Cea mai mare bursă de criptomonede din Spania, Bit2Me, a lansat o companie separată pentru a ajuta instanțele, poliția și instituțiile financiare să urmărească, să sechestreze, să stocheze și să lichideze criptomonede legate de investigații.
Potrivit unei declarații de la Bit2Me, noua unitate, Bit2Shield, a fost înregistrată legal ca CryptoShield S.L. și va oferi servicii criminalistice și operaționale care acoperă activele digitale de la momentul identificării lor în timpul unei investigații până la vânzarea lor finală la ordinul autorităților.
Compania va asista investigatorii în timpul perchezițiilor și confiscărilor, extrăgând informații din portofele, localizând criptomonede și pregătind rapoarte criminalistice semnate digital care pot fi depuse în instanță. Activitatea sa se va extinde la investigații de fraudă, certificarea sursei fondurilor și instruirea ofițerilor de poliție, judecătorilor și instituțiilor financiare.
Bit2Shield oficializează serviciile pe care Bit2Me le oferea deja agențiilor guvernamentale. Pe parcursul anului 2025, bursa a procesat 1,5 milioane EUR (1,74 milioane USD) în criptomonede confiscate pentru autorități, inclusiv Interpol, Europol și poliția spaniolă, conform companiei.
Furnizorul de analize blockchain Chainalysis a fost utilizat pentru a urmări activele înainte ca Bit2Me să convertească criptomoneda în euro pentru stat.
Odată ce activele digitale au fost localizate și confiscate, Bit2Shield va aranja stocarea lor în portofele reci protejate printr-o configurație multi-semnătură, a declarat Bit2Me. Activele pot rămâne sub custodie până când autoritățile emit instrucțiuni pentru eliminarea lor.
Când o instanță sau o altă autoritate competentă ordonă o vânzare, Bit2Shield va coordona procesul, în timp ce conversia efectivă cripto-euro va fi realizată prin Bitcoinforme S.L., entitatea Bit2Me autorizată de reglementatorul de valori mobiliare din Spania în cadrul cadrului Uniunii Europene pentru Piețele Cripto-Activă (MiCA).
Veniturile din vânzare vor fi apoi transferate în euro în conturile bancare guvernamentale.
Bit2Me a declarat că Bit2Shield în sine nu este un furnizor de servicii de cripto-active conform MiCA, deoarece activitățile sale se concentrează pe investigații, criminalistică digitală și instruire. Serviciile care se încadrează în conversia reglementată a criptomonedelor în monedă fiduciară vor rămâne la Bitcoinforme.
Distincția survine după ce UE a finalizat etapa finală a perioadei sale de tranziție MiCA la 1 iulie. Așa cum a raportat anterior crypto.news, doar 281 din 1.343 de furnizori de servicii cripto care operează în Spațiul Economic European obținuseră autorizația MiCA până la termenul limită, lăsând 1.062 fără aprobare.
O revizuire din 5 august a datelor de autorizare ESMA a constatat că registrul interimar al reglementatorului este actualizat săptămânal și acoperă activități reglementate, inclusiv custodie, schimb cripto-fiat, platforme de tranzacționare, transferuri, executarea ordinelor și gestionarea portofoliului. Datele au fost de atunci puse la dispoziție printr-un tracker MiCA căutabil pentru firme și echipele de conformitate.
Noua unitate criminalistică urmează expansiunii Bit2Me în infrastructura utilizată de instituțiile financiare tradiționale, alături de afacerea sa de schimb de criptomonede pentru retail.
În iunie, grupul bancar spaniol Cecabank a lansat o platformă cripto reglementată pentru instituțiile financiare, după ce a obținut autorizația pentru custodie cripto, transferuri și recepția și transmiterea ordinelor.
Bit2Me gestionează execuția tranzacțiilor, lichiditatea, accesul la piață și stratul de schimb în cadrul acestui aranjament, în timp ce Cecabank oferă custodie instituțională și infrastructură bancară. Renta 4 Banco a devenit una dintre primele instituții financiare care a utilizat platforma pe măsură ce a dezvoltat servicii de tranzacționare cripto pentru clienți.
Proiectul a apărut dintr-un parteneriat stabilit în mai 2024. Cele două companii au anunțat inițial infrastructura pregătită pentru MiCA în mai 2025, în timp ce așteptau aprobarea reglementară, Bit2Me fiind responsabilă pentru tranzacționare și accesul la piață.
Cecabank a început ulterior procesul de pașaportare europeană pentru a-și extinde serviciile cripto autorizate în Irlanda, Portugalia și Luxemburg.
Acționarii și susținătorii financiari ai Bit2Me includ companii atât din sectorul bancar, cât și din cel cripto. Tether a achiziționat o participație minoritară în bursa spaniolă în 2025 și a condus o rundă de finanțare de 30 de milioane de euro menită să susțină expansiunea sa în Europa și America Latină. Investiția Tether a urmat primirii autorizației Bit2Me conform MiCA, permițându-i să opereze în statele membre ale UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank și Telefónica se numără printre celelalte companii care au susținut Bit2Me.
Bit2Shield intră într-un domeniu în care agențiile de poliție s-au orientat tot mai mult către companii cripto specializate pentru a gestiona activele digitale după confiscare.
Agenția Națională de Poliție din Coreea de Sud, de exemplu, a acordat operatorului Upbit, Dunamu, un contract pe un an în august pentru custodia criptomonedelor confiscate în urma unei licitații publice. Conform acestui aranjament, activele confiscate sunt stocate prin Upbit Custody folosind portofele reci offline, cu portofele separate pentru diferite tipuri de active și securitate bazată pe calcul multipartit, generare distribuită de chei și tehnologie multi-semnătură.
Autoritățile spaniole s-au confruntat cu aceeași problemă operațională atunci când criptomoneda este recuperată în timpul investigațiilor penale. În aprilie, ofițerii Poliției Naționale au confiscat aproximativ 400.000 EUR în criptomonede deținute în două portofele reci în timpul unei investigații privind o operațiune de piraterie manga în Almería. Portofelele reci erau ascunse într-un termometru montat pe perete, conform poliției.
Cazul a implicat o platformă de piraterie manga în limba spaniolă despre care autoritățile au declarat că a funcționat aproximativ un deceniu și a generat peste 4 milioane EUR în venituri din publicitate din 2014. Trei persoane au fost arestate în timpul operațiunii.
Urmărirea blockchain poate rămâne utilă după ce investigatorii identifică sau recuperează active digitale, deoarece tranzacțiile lasă înregistrări care pot fi urmărite pe rețelele publice. Chainalysis a declarat în august că investigatorii pot urmări fondurile chiar și în cazurile care implică furt fizic de criptomonede, în timp ce cercetările sale au documentat peste 30 de milioane de dolari furați prin răpiri reușite, invazii la domiciliu și alte atacuri violente în prima jumătate a anului 2026.
Într-o investigație separată dezvăluită în august, Chainalysis a urmărit 29.120 de adrese de criptomonede și identificatori digitali conectați la peste 100 de platforme, forumuri și rețele de distribuție de materiale de abuz sexual asupra copiilor. Lucrarea a generat 14.300 de piste de investigație și a identificat peste 7.700 de conturi suspecte pe burse de criptomonede și platforme de plată.
Investigațiile Bit2Shield vor fi conduse de Adrián Maroño, un fost membru al Unității Operaționale Centrale a Gărzii Civile Spaniole, cunoscută sub numele de UCO. Responsabilitățile sale vor acoperi activitatea criminalistică și de investigație desfășurată de noua companie pentru instanțe, agenții de aplicare a legii și instituții financiare.
ETH
BTC