Poliția din Emiratele Arabe Unite și Suedia a arestat șapte persoane dintr-o rețea internațională de spălare a banilor și afirmă că urmărirea tranzacțiilor lor cu criptomonede i-a condus la crima organizată și la asasinate la comandă.
Liderul presupus, un cetățean suedez care fugise din țară și era căutat printr-o Notificare Roșie Interpol, a fost depistat și reținut în Emiratele Arabe Unite, a raportat Agenția de Știri a Emiratelor, citând Ministerul de Interne. Alți șase membri suspecți au fost arestați în Suedia în același moment, fiind deschise proceduri legale împotriva tuturor celor șapte. Ministerul nu a nominalizat pe niciunul dintre ei.
Rețeaua a gestionat aproximativ 70 de milioane de coroane suedeze (7,1 milioane de dolari) pe parcursul a zece luni, a declarat ministerul, gestionând încasări în numerar din activități infracționale și redirecționându-le către alte entități criminale, în timp ce folosea criptomonede "pentru a transfera și a muta valoarea acestor fonduri."
Urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede și analiza dovezilor digitale "au ajutat la descoperirea legăturilor financiare cu alte activități criminale, inclusiv crima organizată și asasinate la comandă", a declarat ministerul.
Suedia și-a îndemnat poliția să acționeze împotriva criptomonedelor infracționale, Ministrul Justiției din țară ordonând anul trecut forțelor să intensifice confiscările de active digitale ilicite. Asasinatul la comandă este o problemă documentată acolo. Poliția suedeză a raportat în mai că 23 de spectatori au fost uciși și 30 răniți în împușcături între bande pe parcursul a trei ani, bandele folosind rețelele sociale și aplicațiile criptate pentru a recruta asasini plătiți, adesea adolescenți sub vârsta răspunderii penale.
Brigadierul Abdulaziz Al Ahmad, director general al Poliției Criminale Federale din cadrul Ministerului de Interne al Emiratelor Arabe Unite, a declarat că țara va "continua să urmărească rețelele criminale, să perturbe sursele lor de finanțare și să ia măsuri legale împotriva oricui încearcă să exploateze teritoriul țării pentru activități infracționale."
Anders Wiberg, comisarul de poliție al Autorității de Poliție Suedeze și șeful diviziei sale internaționale, a numit cooperarea cu Emiratele Arabe Unite "un factor cheie în atingerea rezultatului de succes al acestui caz."
Arestările au fost efectuate simultan în ambele țări, după ceea ce ministerul a numit percheziții extinse, investigații și monitorizare atentă pentru a identifica locația liderului bandei, în urma unei coordonări directe de securitate și a unui schimb de informații între cele două guverne.
BTC