Coreea de Sud l-a condamnat pe CEO-ul Delio, Jeong Sang-ho, la 15 ani de închisoare, după ce o instanță din Seul l-a găsit vinovat de fraudarea clienților cu aproximativ 70 de miliarde de woni (49,2 milioane de dolari) în active cripto.

Potrivit publicației de știri locale Newsis, Tribunalul Districtual de Sud din Seul l-a condamnat pe Jeong pentru majoritatea acuzațiilor aduse împotriva sa, inclusiv fraudă, deturnare de fonduri și utilizarea de documente false în înregistrarea Delio ca furnizor de servicii de active virtuale.

Judecătorul Jang Chan, care a prezidat cazul, a ordonat, de asemenea, reținerea lui Jeong după pronunțarea sentinței. NoCut News a raportat că instanța a citat îngrijorări că acesta ar putea fugi.

Pedeapsa de 15 ani de închisoare a fost mai mică decât sentința de 20 de ani solicitată de procurori în timpul pledoariilor finale la începutul acestui an. Așa cum a raportat anterior crypto.news în aprilie, procurorii îl acuzaseră pe Jeong de însușirea necuvenită a aproximativ 250 de miliarde de woni în active cripto de la aproximativ 2.800 de utilizatori între august 2021 și iunie 2023.

Delio CEO achitat de principala acuzație de fraudă de 250 de miliarde de woni

Deși Jeong a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare, instanța l-a achitat de principala acuzație care implica aproximativ 250 de miliarde de woni (175,6 milioane de dolari) despre care se presupune că fuseseră luați de la aproximativ 2.800 de clienți.

Newsis a raportat că instanța a exclus probele colectate în timpul unei percheziții și confiscări care a implicat un operator de server, după ce a constatat că acestea fuseseră obținute ilegal. Decizia privind probele a însemnat că Jeong a fost achitat de cea mai mare acuzație de fraudă adusă de procurori.

Cu toate acestea, instanța l-a găsit responsabil pentru fraudă implicând aproximativ 70 de miliarde de woni și a acceptat în mare măsură cazul procuraturii privind acuzațiile separate de deturnare de fonduri și documente false.

Adresându-se conduitei pentru care Jeong a fost condamnat, instanța a descris infracțiunea ca fiind gravă din cauza numărului de clienți implicați, a pierderilor financiare și a metodelor utilizate.

„Pârâtul a comis infracțiunea de fraudare a unei sume mari de la numeroase victime și, având în vedere metodele și mijloacele utilizate, precum și amploarea pagubelor, infracțiunea este extrem de gravă”, a declarat instanța.

Jeong nu a reușit să obțină iertarea de la clienții care au suferit pierderi financiare substanțiale, a adăugat instanța.

În timpul pledoariilor finale din aprilie, procurorii au solicitat o pedeapsă de 20 de ani de închisoare conform Legii din Coreea de Sud privind pedepsirea agravată a infracțiunilor economice specifice. Procurorii au legat presupusa conduită necorespunzătoare de operarea produselor de depozit cripto ale Delio și de înghețarea ulterioară a retragerilor companiei.

Victimele afectate de prăbușire au cerut o pedeapsă severă, în timp ce apărarea lui Jeong a declarat în timpul procedurilor anterioare că este pregătită să abordeze pierderile clienților dacă acesta ar fi achitat.

Înghețarea retragerilor Delio a precedat dosarul penal

Problemele legale ale Delio au urmat prăbușirii afacerii sale de depozite și împrumuturi cripto, care comercializase produse generatoare de randament clienților sud-coreeni.

Înființată în 2018, compania a oferit randamente de până la 10,7% APR pentru criptomonede, inclusiv Bitcoin, Ether și USDT, prezentându-și serviciile ca o alternativă pentru utilizatorii care căutau randamente pentru activele digitale depuse.

Platforma a suspendat retragerile clienților în iunie 2023, invocând inițial volatilitatea crescută a pieței. Delio a declarat la acea vreme că suspendarea a fost menită să protejeze activele clienților în timp ce evalua situația.

Înghețarea retragerilor a lăsat clienții în imposibilitatea de a accesa fondurile deținute pe platformă. Delio a declarat în comunicatul său din iunie 2023 că va lucra pentru a proteja activele clienților, determinând în același timp circumstanțele din spatele perturbării.

