SEC-ul Thailandei intenționează să aducă finanțatorii ascunși ai firmelor cripto sub regimul său pentru acționarii majoritari, înăsprind regulile AML chiar și în timp ce deschide ușa derivatelor și ETF-urilor legate de Bitcoin.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Thailanda (SEC) pregătește noi reguli care ar atrage susținătorii financiari ascunși ai afacerilor cripto interne în aceeași plasă de reglementare ca și acționarii lor majori, într-o încercare directă de a stopa capitalul deghizat și fluxurile ilicite de bani.
Potrivit unei actualizări rapide de la publicația chineză ChainCatcher, cadrul preliminar ar forța „furnizorii de finanțare din spatele acționarilor majoritari ai companiilor de criptomonede” să treacă prin același proces de aprobare ca și acei acționari dacă oferă „sprijin financiar semnificativ” prin garanții, contracte de finanțare sau investiții structurate. Deși SEC nu a publicat încă textul integral în engleză, propunerea este de așteptat să se aplice burselor, brokerilor și dealerilor licențiați reglementați conform Decretului Regal al Thailandei privind Afacerile cu Active Digitale.
Inițiativa se bazează pe o curățare mai amplă a structurilor de proprietate deja în curs de desfășurare în Bangkok. În februarie, Ministerul de Finanțe al Thailandei a adoptat un ordin care înăsprește definiția unui acționar majoritar în firmele de active digitale, pentru a include orice persoană care deține mai mult de 5% din drepturile de vot direct sau indirect, sau orice persoană care „controlează efectiv managementul sau operațiunile”, conform unei notificări oficiale urmărite de Digital Policy Alert.
O informare juridică separată de la Silk Legal menționează că, conform SEC News Nr. 52/2026, operatorii au la dispoziție 180 de zile de la 4 martie 2026 pentru a „revizui structurile de proprietate, a identifica noii acționari majoritari calificați și a depune cereri de aprobare pentru cei care nu au fost aprobați anterior,” închizând lacunele de lungă durată legate de deținerile nominale și stratificate. Aceste teste de transparență se vor extinde acum la finanțatorii al căror capital determină efectiv cine controlează o platformă cripto, chiar dacă numele lor nu apare niciodată în tabelul capitalului social.
Autoritățile thailandeze au combinat supravegherea proprietății cu o aplicare mai agresivă a legii împotriva spălării banilor prin intermediul platformelor de active digitale. În martie, bursele locale au înghețat peste 10.000 de conturi suspectate că acționează ca așa-numite portofele „de tip cărăuș” în cadrul unei noi măsuri „Speed Bump”, conform unui raport al MEXC News, citând Asociația Comerțului Operatorilor de Active Digitale din Thailanda (TDO). SEC a propus, de asemenea, un regim „Regula de Călătorie” care ar impune afacerilor cripto să colecteze și să partajeze datele expeditorului și destinatarului pentru fiecare transfer, o mișcare descrisă de secretarul general al SEC, Pornanong Budsaratragoon, drept „o piatră de temelie a strategiei proactive a regulatorului” pentru a preveni ca ecosistemul să devină un canal pentru fraudă și spălare de bani, a raportat The Nation.
Aceste măsuri vin chiar și în timp ce Thailanda încearcă să-și cimenteze reputația de jurisdicție prietenoasă cu cripto. În februarie, SEC a confirmat că criptomonede precum Bitcoin vor fi recunoscute ca active subiacente conform Legii Derivatelor din țară, permițându-le să susțină produse futures reglementate, o schimbare despre care Pornanong a spus că ar „promova incluziunea pieței” și ar „îmbunătăți diversificarea portofoliului și gestionarea riscului.” Secretarul general adjunct Jomkwan Kongsakul a declarat separat că, comisia intenționează să publice ghiduri oficiale pentru a sprijini fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) cripto „la începutul acestui an”, investitorilor fiindu-le probabil permis să aloce până la 5% din portofoliile diversificate către produse de active digitale odată ce cadrul intră în vigoare, conform Bangkok Post, citat de CoinMarketCap și crypto.news.