mare. Cu doar șase zile înainte de sancțiunile Xinbi, FBI și poliția thailandeză au înghețat 580 de milioane de dolari în cripto, legați de bande de escrocherie organizate care vizau americani.
Măsura Marii Britanii face parte din ceea ce oficialii descriu ca fiind o strategie mai amplă, vizând nu doar autorii individuali, ci și infrastructura care stă la baza fraudelor globale. Autoritățile au declarat că sancțiunile Xinbi vor contribui la Summitul de Finanțe Ilicite al Marii Britanii din iunie, unde intenționează să accelereze coordonarea internațională pentru a contracara spălarea și mișcarea fondurilor ilicite peste granițe.
Așa cum a raportat The Block, sancțiunile au intrat în vigoare imediat pe 26 martie.
