Bursa de criptomonede chiliană Orionx a început închiderea permanentă a operațiunilor sale pe 3 septembrie, după ce un audit forenzic a identificat un deficit de custodie ce depășea 7 milioane de dolari.
Compania a suspendat retragerile clienților și a declarat că nu poate garanta că fiecare client își va recupera 100% din active.
Bursa a declarat că auditul a descoperit tranzacții care au mutat active aflate în custodia sa către portofele pe care nu le controla. Orionx a depus o plângere penală la procurorii chilieni și a inițiat un proces de restituire menit să returneze cât mai mult posibil clienților.
Acuzațiile nu au fost dovedite în instanță. Cei doi foști directori numiți în plângere au negat orice abatere și au declarat că cauza deficitului rămâne nerezolvată.
Orionx a anunțat închiderea prin intermediul site-ului său web și al contului oficial. A descris decizia ca fiind definitivă și a avertizat clienții cu privire la potențiale tentative de uzurpare a identității în timpul închiderii.
Bursa a declarat că nu va solicita niciodată chei private, coduri de autentificare cu doi factori sau transferuri prin telefon, WhatsApp, e-mail sau rețele sociale. Avertismentul este relevant deoarece clienții care așteaptă să-și recupereze fondurile pot deveni ținte pentru phishing și servicii frauduloase de recuperare.
Conform informațiilor furnizate de Orionx clienților, deficitul afectează soldurile de Bitcoin, Ether, XRP și Polygon. Aceste active apăreau ca disponibile în înregistrările interne ale Orionx, dar nu au putut fi verificate integral la adrese controlate de companie.
O comparație între înregistrările companiei și datele blockchain a arătat că soldurile înregistrate ale clienților depășeau activele deținute în portofelele de custodie ale Orionx. Prin urmare, auditul a identificat o discrepanță între bilanț și custodie, mai degrabă decât o compromitere raportată a celor patru rețele blockchain.
Cu toate acestea, Orionx nu a publicat adresele portofelelor afectate, hash-urile complete ale tranzacțiilor sau o defalcare a deficitului pe active. Prin urmare, cercetătorii independenți din domeniul blockchain nu pot încă verifica calculul complet al companiei.
Bursa nu a furnizat nici un număr exact de clienți afectați. Dezvăluirea sa nu stabilește cât din cele 7 milioane de dolari ar putea fi recuperat din portofele externe, burse sau de la persoane numite în procedurile legale.
Orionx a depus o plângere penală pe 2 septembrie împotriva fostului director general Roberto Zibert și a fostului manager de tehnologie Joaquín Díaz. Ambii au ajutat la înființarea bursei și, se presupune, aveau acces privilegiat la sistemele sale de custodie a criptomonedelor.
Plângerea îi acuză de presupusă administrare neloială și cere procurorilor să investigheze orice alte infracțiuni susținute de dovezi. Ziarul local de afaceri Diario Financiero a raportat că o examinare forenzică a legat discrepanța de custodie de portofele aflate în afara controlului Orionx.
Detaliile raportate de La Tercera plasează tranzacțiile contestate între 2018 și 2021. Alte rapoarte locale spun că cel mai mare grup de transferuri ar fi putut avea loc în 2021 și 2022. Această cronologie rămâne o acuzație extrasă din plângere, nu o constatare judiciară.
Dosarul ar susține că un cont asociat cu Díaz a primit peste 1,5 milioane de dolari prin 14 transferuri. De asemenea, identifică un alt portofel care ar fi primit 187 ETH, peste 4,1 milioane USDT și 200.000 USDC de la adrese legate de Orionx.
Aceste cifre necesită examinare de către procurori și instanță. Un transfer într-o adresă nu stabilește, prin el însuși, cine controla portofelul la momentul respectiv sau dacă a avut loc o infracțiune.
Zibert și Díaz au "respins categoric" acuzațiile. Într-un răspuns comun raportat de Chilevisión, ei au declarat că nu au acționat niciodată împotriva intereselor clienților.
Declarația lor a adăugat că nu a fost stabilită cauza deficitului de custodie. Niciunul dintre foștii directori nu a fost condamnat, iar plângerea inițiază un proces de investigație, mai degrabă decât să dovedească afirmațiile Orionx.
