Doi oameni de afaceri thailandezi au dat în judecată Tether pe 31 august la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York, contestând autoritatea emitentului de a îngheța aproximativ 42,4 milioane USDT înainte ca autoritățile să obțină un mandat de sechestru.

Nutthawat Rukthammachalern și Natthawat Kasamvilas susțin în plângerea lor că Tether a pus pe lista neagră zece adrese Ethereum conținând exact 42.417.785,62 USDT pe 30 octombrie 2025. Acuzațiile nu au fost încă judecate, iar Tether nu depusese un răspuns public până pe 2 septembrie.

Tether ar fi acționat înainte de a obține un proces legal

Reclamanții susțin că Tether a acționat după ce a primit o solicitare informală de la un agent al Homeland Security Investigations. Ei contestă că niciun mandat, ordin judecătoresc, citație sau alt proces legal formal nu a autorizat înghețarea inițială.

Kasamvilas a descoperit restricția după ce a încercat o tranzacție, conform dosarului. Când a contactat Tether, compania l-ar fi îndrumat către adresa de e-mail a unui agent HSI fără a-i explica temeiul legal pentru blocarea fondurilor.

Plângerea precizează că Tether a folosit funcția addBlackList în cadrul contractului său inteligent Ethereum. Aceasta împiedică mutarea token-urilor de la adresele desemnate. O altă funcție, destroyBlackFunds, permite Tether să ardă USDT-urile de pe lista neagră.

Reclamanții spun că au achiziționat token-urile prin tranzacții comerciale pe piața secundară și nu aveau o relație directă de client cu Tether. Ei susțin că deținerea controlului tehnic asupra contractului inteligent nu conferă automat Tether autoritate legală asupra token-urilor deținute de terți.

Un mandat ulterior a vizat token-uri legate de fraudă presupusă

Pe 19 februarie 2026, un judecător magistrat din Districtul Estic al Carolinei de Nord a emis mandatul de sechestru 5:26-MJ-1267-JG. Conform plângerii din New York, mandatul a descris un proces prin care Tether ar urma să ardă USDT la adresele identificate, să emită o cantitate echivalentă și să transfere token-urile de înlocuire într-un portofel controlat de guvern.

Cinci zile mai târziu, procurorii federali au anunțat sechestrarea a peste 61 de milioane de dolari în USDT. Anchetatorii au susținut că portofelele vizate au primit fonduri din escrocherii de investiții în criptomonede, numite în mod obișnuit scheme de "pig-butchering".

HSI ar fi deschis investigația după ce a primit un pont de la o victimă. Anchetatorii au urmărit fondurile prin multiple portofele despre care autoritățile au declarat că au fost folosite pentru a ascunde sursa banilor, proprietatea și legătura cu platforme de tranzacționare false.

Departamentul de Justiție a mulțumit Tether pentru asistența acordată în transferul activelor. Tether a confirmat separat implicarea sa în operațiunea mai amplă de 61 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, noua plângere precizează că cei 42,4 milioane USDT specifici ai reclamanților au rămas înghețați la momentul depunerii cazului. Aceasta urmărește să împiedice Tether să ardă acele token-uri. Înregistrările disponibile, prin urmare, nu stabilesc că token-urile disputate fuseseră deja transferate în portofelul guvernamental.

Procesul Tether testează puterile de înghețare ale emitenților de stablecoin

Reclamanții nu contestă doar acuzațiile de urmărire a fondurilor formulate de guvern. Cazul lor se concentrează pe întrebarea dacă un emitent privat de stablecoin poate restricționa token-uri de pe piața secundară după o solicitare informală din partea organelor de drept și înainte de a primi o autorizație judiciară.

De asemenea, ei susțin că mandatul din februarie nu putea valida retroactiv acțiunea Tether din octombrie. Plângerea contestă în continuare dacă un mandat de sechestru permite arderea proprietății numite și înlocuirea acesteia cu token-uri nou emise înainte de o hotărâre finală de confiscare.

Revendicările includ conversia, intruziunea în bunuri mobile, îmbogățirea fără justă cauză și cereri de măsuri declarative și asigurătorii. Oamenii de afaceri doresc ca Tether să i se ordone să elimine lista neagră, să plătească despăgubiri dacă token-urile sunt distruse și să predea veniturile pretins câștigate din rezervele care susțin USDT-ul înghețat.

Puterile de aplicare a legii ale Tether operează la o scară considerabilă. Așa cum a raportat anterior crypto.news, compania a înghețat 514 milioane de dolari pe 370 de adrese într-o perioadă de 30 de zile în 2026. Lista sa neagră din 2025 a inclus 4.163 de adrese Ethereum și Tron, conform datelor BlockSec citate în acel raport.

Următorul pas procedural va fi notificarea plângerii și răspunsul Tether. Instanța ar putea, de asemenea, să ia în considerare o cerere de măsuri asigurătorii timpurii dacă reclamanții solicită protecție imediată împotriva arderii sau re-emiterii token-urilor disputate.

Separat, reclamanții au informat instanța din New York că au depus o cerere în Carolina de Nord pe 31 iulie, solicitând returnarea USDT-ului. Niciuna dintre proceduri nu a produs o hotărâre privind proprietatea, confiscarea sau răspunderea Tether.