Trei bărbați au fost închiși în Marea Britanie pentru o fraudă cu criptomonede de 4 milioane de lire sterline (5,3 milioane de dolari), în care s-au dat drept ofițeri de poliție pentru a convinge victimele să le predea monedele—apoi au cheltuit încasările pe ceasuri Rolex, cumpărături de designer și vacanțe de lux.
Trio-ul a sunat opt victime, susținând că sunt ofițeri, i-a avertizat că criptomonedele lor erau în pericol și i-a convins să partajeze detaliile contului sau să mute fondurile către ceea ce ei credeau că sunt conturi sigure ale poliției, a declarat Poliția Metropolitană într-un comunicat. Grupul construise site-uri false convingătoare de poliție, iar monedele au fost imediat furate și canalizate printr-o rețea complexă de spălare de bani.
Joi, la Curtea Coroanei din Southwark, Anthony Ikenwe, 29 de ani, și Kevin Nwamma, 25 de ani, au fost condamnați fiecare la șase ani pentru conspirație la comiterea de fraudă și cinci ani pentru spălare de bani, pedepse care vor fi executate concomitent. Hamza Bashir, 23 de ani, a primit trei ani și nouă luni pentru fraudă și trei ani pentru spălare de bani, tot concomitent.
Detectivii au descoperit că bărbații trăiau mult peste posibilitățile lor. Unul avea un venit declarat de doar 444 de lire sterline pe an, totuși grupul a cumpărat o mașină în valoare de aproape 60.000 de lire sterline cu criptomonede, a păstrat aproximativ 500.000 de lire sterline în numerar într-un seif în Dubai și a petrecut vacanțe în Thailanda, Japonia, Paris, Mykonos, Maldive și Seychelles.
Aceștia au făcut cumpărături la Harrods, Hermès și Louis Vuitton și au convertit în mod regulat criptomonede în carduri de plată preplătite, conform Met. Ofițerii au legat peste 1 milion de lire sterline în criptomonede de portofele controlate de Ikenwe și au urmărit fondurile furate care curgeau în conturile bancare legate de afacerea de șofer de lux a lui Nwamma. Bunurile de lux recuperate în urma perchezițiilor au fost evaluate la peste 26.000 de lire sterline.
Cazul a început când victimele s-au prezentat în ianuarie 2025. Echipa de Criptomonede a Met a declarat că a folosit o abordare bazată pe date—punând cap la cap tranzacții blockchain, înregistrări de schimb, comunicații, înregistrări financiare și date de la furnizorii de servicii internet—pentru a lega ceea ce la început păreau infracțiuni separate într-o singură rețea organizată, operând pe mai multe platforme și jurisdicții.
„Aceasta a fost o investigație extrem de complexă asupra unui grup de manipulatori calculați care au exploatat încrederea victimelor pretinzând că sunt ofițeri de poliție”, a declarat inspectorul detectiv Geoff Donoghue de la Echipa de Criptomonede a forțelor, adăugând că „infractorii nu ar trebui să-și facă iluzii—activitatea polițienească evoluează odată cu tehnologia”.
În noiembrie, ofițerii au efectuat percheziții la șapte adrese din Londra și Essex, arestând cei trei bărbați și confiscând bunuri de lux, criptomonede și 40 de telefoane mobile. Au recuperat aproximativ 1 milion de lire sterline legate de victime. Ikenwe și Nwamma au pledat vinovați în aprilie, în timp ce Bashir a negat implicarea și a fost judecat, schimbându-și pledoaria în a opta zi după ce i-au fost prezentate dovezi ample.
Uzurparea identității poliției a devenit o temă recurentă în infracțiunile cripto. Cel mai apropiat paralel cu cazul Met a venit anul trecut, când un escroc pretinzând că este poliția britanică a furat 2,8 milioane de dolari în Bitcoin dintr-un portofel hardware al unei victime. În SUA, fraudatorii pretinzând că sunt poliția din Denver au convins o femeie că a lipsit de la datoria de jurat, apoi au făcut-o să introducă numerar într-un ATM Bitcoin pentru a anula un mandat fals—unul dintr-un val de escrocherii de uzurpare a identității despre care FBI spune că i-a afectat cel mai mult pe americanii în vârstă.
Uneori, falșii ofițeri apar personal. În Franța, hoți îmbrăcați în polițiști au ținut un cuplu sub amenințarea cuțitului într-un jaf de 1 milion de dolari în Bitcoin, în timp ce în Ucraina, bărbați care se dădeau drept polițiști au fost arestați pentru că au extorcat 250.000 de dolari în Tether de la un antreprenor.
Met a declarat că încă lucrează cu partenerii din Marea Britanie și internaționali pentru a identifica alte persoane legate de conspirație și pentru a recupera activele pentru victime.
USDT
BTC