Trezoreria SUA a sancționat recent două burse de criptomonede despre care spune că au spălat milioane pentru Garda Revoluționară a Iranului — numind un operator care a condus schema din Georgia și EAU, și o a doua platformă bazată în Iran.

OFAC a anunțat acțiunea pe 7 august în cadrul campaniei sale "Furia Economică". „Dependența regimului iranian de activele digitale și rețelele bancare din umbră este o dovadă suplimentară că Furia Economică funcționează”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-o declarație. O acțiune separată, simultană, a vizat rețeaua bancară tradițională din umbră a Iranului.

Piesa centrală este Siavash Kayvanpour. Născut în Iran, deține cetățenie din Dominica și Afganistan și a condus o rețea multi-țară din EAU și Georgia. Prin firma sa georgiană SHPS Shelbit, a operat Shelbit Exchange.

Trezoreria spune că portofelele legate de forțele armate iraniene au trimis peste 1 milion de dolari în cripto către Shelbit, iar Shelbit a trimis înapoi peste 2 milioane de dolari către portofele iraniene – plus încă 2 milioane de dolari către Nobitex, o bursă iraniană care fusese deja sancționată pentru finanțarea terorismului.

Shelbit a spălat, de asemenea, zeci de milioane dintr-o rețea de jocuri de noroc online în limba persană, susține Trezoreria.

Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale (VARA) din EAU a luat măsuri de executare silită împotriva Shelbit General Trading în ianuarie 2025 și din nou în iulie 2026, dar bursa a rămas în funcțiune, a declarat Trezoreria. Kayvanpour a condus, de asemenea, Shelbit Technologies, cu sediul în Polonia, și Crypto Home și NFT Home DMCC, cu sediul în EAU, toate desemnate alături de Shelbit.

A doua bursă, Aban Tether, a procesat milioane de tranzacții cu platforme iraniene desemnate anterior, inclusiv Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex. Ambele au fost desemnate în baza autorităților care vizează sectorul financiar iranian și sprijinul său pentru terorism.

Desemnările adaugă entitățile pe Lista Cetățenilor Special Desemnați (SDN) — lista neagră a guvernului SUA cu persoane și firme excluse din sistemul financiar american. Orice proprietate care are legătură cu SUA este înghețată, iar firmele străine care continuă să colaboreze cu acestea riscă sancțiuni secundare.

Programul „Recompense pentru Justiție” al Departamentului de Stat oferă până la 15 milioane de dolari pentru informații care perturbă mecanismele financiare ale IRGC, armata Iranului. Confiscările de cripto fac parte dintr-o campanie susținută împotriva dependenței Iranului de cripto: chiar în mai, SUA au înghețat 131 de milioane de dolari în cripto legate de Iran și, conform lui Bessent, au confiscat aproximativ 1 miliard de dolari în cripto iraniene de la începutul campaniei.

Începând cu 7 august, Shelbit Exchange, Aban Tether și persoanele menționate sunt pe Lista SDN, activele lor legate de SUA fiind blocate.