Singapore a deschis licitațiile online pentru primele 624 de articole de lux confiscate în cazul său de spălare de bani, în valoare de 3 miliarde de dolari S (aproximativ 2,37 miliarde de dolari SUA).

Hotlotz a declarat în anunțul său de licitație că licitarea pentru ambele vânzări a început pe 7 septembrie. Casa de licitații din Singapore a fost numită de Deloitte Singapore pentru a vinde bunuri de lux confiscate printr-o serie de 15 licitații care se vor desfășura din septembrie 2026 până în mai 2027.

Prima vânzare acoperă genți de mână și accesorii și se încheie pe 20 septembrie. O vânzare separată de bijuterii se încheie pe 27 septembrie. Potrivit raportului Channel News Asia privind vânzările, cele două grupuri de articole au o valoare estimată combinată înainte de vânzare între 2,9 milioane și 3,9 milioane de dolari S, adică aproximativ 2,29 milioane până la 3,08 milioane de dolari SUA la cursul de schimb utilizat în titlu.

Licitația din Singapore se deschide către ofertanții din străinătate

Hotlotz a declarat că licitațiile sunt deschise participanților la nivel global, oferind cumpărătorilor din afara Singapore acces la cataloage și la licitațiile online. Fiecare ofertant trebuie să se înregistreze separat pentru vânzările la care dorește să participe și să finalizeze o verificare de identitate. Casa de licitații nu acceptă oferte în persoană, prin telefon sau printr-un agent care acționează la instrucțiunile unui ofertant.

Cumpărătorii interesați pot inspecta articolele la Le Freeport din zona Changi North înainte de închiderea licitațiilor, dar Hotlotz necesită o programare confirmată. Sloturile de vizionare sunt limitate și disponibile participanților înregistrați pe principiul primul venit, primul servit; accesul fără programare nu este permis.

Gențile de mână și accesoriile vor fi expuse între 14 și 19 septembrie. Bijuteriile pot fi inspectate în aceleași date și din nou între 21 și 26 septembrie, conform programului licitațiilor.

Printre cele 338 de loturi de genți de mână și accesorii se numără o geantă Louis Vuitton în ediție limitată, realizată cu artista Yayoi Kusama. Hotlotz estimează geanta galben-neagră în formă de dovleac la 12.000 până la 16.000 de dolari S. Catalogul său listează, de asemenea, un cufăr de bijuterii Louis Vuitton personalizat, genți Dior și mai multe piese Chanel.

Cele 286 de loturi de bijuterii includ un inel cu diamant galben de 15,02 carate, cu o estimare de 200.000 până la 300.000 de dolari S. Hotlotz a listat, de asemenea, o brățară cu diamante Hermès la 150.000 până la 200.000 de dolari S și un colier cu smaralde și diamante Bulgari la 60.000 până la 80.000 de dolari S. Aceste cifre sunt estimări pentru loturi individuale, nu prețuri finale de vânzare.

Licitațiile ulterioare sunt programate să includă genți de mână Hermès și ceasuri de la producători precum Patek Philippe, Richard Mille și Rolex. Hotlotz a declarat că va publica cataloagele pentru aceste vânzări mai aproape de datele de licitare.

Cum a ajuns cazul de spălare de bani în stadiul de licitație

Vânzările urmează raidurilor din august 2023 din Singapore împotriva unui grup suspectat că a mutat profituri din crime internaționale prin țară. Așa cum a raportat crypto.news după raiduri, poliția a arestat inițial 10 cetățeni străini și a identificat aproximativ 1 miliard de dolari S în active care fuseseră confiscate, înghețate sau supuse restricțiilor de dispoziție. Activele includeau proprietăți, vehicule, conturi bancare și documente legate de conturi de criptomonede.

Valoarea legată de investigație a crescut ulterior la peste 3 miliarde de dolari S. Această cifră la nivel de caz este separată de valoarea estimată a bunurilor oferite acum în primele două licitații, care reprezintă doar o mică parte din activele predate Singapore.

Într-o relatare din noiembrie 2024 a confiscărilor, Poliția din Singapore a declarat că toate cele 10 persoane arestate în raiduri au fost condamnate și au primit pedepse cu închisoarea de 13 până la 17 luni. Aproximativ 944 de milioane de dolari S în active legate de acestea au fost predate statului. Poliția a declarat, de asemenea, că 15 din alte 17 persoane legate de anchetă au fost de acord să predea aproximativ 1,85 miliarde de dolari S în active în baza ordinelor judecătorești.

Anterior, Channel News Asia a raportat despre procesul activelor, citând declarații ale poliției conform cărora proprietățile non-numerar vor fi vândute prin canale precum licitațiile. Conform acelei relatări, veniturile din aceste vânzări și numerarul confiscat intră în fondul consolidat al Singapore.

Tranzacțiile USDT apar în înregistrările cazului

Investigația nu s-a limitat la criptomonede, dar înregistrările oficiale descriu modul în care USDT a fost utilizat de persoane legate de aceasta. Într-o relatare din 2025 a condamnării unui bancher, poliția din Singapore a declarat că fostul manager de relații Citibank, Wang Qiming, l-a ajutat pe infractorul condamnat Su Baolin să aranjeze vânzarea de USDT pentru dolari Singapore în decembrie 2020.

Poliția a declarat că o primă tranșă de 499.980 USDT a produs 657.980 de dolari S, care au fost depuși în contul bancar al lui Su. O a doua tranșă de 364.908 USDT a fost vândută pentru 481.678 de dolari S în numerar, pe care Wang i-a colectat pentru Su. Wang a fost condamnat la 24 de luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de infracțiuni care includeau fals și spălare de bani; poliția a declarat că numerarul era suspectat în mod rezonabil că reprezintă beneficii din jocuri de noroc online ilegale.

Su Baolin a primit separat o pedeapsă de 14 luni de închisoare în 2024. Raportul instanței al Channel News Asia a declarat că acesta a pledat vinovat pentru acuzații care implicau profituri suspecte din activități criminale, inclusiv posesia a 777.220,50 de dolari S în numerar și un Toyota Alphard cumpărat cu 332.281,26 de dolari S. Anchetatorii au descoperit că câștigurile din jocuri de noroc fuseseră trimise în portofelul său de criptomonede în USDT și că el câștigase aproximativ 4 milioane de USDT din operarea sau supravegherea de site-uri ilegale de jocuri de noroc în străinătate.

O altă conexiune cu criptomonedele îl privește pe Su Weiyi, care a avut interese comerciale comune cu un alt infractor condamnat, Wang Shuiming. Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și Corupției (OCCRP) a descoperit, prin intermediul înregistrărilor corporative, că cei doi fuseseră implicați împreună în companii. Autoritățile din Hong Kong l-au acuzat pe Su Weiyi de furt în urma colapsului schimbului de criptomonede Atom Asset Exchange, dar OCCRP a declarat că acesta nu fusese implicat în investigația de spălare de bani din Singapore. Su Weiyi a contestat acuzațiile din Hong Kong.

Pentru cititorii din SUA care iau în considerare vânzarea, termenii publicați de Hotlotz oferă conexiunea directă: participanții de peste hotare se pot înregistra pentru licitații, sub rezerva acelorași verificări de identitate și a procesului de licitare exclusiv online ca și cumpărătorii din Singapore.