Departamentul de Justiție al SUA a inițiat proceduri de confiscare a peste 25 de milioane de dolari în criptomonedă, recuperați în urma a cinci investigații privind rețele internaționale de fraudă care ar fi înșelat victime din Statele Unite și Canada prin scheme false de investiții în cripto.
Potrivit Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Columbia, anchetatorii din cadrul Biroului de Teren Washington al Serviciului Secret al SUA, lucrând prin Cyber Fraud Task Force, au urmărit multiple rețele de spălare de bani conectate la mii de victime suspectate la nivel mondial, care au fost convinse să trimită fonduri către ceea ce credeau că sunt platforme legitime de investiții în criptomonede.
Acțiunea de confiscare acoperă cinci investigații separate, fiecare implicând o operațiune de fraudă diferită, dar împărțind tipare comune de spălare de bani, prin care autoritățile spun că criptomonedele furate au fost dirijate prin rețele de peste hotare. Procurorii au declarat că activele recuperate vor fi acum supuse unor proceduri de confiscare civilă, un proces legal care ar putea permite, în cele din urmă, victimelor eligibile să solicite despăgubiri.
Cea mai mare investigație a început după ce autoritățile canadiene au alertat anchetatorii americani la sfârșitul anului 2024 cu privire la activități suspecte legate de fraudă transfrontalieră. Potrivit Departamentului de Justiție, anchetatorii au identificat peste 270 de tranzacții suspecte ale victimelor legate de schemă și încearcă să confiste aproximativ 10,4 milioane de dolari în criptomonedă.
O a doua investigație, centrată pe escrocheriile romantice online, a reprezentat cea mai mare parte a celei mai recente recuperări. Procurorii au declarat că operațiunea a afectat peste 200 de victime care ar fi fost convinse să transfere bani în investiții frauduloase în criptomonede, autoritățile căutând acum aproximativ 12,1 milioane de dolari legați de schemă.
Plângeri separate acoperă alte trei investigații raportate de victime în Regiunea Capitalei Naționale a SUA. Potrivit Biroului Procurorului SUA, un caz raportat în mai 2026 solicită aproximativ 1,2 milioane de dolari, în timp ce altul raportat în martie 2026 solicită aproximativ 2,4 milioane de dolari. O a cincea investigație care implică o escrocherie de recuperare bazată pe taxe, în care victimelor li s-ar fi cerut să plătească taxe suplimentare pentru a recupera criptomonede furate anterior, solicită aproape 285.000 de dolari.
Anchetatorii au declarat că operațiunile de spălare de bani din spatele tuturor celor cinci cazuri aveau baza predominant în Asia de Sud-Est. Departamentul de Justiție a declarat că adresele IP legate de scheme au fost localizate în principal în China, Malaezia și Cambodgia, ilustrând modul în care grupurile internaționale de fraudă continuă să mute active digitale furate în multiple jurisdicții înainte ca victimele sau autoritățile să le poată urmări.
Procurorii federali au declarat că cea mai recentă acțiune se adaugă celor peste 800 de milioane de dolari recuperați prin Scam Center Strike Force, o inițiativă lansată în noiembrie 2025 de procurorul SUA Jeanine Ferris Pirro pentru a perturba rețelele internaționale de fraudă cu criptomonede.
Într-o declarație emisă de Departamentul de Justiție, Pirro a afirmat că cea mai recentă sechestrare a demonstrat rezultatele urmăririi operațiunilor internaționale de spălare de bani, în loc să se concentreze doar pe fraudă în sine. Ea a adăugat că anchetatorii au demontat rețele complexe de spălare, au protejat victimele și au întrerupt canalele financiare penale utilizate pentru a muta profiturile ilicite.
Cea mai recentă confiscare continuă o serie de acțiuni ale Departamentului de Justiție care vizează criptomonedele legate de escrocherii online și alte infracțiuni cibernetice.
La începutul acestui an, Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Massachusetts a depus o plângere civilă de confiscare, solicitând recuperarea a 327.829,72 USDT, presupus conectate la o escrocherie romantică online. Potrivit documentelor judiciare din martie 2026, un rezident din Massachusetts a fost convins printr-o aplicație de întâlniri să transfere bani în investiții false în criptomonede, înainte ca fondurile furate să fie dirijate prin mai multe portofele blockchain și convertite în stablecoin-ul USDT al Tether.
Anchetatorii federali au sechestrat ulterior mai multe portofele conectate la acel caz, după ce analiza blockchain a urmărit mișcarea fondurilor. Procurorii au declarat că procedurile de confiscare civilă permit ca activele digitale recuperate să fie returnate victimelor eligibile odată ce pretențiile de proprietate sunt soluționate de către instanță.
Acțiunile de recuperare s-au extins și dincolo de frauda de investiții. În iulie 2025, Departamentul de Justiție a depus o plângere civilă separată de confiscare, solicitând aproape 2,3 milioane de dolari în Bitcoin, presupus legați de grupul ransomware Chaos. Potrivit procurorilor federali, criptomoneda fusese urmărită către un portofel asociat cu un membru suspectat al operațiunii ransomware-as-a-service și a fost sechestrată după ce anchetatorii FBI au obținut acces la portofel înainte de a transfera fondurile în custodia controlată de guvern.
Autoritățile s-au bazat din ce în ce mai mult pe analiza blockchain ca parte a acestor investigații. Documentele judiciare în multiple cazuri au descris modul în care anchetatorii au urmărit criptomoneda prin transferuri succesive de portofel înainte de a identifica adresele conectate la presupuse operațiuni de spălare de bani sau rețele de fraudă.
Alte agenții americane au extins, de asemenea, aplicarea legii privind activele digitale. În martie 2026, Departamentul Trezoreriei al SUA a sancționat două rețele presupus legate de cartelul Sinaloa din Mexic, acuzându-le că folosesc tranzacții cu criptomonede pentru a muta venituri din traficul de fentanil. Trezoreria a identificat multiple adrese de portofel Ethereum conectate la sancțiuni și a susținut că asociații cartelului au convertit numerarul în criptomonede înainte de a transfera fonduri ilicite prin rețelele blockchain.
USDT
BTC