În cea mai recentă scrisoare adresată Departamentului de Justiție și Trezoreriei SUA vineri, senatorul Richard Blumenthal investighează conformitatea Binance cu reglementările anti-spălare de bani, în urma unor rapoarte conform cărora bursa de criptomonede a facilitat evaziunea sancțiunilor în valoare de miliarde de dolari de către entități iraniene.

În scrisoarea trimisă vineri, senatorul Blumenthal, democrat din Connecticut, s-a concentrat în special pe monitorii pe care Binance a fost nevoită să-i instituie după ce bursa a pledat vinovată în noiembrie 2023 pentru neregistrarea ca afacere de transmitere de bani și încălcarea sancțiunilor. Bursa a fost de acord să plătească peste 4 miliarde de dolari sub formă de penalități și a acceptat, de asemenea, să angajeze un „monitor independent de conformitate” pentru trei ani.

Fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao a fost, de asemenea, acuzat și a petrecut patru luni în închisoare. În octombrie, președintele Donald Trump l-a grațiat pe Zhao.

Binance a revenit recent în atenția publicului după ce rapoarte din The New York Times, Fortune și The Wall Street Journal au constatat că personalul de conformitate al Binance a descoperit că doi parteneri Binance, Hexa Whale și Blessed Trust, au acționat ca intermediari pentru spălarea de bani și au permis tranzacționarea cu entități guvernamentale iraniene. Conform rapoartelor, persoanele implicate în investigarea tranzacțiilor iraniene au fost disciplinate sau concediate, deși Binance a contestat acest lucru.

Blumenthal a trimis anterior o scrisoare CEO-ului Binance, Richard Teng, privind raportarea potențialelor încălcări ale sancțiunilor. Legiuitorul este, de asemenea, principalul democrat al Subcomitetului Permanent pentru Investigații al Senatului SUA, care are sarcina de a analiza conformitatea cu legile și criminalitatea.

„La începutul anului 2026, rapoartele au arătat că Binance a facilitat evaziunea sancțiunilor în valoare de miliarde de dolari pentru entități legate de Iran”, a declarat Blumenthal în scrisoarea sa. „Aceste rapoarte ridică întrebări cu privire la măsura în care compania a respectat acordurile sale din 2023.”

În 2025, Bloomberg a raportat că Binance era aproape de a ajunge la un acord cu DOJ pentru a-și retrage ofițerul de conformitate mai devreme decât era prevăzut. În scrisorile sale de vineri, Blumenthal a întrebat despre statutul acelui monitor și dacă acea persoană depusese rapoarte de conduită necorespunzătoare, printre alte documente. El a solicitat un răspuns de la bursă până pe 24 aprilie.

Scrisoarea a fost trimisă directorului Rețelei de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a Trezoreriei, Andrea Gacki, și procurorului general interimar al DOJ, Todd Blanche. DOJ și FinCEN nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Binance a refuzat să comenteze.