Tether a confirmat că deține active la partenerul bancar offshore EQIBank, precizând în același timp că expunerea reprezintă mai puțin de 0,034% din activele grupului, în timp ce banca contestă o confiscare majoră din SUA.
The Information a relatat că EQIBank, licențiată în Dominica, a furnizat servicii bancare pentru Tether, inclusiv procesarea transferurilor bancare asociate cumpărării și răscumpărării de USDT. Tether a confirmat relația într-un răspuns scris și a spus că nu avea cunoștință despre conduita pe care procurorii americani o impută furnizorului de plăți Capstone Ltd.
„Tether nu avea cunoștință despre conduita Capstone invocată de Departamentul de Justiție”, a declarat un purtător de cuvânt al Tether pentru The Information. Compania a spus că activele deținute la EQIBank erau limitate la „mai puțin de 0,034% din activele grupului”. Tether nu a dezvăluit suma exactă în dolari.
Aplicarea plafonului de 0,034% indicat de Tether la totalul activelor trimestriale publicat cel mai recent oferă doar o referință maximă, nu un sold de depozit divulgat. Tether a raportat active de 187,75 miliarde de dolari la 30 iunie, ceea ce înseamnă că 0,034% din această sumă este echivalentul a aproximativ 63,8 milioane de dolari. Expunerea reală a Tether la EQIBank ar putea fi mai mică.
Raportul rezervelor din iunie a plasat pasivele la aproximativ 183,64 miliarde de dolari și rezervele excedentare la 4,11 miliarde de dolari. Emisiunea de USDT se situa în jur de 184,6 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului. Tether a spus că rezervele sale au rămas concentrate în active lichide și cu scadență scurtă, inclusiv dețineri legate de titluri de Trezorerie ale SUA și acorduri repo.
Așa cum a relatat anterior crypto.news în acoperirea poziției rezervelor Tether din trimestrul al doilea, compania a generat aproximativ 1,5 miliarde de dolari profit operațional în trimestrul al doilea, în timp ce soldul rezervelor sale excedentare a încheiat luna iunie la 4,11 miliarde de dolari. Bufferul raportat scăzuse de la 8,23 miliarde de dolari la sfârșitul primului trimestru.
Problema EQIBank privește, prin urmare, o singură contraparte bancară din baza de active a Tether. Tether nu a publicat o defalcare care să arate depozitele sale totale în băncile offshore, iar afirmația privind 0,034% se aplică în mod specific activelor deținute la EQIBank. Nicio informație verificată analizată pentru acest raport nu stabilește că alte relații bancare ale Tether se confruntă cu aceeași problemă de sechestru sau lichiditate.
Documentele instanței oferă o imagine mai precisă a activelor pe care procurorii americani încearcă să le confişte. O ordonanță a instanței federale din 14 septembrie enumeră aproximativ 79,11 milioane de dolari seizați dintr-un cont Wells Fargo Securities deținut pe numele Capstone.
Aceeași depunere enumeră încă 1,86 milioane de dolari dintr-un cont Wells Fargo Bank și aproximativ 2,06 milioane de dolari dintr-un cont JPMorgan Chase. Procurorii au menționat și alte 1,12 milioane USDT dintr-o adresă crypto și 54.578,45 USDT dintr-o a doua adresă. Cumulate la paritatea lor cu dolarul, bunurile enumerate totalizează aproximativ 84,2 milioane de dolari.
EQIBank și-a descris diferit pierderea reclamată. Banca spune că autoritățile americane au sechestrat aproximativ 89 de milioane de dolari care îi aparțineau prin intermediul Capstone și că suma reprezintă circa 80% din deținerile sale monetare. EQIBank a avertizat în documentele depuse la instanță că pierderea accesului la fonduri ar putea să o expună riscului de lichidare.
Diferența dintre pretenția băncii de aproximativ 89 de milioane de dolari și bunurile supuse confiscării de către guvern, în valoare de aproximativ 84,2 milioane de dolari, nu ar trebui tratată ca o neconcordanță deja rezolvată. Cererea de proprietate formulată de EQIBank și plângerea actuală de confiscare depusă de guvern folosesc cifre diferite și provin din depuneri separate.
EQIBank și-a început contestarea federală pe 29 iunie, solicitând restituirea bunurilor în temeiul Regulii 41(g) la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Est al Californiei. Ulterior, pe 15 iulie, guvernul a depus o acțiune civilă separată de confiscare privind conturile Capstone și criptomonedele.
În timpul unei audieri din 16 iulie, judecătorul districtual Dale A. Drozd a respins cererea EQIBank de restituire a bunurilor, invocând lipsa competenței echitabile după ce guvernul a inițiat procedura civilă de confiscare. Dosarul nu arată că judecătorul a decis dacă EQIBank deține în ultimă instanță fondurile sechestrate sau dacă procurorii au dreptul să le păstreze.
Litigiul rămâne activ. Pe 16 septembrie, judecătorul Drozd a dispus ca dosarul inițial al EQIBank și acțiunea de confiscare a guvernului să fie repartizate acelorași judecători de district și magistrați, deoarece cauzele sunt conexe. Instanța a precizat expres că această repartizare nu le-a consolidat.
O ordonanță separată din 14 septembrie obligă guvernul să publice timp de 30 de zile consecutive notificarea privind acțiunea de confiscare pe site-ul federal dedicat confiscărilor. Oricine susține că are un interes asupra bunurilor trebuie să urmeze procedura de revendicare prevăzută de Regula suplimentară G, după care pot continua răspunsurile la plângere.
EQIBank susține că este un proprietar nevinovat al banilor. În documente judiciare citate de The Information, banca a spus că „EQIBank nu este o bancă renegată” și că guvernul nu a identificat-o drept o țintă a investigației. Procurorii americani nu au adoptat caracterizarea EQIBank, iar litigiul privind confiscarea nu a ajuns la o hotărâre definitivă.
Tether și-a finalizat în august primul audit complet și independent al situațiilor financiare, acoperind exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025. KPMG U.S. a emis o opinie fără rezerve asupra situațiilor financiare auditate, potrivit anunțului Tether din 13 august.
Tether a spus că situațiile auditate pentru 2025 au arătat rezerve care depășeau pasivele asociate tokenurilor emise cu 6,814 miliarde de dolari la sfârșitul anului. KPMG a examinat tranzacțiile, proprietatea asupra activelor, evaluările, contrapărțile, sistemele interne și documentația justificativă, inspectând fizic și deținerile de aur ale Tether.
Așa cum a relatat crypto.news în acoperirea primului audit complet KPMG al Tether, auditul a vizat întregile situații financiare ale companiei pentru 2025 și a diferit de atestările trimestriale ale rezervelor, care măsoară activele și pasivele la o dată specifică.
Opinia KPMG este anterioară cifrelor de la finalul trimestrului din iunie 2026 și nu stabilește câți bani deține în prezent Tether la EQIBank. Cea mai recentă declarație publică a Tether despre bancă oferă doar plafonul procentual, în timp ce procedura federală privește fonduri deținute prin conturile Capstone la Wells Fargo și JPMorgan Chase.
Următorii pași procedurali se află în dosarul de confiscare din Districtul de Est al Californiei. Ordinul de publicare din septembrie oferă părților care pretind un interes asupra bunurilor sechestrate până la 60 de zile de la prima zi a publicării pentru a depune revendicări, urmate de o perioadă de 21 de zile pentru a răspunde la plângerea guvernului sau pentru a solicita măsuri reparatorii în temeiul Regulii 12.
USDT