Procurorii au susținut ulterior că Jeong se angajase în promovare înșelătoare și abateri legate de operațiunile Delio. În timpul procedurilor din aprilie, autoritățile au declarat că presupusele infracțiuni au acoperit o perioadă cuprinsă între august 2021 și suspendarea din iunie 2023.

Problemele Delio au apărut alături de o criză similară la Haru Invest, o altă platformă sud-coreeană de randament cripto care a oprit depozitele și retragerile în iunie 2023.

Autoritățile au investigat ambele afaceri după înghețări, în timp ce clienții au inițiat acțiuni în justiție pentru fondurile blocate pe platforme. Un raport din 2024 despre Haru a acoperit arestarea a trei directori executivi ai companiei, inclusiv a CEO-ului Hugo Lee, sub acuzații care implicau aproximativ 1,1 trilioane de woni în active cripto ale clienților.

Procurorii i-au acuzat pe directorii Haru că au indus în eroare clienții cu privire la modul în care erau gestionate depozitele, concentrând o mare parte din activele companiei printr-o singură persoană.

Expunerea Haru a devenit parte din consecințele Delio

Legăturile financiare dintre companii au devenit ulterior parte a cazului Delio.

În timpul procedurilor împotriva lui Jeong, autoritățile au legat problemele de retragere ale Delio de perturbările care implicau Haru Invest și B&S Holdings. O persoană cu numele de familie Bang, care deținea un pachet majoritar de acțiuni în B&S Holdings, a fost identificată de autorități ca o figură cheie legată de suspendările de retragere care afectează platformele.

Haru a declarat că a suferit pierderi de aproximativ 350 de miliarde de woni, sau aproximativ 236 de milioane de dolari, din cauza expunerii legate de prăbușirea FTX. Procurorii au susținut în cazul lui Jeong că conduita sa în timpul perturbării rezultate a crescut pagubele financiare suferite de utilizatorii Delio.

Propriile proceduri penale ale Haru au implicat acuzații la o scară mai mare. Procurorii i-au acuzat pe directorii companiei de deturnarea a sute de milioane de dolari în criptomonede de la mii de clienți după comercializarea de produse cu randament ridicat.

Cazul a luat o altă turnură în august 2024, când CEO-ul Haru, Hugo Hyungsoo Lee, a fost atacat în timpul procesului său la Tribunalul Districtual de Sud din Seul. O victimă a prăbușirii Haru l-a înjunghiat pe Lee de mai multe ori în gât în timp ce acesta era așezat pe banca acuzatului, potrivit presei locale de la acea vreme.

Gărzile din sala de judecată l-au imobilizat pe atacator, iar Lee a fost dus la spital. Fusese pus sub acuzare pentru fraudă la începutul acelui an și fusese eliberat pe cauțiune înainte de atac.

Delio a intrat în faliment după pierderile clienților

Procedurile legale și financiare au continuat după suspendarea retragerilor Delio din 2023, creditorii căutând să recupereze activele.

Compania a fost în cele din urmă declarată în faliment în noiembrie 2024, la mai bine de un an după ce clienții și-au pierdut accesul la retrageri. Jeong a fost ulterior pus sub acuzare în aprilie 2025, pe măsură ce procurorii au continuat dosarul penal rezultat din operațiunile Delio.

Haru a intrat, de asemenea, în proceduri de faliment. În noiembrie 2024, Tribunalul de Reabilitare din Seul a declarat Haru în faliment după ce investigațiile au legat compania de presupuse pierderi ale investitorilor de aproximativ 1,4 trilioane de woni, sau aproximativ 1 miliard de dolari.

Haru se opusese falimentului, susținând că procesul i-ar putea reduce capacitatea de a negocia recuperarea activelor asociate cu B&S Holdings și prăbușirea FTX. Creditorii solicitaseră inițial reorganizare corporativă în 2023, înainte de a depune cererea de faliment în aprilie 2024, după ce cererea anterioară fusese respinsă.

În cazul lui Jeong, Tribunalul Districtual de Sud din Seul a dispus acum reținerea sa în urma sentinței de 15 ani, NoCut News raportând că ordinul a fost emis deoarece instanța l-a considerat un risc de fugă.