O instanță sud-coreeană a anulat suspendarea parțială de trei luni a activității Dunamu, operatorul exchange-ului crypto Upbit, impusă de Unitatea de Informații Financiare (FIU), conform rapoartelor locale.
Agenția de știri Yonhap a raportat marți că Tribunalul Administrativ din Seul a dat câștig de cauză Dunamu în procesul său împotriva FIU, anulând sancțiunea legată de presupuse încălcări ale normelor Anti-Spălare a Banilor (AML).
Instanța a declarat că existau reguli clare pentru tranzacțiile de peste 1 milion de woni (aproximativ 675 USD), dar a constatat că reglementările pentru transferurile mai mici nu erau suficient de specifice, slăbind baza pentru aplicarea legii în acest caz.
Decizia restrânge capacitatea FIU de a impune sancțiuni AML majore exchange-urilor crypto în cazul în care standardele de conformitate subiacente nu sunt suficient de clar stipulate în practică. De asemenea, pune capăt unei dispute care a început după ce FIU a impus sancțiunea în februarie 2025 și care a fost ulterior suspendată de instanță în timp ce contestația Dunamu era în curs de examinare.
Abordând afirmația FIU conform căreia Dunamu nu a luat măsuri adecvate, instanța a declarat că autoritatea de reglementare nu a furnizat îndrumări specifice cu privire la acțiunile necesare. În acest context, instanța a constatat că societatea a luat propriile măsuri.
Instanța a declarat că, chiar dacă aceste măsuri par insuficiente retrospectiv, este dificil de concluzionat că Dunamu nu și-a îndeplinit obligațiile din intenție sau neglijență gravă, subminând baza sancțiunii.
Legat de: Bithumb inițiază acțiuni legale pentru a recupera 7 Bitcoin în urma unei erori de plată
La 25 februarie 2025, FIU a impus o suspendare parțială de trei luni Dunamu, restricționând utilizatorii noi ai Upbit de la transferul de active digitale.
Reglementatorul a declarat că măsura a urmat unei inspecții la fața locului care a constatat că Dunamu a facilitat tranzacții cu furnizori de active virtuale (VASP) neregistrați din străinătate și nu a îndeplinit cerințele de verificare a clienților (customer due diligence).
FIU a declarat anterior că a identificat peste 600.000 de presupuse încălcări ale normelor Know Your Customer în timpul unei revizuiri a licenței de afaceri a exchange-ului Upbit.
Ca răspuns la sancțiune, Dunamu a intentat un proces și a solicitat o ordonanță judecătorească pentru a opri executarea acesteia la scurt timp după anunțarea penalității. La 28 februarie 2025, Dunamu a declarat că a depus cazul pentru a anula ordinul de suspendare parțială.
La 27 martie 2025, instanța a acordat ordonanța, permițând Upbit să continue să înregistreze noi utilizatori în timp ce cazul era în curs de examinare.
Revista: Asia Express: Cecuri Bitcoin fantomă, China urmărește impozitele pe blockchain
