Autoritatea financiară de supraveghere a Coreei de Sud a deferit procurorilor două cazuri suspecte de manipulare a pieței cripto, pe măsură ce își extinde acțiunile de aplicare a legii împotriva tranzacționării neloiale.
Comisia pentru Servicii Financiare (FSC) a declarat că a aprobat deferirea suspecților în două cazuri de manipulare a pieței activelor virtuale la cea de-a 12-a sa ședință regulată, pe 1 iulie. Cazurile implică tactici de tranzacționare presupuse, despre care autoritățile de reglementare spun că au denaturat prețurile și au atras investitorii de retail în tranzacții riscante.
Primul caz se concentrează pe un deținător mare de criptomonede, adesea numit balenă (whale), care ar fi folosit fonduri considerabile pe o perioadă de aproximativ două luni pentru a controla prețul unui token listat atât pe bursele interne, cât și pe cele externe. Al doilea caz implică un alt suspect acuzat că a folosit ordine API și ordine web la prețuri ridicate pentru a crea aparența unei tranzacționări active înainte de a vinde pentru profit.
În plus, FSC a declarat că primul suspect a folosit zeci de miliarde de woni coreeni pentru a cumpăra aproape jumătate din oferta circulantă globală a tokenului. Autoritatea de reglementare a spus că suspectul a obținut o poziție dominantă pe piață și a creat o presiune artificială de cumpărare.
Autoritățile au declarat că suspectul a ridicat inițial prețul tokenului pe bursele externe. Mișcările de preț au influențat apoi același token pe bursele sud-coreene, atrăgând investitorii locali pe piață. FSC a declarat că suspectul a pierdut bani în străinătate, dar a realizat câștiguri mai mari pe platformele interne, lăsând pierderile concentrate printre investitorii coreeni.
Al doilea caz se concentrează pe ceea ce autoritățile de reglementare au descris ca fiind o manipulare pe termen ultra-scurt a unei așa-numite monede kimchi. FSC a declarat că suspectul a utilizat un canal API pentru a plasa ordine repetate mici de cumpărare și vânzare pe piață în decurs de secunde.
Suspectul a plasat, de asemenea, ordine limită de cumpărare la prețuri ridicate printr-un canal web pentru a crește prețul tokenului. După ce a atras alți cumpărători, suspectul ar fi vândut deținerile în porțiuni pentru a-și asigura profiturile. Autoritățile de reglementare au spus că tokenurile cu capitalizare mică și cărți de ordine subțiri se pot mișca brusc atunci când câteva conturi domină tranzacționarea.
„Investitorii ar trebui să se abțină de la a urmări activele virtuale ale căror prețuri și volume de tranzacționare cresc fără niciun motiv rezonabil”, a declarat FSC.
Autoritatea de reglementare a avertizat, de asemenea, că activitatea de tip pump-and-dump condusă de balene poate provoca scăderi bruște de preț odată ce deținătorii mari vând.
Procurorii sud-coreeni au arestat două persoane în ianuarie 2025 pentru presupusa manipulare a prețului pe Bithumb. Acel caz a implicat, de asemenea, încălcări suspectate ale Legii privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale.
Mai mult, Coreea de Sud a creat o unitate dedicată de investigare a infracțiunilor cripto în timp ce se pregătea să pună în aplicare primul său cadru complet de protecție a investitorilor cripto. Legea a oferit autorităților instrumente mai puternice pentru a urmări manipularea pieței și alte practici de tranzacționare neloiale.
Anterior, Coreea de Sud a acționat și pentru a înăspri regulile pentru influencerii financiari care promovează acțiunile și criptomonedele, așa cum s-a raportat anterior. Propunerea ar necesita dezvăluiri mai clare privind activele și compensațiile atunci când influencerii discută despre produse de investiții.
FSC a declarat că va îmbunătăți sistemele de avertizare legate de tranzacționarea concentrată de către grupuri mici de conturi. De asemenea, intenționează să-și modernizeze instrumentele de investigare, astfel încât autoritățile de reglementare să poată detecta mai rapid tranzacționarea neloială și să protejeze utilizatorii de scheme similare.
