Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Thailanda încearcă să limiteze spălarea banilor și infracțiunile legate de tehnologie prin înăsprirea regulilor de finanțare pentru companiile de criptomonede.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Thailanda (Thai SEC) a propus luni extinderea cerințelor de aprobare pentru afacerile cripto, pentru a include și finanțatorii din spatele acționarilor majoritari.
Conform propunerii, orice persoană care oferă sprijin sau susținere financiară acționarilor majoritari ar fi considerată ea însăși un acționar, necesitând aprobarea de reglementare din partea autorității.
Mișcarea vizează înăsprirea supravegherii fluxurilor de capital ascunse și asigurarea că operatorii de afaceri sunt finanțați din surse legitime, nu din finanțări legate de activități ilegale, care pot prezenta riscuri legale, de credibilitate și de reputație, a declarat agenția.
Această acțiune reflectă o tendință de reglementare emergentă în țările asiatice, cu inițiative similare în curs de examinare în Coreea de Sud, unde autoritățile de reglementare iau în considerare propuneri de limitare a participațiilor acționarilor la bursele cripto la 20%.
Cerințele de finanțare propuse acoperă o gamă largă de contribuitori financiari, incluzând nu doar pe cei care oferă finanțare sau sprijin financiar acționarilor direcți, ci și pe cei care o fac indirect prin achiziții de acțiuni.
Regulile se aplică achizițiilor de acțiuni în operatorii de afaceri, precum și în entitățile juridice care sunt acționari ai acestor operatori.
„Furnizarea de finanțare semnificativă va include garanții, aranjamente contractuale sau investiții în orice instrumente care duc la situația în care susținătorul financiar are statutul, sau acționează în esență ca, un furnizor de finanțare pentru acești acționari majoritari”, a declarat SEC.
Dacă un acționar majoritar este o entitate legată de guvern, cum ar fi un minister, departament, organizație publică sau altă agenție, agenția va revizui proprietatea doar la nivelul entității. „Aceste entități sunt deja supuse supravegherii și controlului guvernamental”, a spus autoritatea de reglementare.
Măsurile propuse sunt deschise consultării publice până pe 22 aprilie.
Înrudit: Coreea de Sud ordonă burselor cripto să verifice deținerile la fiecare 5 minute
Autoritățile thailandeze și-au intensificat recent eforturile de combatere a infracțiunilor financiare. În ianuarie, autoritățile locale au lansat o campanie de „bani gri” pentru a înăspri supravegherea atât pe piețele fizice, cât și pe cele digitale, ca parte a unui efort de a închide lacunele de spălare a banilor.
În urma eforturilor Thai SEC și ale Asociației Comerciale a Operatorilor de Active Digitale din Thailanda, platformele cripto locale ar fi înghețat 10.000 de conturi ca parte a unei acțiuni de reprimare a spălării banilor.
Revistă: Cecuri „Bitcoin fantomă”, atacul Drift legat de Coreea de Nord: Asia Express
