Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat patru burse iraniene de criptomonede și doi directori executivi de rang înalt de la Nobitex, după ce a acuzat platformele că ar fi ajutat entități sancționate să acceseze ecosistemul activelor digitale.
Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, cea mai recentă acțiune vizează Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex în cadrul campaniei sale în desfășurare „Mânia Economică” împotriva Iranului. Departamentul a declarat că persoanele și afacerile din SUA au acum interdicția de a furniza servicii burselor desemnate.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că guvernul iranian a adoptat tehnologii de active digitale pentru a eluda sancțiunile și a muta averea, în ciuda condițiilor economice înrăutățite ale țării. El a adăugat că Trezoreria va continua să urmărească activitatea financiară legată de Iran atât prin canalele bancare tradiționale, cât și prin rețelele de criptomonede.
Lansată pe 14 aprilie, campania „Mânia Economică” a Trezoreriei a devenit o parte centrală a eforturilor Washingtonului de a izola financiar Iranul în timpul conflictului care a început după atacurile comune ale SUA și Israelului din februarie. Oficialii americani au legat, de asemenea, campania de eforturile de a opri Iranul să-și avanseze programul nuclear.
Cu doar câteva zile înainte de anunțarea noilor sancțiuni, Bessent a dezvăluit că Trezoreria a confiscat aproape 1 miliard de dolari în criptomonede de la burse și portofele iraniene de la începutul conflictului.
Potrivit firmei de analiză blockchain Chainalysis, Nobitex se află în centrul „conductei de dolari digitali” a Iranului și reprezintă aproximativ 50% din activitatea de tranzacționare cu criptomonede a țării.
Trezoreria a descris Nobitex ca o platformă financiară cheie care deservește entități iraniene sancționate, inclusiv Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
Trezoreria a mai susținut că bursa a facilitat activități de supraveghere îndreptate către civilii iranieni.
Pe lângă platforma în sine, Trezoreria i-a adăugat pe Seyed Ali Khoee, directorul executiv al Nobitex, și pe Amir Hossein Rad, președintele, pe lista de sancțiuni a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine.
Articole recente publicate de Reuters au atras o atenție suplimentară asupra bursei. Reuters a relatat că Nobitex a fost fondată în 2018 de frații Ali și Mohammad Kharrazi, care au folosit numele de familie Aghamir, și că perechea aparține unei familii iraniene cu conexiuni politice.
Reuters a mai relatat că Nobitex susține că deservește 11 milioane de utilizatori și procesează aproximativ 70% din tranzacțiile cripto ale Iranului.
Nobitex a respins acuzațiile de legături directe cu guvernul, descriindu-se ca o companie privată și independentă. Bursa a declarat agenției de știri că nu are nicio relație sau aranjament contractual cu IRGC, banca centrală a Iranului sau alte instituții de stat.
Activitatea cripto legată de Nobitex a atras, de asemenea, atenția în perioadele de escaladare militară. Rapoarte anterioare ale crypto.news, citând date de la Elliptic, au constatat că retragerile de pe platformă au crescut cu peste 700% la scurt timp după atacurile SUA și Israelului asupra Teheranului.
Elliptic a declarat că retragerile au depășit 500.000 de dolari la scurt timp după atacuri și s-au apropiat de 3 milioane de dolari între 28 februarie și 1 martie.
În timp ce Elliptic a declarat că Nobitex permite utilizatorilor să convertească riali iranieni în criptomonede și să mute fonduri în portofele externe, TRM Labs a oferit o evaluare mai prudentă. Potrivit TRM Labs, o parte a activității ar fi putut fi influențată de întreruperile de internet care au redus volumele de tranzacții după ce conectivitatea Iranului a scăzut, se pare, cu aproximativ 99%.
Acțiunile împotriva Iranului au blocat deja accesul la canale de finanțare în valoare de zeci de miliarde de dolari, a adăugat Departamentul Trezoreriei. Acțiunile recente includ sancțiuni care vizează presupuse rețele bancare din umbră, companii implicate în comerțul cu petrol al Iranului și oficiali străini acuzați de susținerea activităților militare ale Teheranului.
Cele mai recente măsuri continuă un model de acțiuni ale Trezoreriei care vizează infrastructura criptomonedelor despre care oficialii spun că sprijină guverne sancționate, organizații teroriste și rețele criminale.
În luna mai, Trezoreria a sancționat două rețele legate de Cartelul Sinaloa din Mexic, pe fondul acuzațiilor că tranzacțiile cu criptomonede au fost folosite pentru a muta veniturile din traficul de fentanil. Trezoreria a desemnat mai multe persoane și șase adrese de portofel Ethereum ca parte a acelei operațiuni.
La acea vreme, Bessent a declarat că autoritățile vor continua să urmărească rețelele financiare utilizate de organizațiile criminale. Trezoreria a declarat, de asemenea, că sancțiunile, confiscările de active și desemnările de portofele rămân instrumente centrale în efortul său de a perturba canalele de finanțare utilizate de statele adversare și de actorii iliciți.
ETH