Autoritățile financiare sud-coreene au investigat peste 40 de cazuri de tranzacționare incorectă de criptoactive în primii doi ani de la intrarea în vigoare a Legii privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale, potrivit președintelui Comisiei pentru Servicii Financiare, Lee Eog-won.
Cazurile au vizat suspiciuni de manipulare a pieței și alte activități de tranzacționare frauduloase.
Autoritățile au raportat sau au sesizat peste 30 de cazuri către agențiile de investigație și au identificat 25 de suspecți. Lee a declarat că câștigurile ilicite medii au atins aproximativ 1,4 miliarde de woni coreeni, sau aproximativ 940.000 de dolari, per caz. Acesta a publicat cifrele cu ocazia aniversării a doi ani de la intrarea în vigoare a legii în iulie 2024.
„Astăzi se împlinesc doi ani de la promulgarea Legii privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale”, a scris Lee.
El a spus că legea a integrat piața cripto într-un cadru legal formal și a creat un sistem menit să protejeze utilizatorii.
Legea privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale stabilește reguli pentru modul în care furnizorii de servicii de active virtuale gestionează fondurile și activele clienților. Aceasta impune furnizorilor să separe deținerile clienților de activele companiei și să păstreze depozitele utilizatorilor la bănci. Legea oferă, de asemenea, reglementatorilor puteri de a inspecta furnizorii de servicii și de a acționa împotriva practicilor precum insider trading, wash trading și manipularea pieței.
Coreea de Sud a folosit aceste puteri în mai multe cazuri recente. Așa cum a raportat crypto.news la începutul acestei luni, FSC a sesizat procurorilor două cazuri suspecte de manipulare a pieței. Un caz a implicat un trader acuzat că a cumpărat aproape jumătate din oferta circulantă a unui token înainte de a-l vinde în contextul unei cereri în creștere. Reglementatorul a avertizat utilizatorii cu privire la mișcările puternice de preț și volum legate de token-urile cu lichiditate scăzută.
Cele mai recente cifre pe doi ani arată că aplicarea legii a depășit cazurile individuale. FSC a declarat că autoritățile au vizat manipularea prețurilor pe termen scurt și alte modele de tranzacționare care pot distorsiona piețele. Lee a adăugat că reglementatorii plănuiesc să îmbunătățească sistemele de supraveghere, investigare și monitorizare cu inteligență artificială și să se concentreze mai atent pe zonele cu risc ridicat.
„Vom continua să îmbunătățim sistemele de supraveghere, investigație și monitorizare a pieței bazate pe AI”, a spus Lee. Reglementatorul nu a divulgat o listă publică completă a celor peste 40 de cazuri sau nu a detaliat stadiul fiecărei sesizări.
Între timp, Coreea de Sud continuă să-și extindă regulile privind activele digitale. Guvernul se pregătește să introducă criptomonedele și alte active digitale sub un nou cadru de gestionare a activelor de stat. Propunerea ar extinde regulile privind activele de stat dincolo de deținerile tradiționale, cum ar fi proprietățile imobiliare.
Autoritățile au intensificat, de asemenea, controlul asupra operatorilor cripto neînregistrați. Crypto.news a raportat în iunie că Unitatea de Informații Financiare a sesizat aproximativ 40 de operatori neînregistrați organelor de drept și a avertizat utilizatorii cu privire la riscurile legate de platformele care operează în afara sistemului de înregistrare al țării.
Legea privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale a intrat în vigoare la 19 iulie 2024, fiind prima lege dedicată din Coreea de Sud axată pe protecția utilizatorilor de criptoactive și tranzacționarea incorectă. Doi ani mai târziu, reglementatorii utilizează cadrul legal pentru a urmări presupusele abuzuri de piață, pregătind în același timp reguli mai ample privind activele digitale și noi instrumente de monitorizare.