Comisia Pieței Financiare din Chile a clarificat pe 4 septembrie că Orionx nu era nici înregistrată, nici autorizată conform Legii Fintech a țării. Regulatorul a declarat că nu a supravegheat activitățile Orionx și nu controlează închiderea acesteia.
Declarația oficială a dezvăluit, de asemenea, că comisia a respins cererea de înregistrare și autorizare a Orionx pe 19 iunie. Până la această respingere, bursa operase sub un aranjament tranzitoriu disponibil companiilor care așteptau decizii de licențiere.
După ce cererea a fost respinsă, Orionx putea doar să încheie operațiunile existente. Nu putea încheia noi tranzacții reglementate sub regimul tranzitoriu și trebuia să explice procesul de lichidare clienților.
Comisia a mai declarat că Orionx nu demonstrase că deținea garanțiile cerute de la furnizorii de servicii financiare autorizați. Acest lucru nu dovedește presupusa conduită incorectă în custodie, dar afectează protecțiile legale disponibile în timpul închiderii.
Deși Orionx a declarat clienților că a notificat autoritatea relevantă cu privire la planul său de închidere, comisia a subliniat că nu a aprobat și nici nu supraveghează acest plan. De asemenea, îi lipsește autoritatea de a ordona Orionx să returneze activele clienților.
Regulatorul a sfătuit clienții să contacteze direct compania și să păstreze extrase de cont, înregistrări de tranzacții și comunicații. Clienții pot urmări revendicări prin instanțele chiliene sau pot furniza dovezi procurorilor dacă consideră că a avut loc o infracțiune.
Tether a condus finanțarea Seriei A a Orionx în iunie 2025, ca parte a unei strategii de extindere a infrastructurii stablecoin în America Latină. Niciuna dintre companii nu a dezvăluit public valoarea investiției sau procentul de proprietate al Tether.
La acel moment, companiile au declarat că finanțarea va sprijini remitențele, colectarea plăților și serviciile de trezorerie corporativă în Chile, Peru, Mexic și Columbia. Investiția a fost prezentată ca o modalitate de a extinde accesul financiar digital în regiune.
Crypto.news a raportat că acordul a oferit Tether expunere la o bursă chiliană care oferea servicii pe patru piețe din America Latină. Anunțul a descris modul în care finanțarea va sprijini plățile regionale ale Orionx și expansiunea stablecoin.
Anunțul original al Tether nu mai este disponibil la vechea sa adresă web, deși o copie arhivață rămâne accesibilă. Retragerea sa nu stabilește când sau de ce Tether a scos pagina offline.
Tether nu a declarat public dacă și-a păstrat investiția atunci când Orionx a anunțat închiderea. De asemenea, nu a dezvăluit dacă a deținut drepturi în consiliu, a primit rapoarte financiare sau a participat la supravegherea custodiei.
Emitentul stablecoin a continuat să investească în companii reglementate și licențiate în alte părți. Extinderea sa ulterioară în America Latină a inclus o investiție minoritară în Bit2Me, parte a unui model mai larg de acorduri de infrastructură financiară regională susținute de Tether.
Orionx a declarat că prima sa fază de închidere este în curs, dar nu a publicat un calendar de rambursare. Retragerile rămân suspendate pentru a împiedica unii clienți să-și recupereze activele înaintea altora, în timp ce soldurile conturilor sunt revizuite.
Bursa a declarat că prioritatea sa este de a returna „cea mai mare sumă posibilă” de active ale clienților. Această formulare confirmă că rambursarea integrală este incertă. Nu ar trebui interpretată ca un angajament de a despăgubi integral fiecare client.
Următoarele evoluții verificabile vor proveni din notificările către clienți ale Orionx, acțiunile procuraturii chiliene și orice decizii judiciare care afectează portofelele contestate. Publicarea hash-urilor tranzacțiilor ar permite, de asemenea, cercetătorilor independenți să evalueze presupusele mișcări de active.
Clienții vor avea nevoie de confirmări individuale ale soldului înainte ca Orionx să poată determina partea lor din activele disponibile. Recuperarea ar putea depinde, de asemenea, de faptul dacă procurorii localizează fonduri la alte burse sau obțin ordine de înghețare a portofelelor legate de transferurile contestate.
ETH
BTC