Trezoreria SUA a sancționat BitBank, numind bursa iraniană despre care spune că a intermediat Bitcoinul plătit de companiile de transport maritim pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz.
Începând cu luna iunie, a declarat Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC), Autoritatea de Servicii Maritime Sigure Hormuz a folosit BitBank pentru a transfera plățile colectate către regimul iranian. Această autoritate era organismul care percepea taxe navelor în Bitcoin pentru drepturile de tranzit, o schemă desemnată de Trezorerie în luna iulie.
Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime’s digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…
— Treasury Department (@USTreasury) September 17, 2026
Între iunie și iulie, spune Trezoreria, BitBank a fost folosită pentru a muta „sute de milioane de dolari în Bitcoin” către Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
BitBank este controlată de Babak Zanjani, un finanțist iranian desemnat de OFAC în ianuarie. Condamnat la moarte în Iran în 2016 pentru deturnare de fonduri de la Compania Națională Iraniană de Petrol, sentința sa a fost comutată în 2024 și a reapărut anul trecut, susținând întreprinderi legate de regim. Trezoreria spune că a promovat BitBank pe conturile sale de social media cel puțin din 2024.
Acțiunea vizează, de asemenea, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, care a construit software-ul BitBank și este o subsidiară a grupului Dot One Value Creation, deja desemnat, împreună cu trei directori Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein și Seyed Adel Heidari.
Trezoreria îl descrie pe primul ca fiind implicat în majoritatea acțiunilor de eludare a sancțiunilor ale lui Zanjani, inclusiv exporturile de petrol, și spune că a intermediat tranzacții cu active digitale care au ajuns la IRGC.
Toți cei cinci au fost desemnați în baza Ordinului Executiv 13902, pe care administrația l-a extins în august pentru a include pe oricine operează în sectorul activelor digitale din Iran. Aceasta este autoritatea pe care Trezoreria a folosit-o de atunci pentru a acționa în cadrul rețelei, inclusiv bursele cripto pe care le-a desemnat pentru spălarea fondurilor iraniene.
„Eforturile de finanțare a regimului iranian folosind criptomonede nu sunt dincolo de raza de acțiune a OFAC”, a declarat Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. „Dacă susțineți regimul iranian, Departamentul Trezoreriei vă va sancționa.”
Desemnările se încadrează în Operațiunea Economic Outcast, campania anunțată de Bessent pe 24 august și denumită Ziua Z Economică, despre care Trezoreria spune că vizează întreruperea ultimelor legături economice ale Iranului cu ajutorul UE, Marii Britanii și partenerilor din Golf.
Activele americane aparținând celor cinci sunt blocate, la fel și orice entități pe care le dețin în proporție de cel puțin jumătate, iar firmele non-americane care tranzacționează cu aceștia riscă sancțiuni secundare.
Traderii nu se așteaptă ca presiunea să scadă curând. Pe Myriad, o piață de predicții dezvoltată de Dastan, compania-mamă a Decrypt, șansele ca Washingtonul să anunțe sfârșitul blocadei navale asupra transportului maritim iranian până pe 30 septembrie au scăzut la 10%, o scădere de 30 de puncte. Chiar și un termen limită de 31 decembrie are doar o șansă de 60%.
BTC