Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a cerut "în privat" Binance să respecte un "program de monitorizare" cu care compania a fost de acord ca parte a înțelegerii sale de vinovăție din 2023, pe fondul rapoartelor potrivit cărora 1 miliard de dolari au trecut prin bursa de criptomonede către "entități" legate de Iran, a raportat The Information joi.

Iranul și SUA au fost implicate într-un conflict armat de mai bine de două luni. SUA și Israelul au căutat să exercite presiuni economice asupra Iranului, conform raportului.

The Information a raportat că Departamentul Trezoreriei a trimis o scrisoare "în ultimele săptămâni" prin care cerea Binance să se conformeze așa-numitului program de monitorizare pe care a acceptat anterior să-l urmeze după ce a pledat vinovat pentru acuzații legate de încălcări ale sancțiunilor și ale legilor anti-spălare de bani. Scrisoarea a fost trimisă pe fondul rapoartelor conform cărora peste 1 miliard de dolari au trecut prin Binance către grupuri conectate la Iran în 2024 și 2025.

„Binance se angajează să coopereze cu monitorul independent și cu colaborarea noastră continuă cu agențiile relevante", a declarat un purtător de cuvânt al Binance pentru The Block. "Oferim monitorului cooperare și transparență complete.”

În februarie, Fortune a raportat că Binance a concediat investigatori care descoperiseră dovezi ale unor fluxuri legate de Iran. The New York Times a raportat, de asemenea, că investigatorii interni au descoperit anul trecut că peste 1.500 de conturi de pe platformă fuseseră accesate din Iran și că aproximativ 1,7 miliarde de dolari au curs din două conturi Binance către entități legate de Iran, inclusiv portofele legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran. 

Binance a contestat rapoartele și a negat că a concediat investigatori interni după ce aceștia au descoperit că criptomonede curgeau către entități iraniene legate de organizații teroriste.

La acea vreme, un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru The Block că niciun investigator nu a fost concediat pentru că a ridicat preocupări de conformitate sau a raportat potențiale încălcări ale sancțiunilor.

În ultimele câteva luni, democrații au presat Trezoreria și Departamentul de Justiție să investigheze Binance. Decizia președintelui Donald Trump de a-l grația pe fostul CEO Binance, Changpeng Zhao, a ridicat, de asemenea, preocupări etice. 

Potrivit The Information, subsecretarul Departamentului Trezoreriei pentru Terorism, Gene Lange, a "reamintit [Binance] obligația sa de a coopera pe deplin cu programul de monitorizare impus de Trezorerie... prin partajarea în timp util a informațiilor relevante, cum ar fi înregistrările de date critice și documentele."

Departamentul Trezoreriei nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Binance, totuși, a răspuns solicitării Trezoreriei, conform The Information. Compania a scris că "recunoaștem gravitatea problemelor din trecut și am dedicat timp, resurse și atenție substanțiale pentru a le rezolva", adăugând că "se străduiește să crească" transparența și să-și accelereze timpul de răspuns.

"Salutăm feedback-ul constructiv din partea Trezoreriei și considerăm această supraveghere ca o parte importantă a consolidării continue a controalelor noastre de conformitate și anti-spălare de bani", a declarat Binance pentru The Block.

În februarie, un grup de senatori democrați a îndemnat DOJ și Trezoreria să investigheze dacă Binance încalcă legile SUA privind sancțiunile. Apoi, în aprilie, senatorul Richard Blumenthal a cerut mai multe informații despre monitorii pe care Binance trebuia să-i aibă în vigoare după ce bursa a pledat vinovată în 2023.

Binance a fost de acord să plătească peste 4 miliarde de dolari în penalități și a fost, de asemenea, de acord să mențină un "monitor de conformitate independent" timp de trei ani.