Departamentul de Trezorerie al SUA a extins sancțiunile asupra sectorului activelor digitale din Iran pe 24 august, acordând Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) o autoritate mai amplă de a viza companiile și persoanele fizice străine care sprijină industria criptomonedelor din țară.
Măsura a însoțit sancțiunile împotriva a aproape 60 de entități, persoane fizice și nave din rețelele nucleare, de rachete, cibernetice și petroliere legate de Iran. Trezoreria l-a acuzat, de asemenea, pe brokerul Ivan Obukhov, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, că a procesat peste 100 de milioane de dolari în criptomonedă pentru vânzări de petrol legate de Forța Quds a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.
Noua decizie OFAC plasează activele digitale printre alte cinci sectoare suplimentare acoperite de Ordinul Executiv 13902. Celelalte sunt tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim.
OFAC poate acum sancționa orice persoană despre care se stabilește că operează în sectorul activelor digitale din Iran sau oferă servicii de sprijin, indiferent de locația acelei persoane. Decizia a intrat în vigoare pe 24 august, conform notificării oficiale OFAC.
Trezoreria a descris criptomoneda ca fiind un instrument din ce în ce mai comun pentru mutarea banilor în afara canalelor bancare convenționale.
„Regimul iranian apelează din ce în ce mai mult la criptomonede ca instrument preferat pentru eludarea sancțiunilor”, a susținut Trezoreria.
Decizia nu sancționează automat fiecare companie de cripto care servește utilizatori iranieni. OFAC trebuie să identifice și să desemneze anumite părți înainte ca măsurile de blocare să se aplice. Cu toate acestea, participarea în acest sector poate servi acum ca bază pentru desemnări viitoare.
Trezoreria a susținut că Obukhov, un cetățean ucrainean cu sediul în Emiratele Arabe Unite, a lucrat ca broker pentru nave care transportau petrol iranian. A spus că a facilitat transporturile pentru armata iraniană și grupurile asociate.
Începând cu 2023, Obukhov ar fi procesat peste 100 de milioane de dolari în plăți de criptomonede pentru a facilita vânzările de petrol pentru Forța Quds a IRGC, conform comunicatului Trezoreriei.
„Obukhov a facilitat transporturile de petrol iranian pentru armata iraniană și proxy-urile sale”, a susținut Trezoreria.
OFAC a sancționat, de asemenea, Foscom FZE, compania cu sediul în Emiratele Arabe Unite deținută și gestionată de Obukhov. Trezoreria a declarat că Obukhov a achiziționat compania în 2022 și a folosit-o în activitățile sale de brokeraj.
Guvernul nu a publicat adrese de portofel, hash-uri de tranzacții, defalcări de token-uri sau contrapartide numite care să susțină cifra de 100 de milioane de dolari. Prin urmare, suma rămâne o acuzație a Trezoreriei, mai degrabă decât un total verificat independent în blockchain.
Toate proprietățile și interesele în proprietate aparținând părților desemnate trebuie blocate atunci când intră în Statele Unite sau ajung sub controlul unei persoane din SUA. Companiile deținute în proporție de 50% sau mai mult de părțile blocate sunt, de asemenea, acoperite.
Persoanele din SUA, în general, nu pot efectua tranzacții cu părțile desemnate decât dacă OFAC emite o autorizație. Instituțiile financiare străine care facilitează în mod conștient tranzacții majore pot, de asemenea, să se confrunte cu restricții privind conturile corespondente sau conturile payable-through în Statele Unite.
Autoritatea extinsă depășește bursele iraniene. Brokerii de peste hotare, procesatorii de plăți, operatorii de portofele și furnizorii de tehnologie ar putea fi supuși sancțiunilor dacă OFAC stabilește că operează în sau oferă servicii de sprijin sectorului activelor digitale din Iran.
Acțiunea face parte dintr-o campanie mai amplă pe care Trezoreria o numește Operațiunea Economic Outcast. Oficialii americani au declarat că guvernele străine vor primi termene definite pentru a închide activitățile identificate legate de Iran, dar anunțul public nu a oferit un termen limită universal.
Cea mai recentă acțiune urmează mai multor desemnări care vizează afaceri cripto numite. În iunie, OFAC a sancționat Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex, extinzând o operațiune împotriva unei rețele presupuse de eludare a sancțiunilor în valoare de 4 miliarde de dolari.
OFAC a vizat ulterior Shelbit și Aban Tether pe 7 august. Trezoreria a acuzat cele două burse că au procesat aproximativ 5 milioane de dolari implicând platforme iraniene sancționate și alte părți restricționate, așa cum a raportat crypto.news.
Acțiunile anterioare au vizat burse și tranzacții identificabile. Noua decizie sectorială este mai amplă, deoarece creează o bază legală pentru sancțiuni viitoare bazate pe participarea la economia activelor digitale din Iran.
Bursele cripto și furnizorii de conformitate vor trebui acum să monitorizeze desemnările OFAC, adresele de portofel conectate și structurile de proprietate. Trezoreria a declarat că măsurile din 24 august inițiază o campanie susținută de aplicare, indicând că ar putea urma desemnări cripto suplimentare legate de Iran.
