Escrocii se dau drept autorități de reglementare europene și burse de criptomonede pentru a fura de la clienții prinși în închiderea firmelor fără licență, au declarat pentru Financial Times organismele de supraveghere din blocul comunitar.
Companiile care au ratat termenul limită de 1 iulie pentru a obține o licență conform Regulamentului piețelor de criptoactive (MiCA) al UE operează acum ilegal și trebuie să le ceară clienților să își retragă sau să își mute activele. Doar 323 de firme apar în registrul actualizat la sfârșitul lunii iulie de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), organismul de supraveghere a piețelor din UE, în timp ce furnizorul de date VASPnet a estimat luna trecută că peste 1.700 de companii fără licență ar trebui să își înceteze operațiunile.
Această situație a pus un număr mare de oameni în postura de a-și muta rapid fondurile către un furnizor necunoscut, ceea ce este tocmai momentul pe care îl doresc infractorii. "Acest moment este o oportunitate pentru escroci mai mult decât de obicei", a declarat Stéphane Pontoizeau, director executiv la Autorité des Marchés Financiers (AMF), autoritatea de reglementare a piețelor din Franța, pentru FT.
AMF a înregistrat cazuri de escroci care s-au dat drept personalul său, cerând clienților firmelor fără licență să transfere active către un site web fals. ESMA a declarat că este la curent cu "practici frauduloase care implică utilizarea abuzivă a logo-ului și identității ESMA", inclusiv documente falsificate utilizate pentru a promova escrocherii. Autoritatea de reglementare olandeză Autoriteit Financiële Markten a declarat că traderii ar trebui să trateze cu precauție orice solicitare de la o terță parte de a muta fonduri și să o verifice pe site-ul și aplicația oficială a furnizorului.
AMF a refuzat să stabilească o dată agresivă de închidere pentru firmele fără licență care operează în Franța, argumentând că urgența fabricată este ceea ce împinge oamenii în escrocherii, și a îndemnat clienții să își ia timp pentru a alege un furnizor de înlocuire. Pontoizeau a declarat că autoritatea de reglementare va sesiza cazurile autorităților de aplicare a legii în situațiile în care infractorii se prezintă drept ea sau companii licențiate.
MiCA a înlocuit un mozaic de regimuri naționale cu o singură autorizație care este valabilă în toate cele 27 de state membre, iar perioada sa de tranziție s-a încheiat la 1 iulie. Coinbase, Kraken și OKX se numără printre cele licențiate.
Binance este cea mai mare firmă fără licență. Aceasta și-a retras cererea în Grecia în iunie, după rapoarte conform cărora regulatorul ar fi respins-o, și a declarat că va căuta aprobare în altă parte. Regulatorul spaniol de valori mobiliare a exclus orice prelungire cu câteva zile înainte de termenul limită.
Chainalysis estimează pierderile din escrocherii și fraude cu criptomonede la 17 miliarde de dolari anul trecut, o proiecție bazată pe tendințele istorice, față de 6 miliarde de dolari cu cinci ani mai devreme. Falsificarea identității este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere pe care o urmărește.
