Un judecător federal american a respins cererea lui Sam Bankman-Fried pentru un nou proces, închizând astfel ultima sa încercare de a contesta condamnarea sa pentru fraudă legată de prăbușirea FTX.

Potrivit unei hotărâri emise marți de judecătorul federal Lewis Kaplan, fostul șef al FTX nu a reușit să prezinte nicio nouă probă validă, instanța afirmând că martorii citați în moțiunea sa nu au fost nici descoperiți recent, nici indisponibili în timpul procesului. 

„Niciunul dintre martori, de exemplu, nu este 'descoperit recent'”, a scris Kaplan, adăugând că Bankman-Fried ar fi putut solicita mărturia lor, dar nu a făcut-o.

Documentele judecătorești arată că judecătorul a respins, de asemenea, afirmațiile că absența acelor martori a provenit din presiune guvernamentală, descriind argumentul ca fiind „exagerat de conspirativ și complet contrazis de înregistrări”. 

Moțiunea în sine, a scris Kaplan, a făcut parte dintr-un „plan de salvare a reputației sale” care fusese conceput după ce FTX a depus cererea de faliment, dar înainte de a fi formulate acuzații penale.

Instanța respinge argumentele privind martorii și solvabilitatea

În depunerea sa, Bankman-Fried a indicat trei foști directori FTX, inclusiv Ryan Salame și Daniel Chapsky, argumentând că mărturia lor ar putea contesta afirmația guvernului că bursa era insolvabilă. Documentele judecătorești notează că ambii indivizi îi erau cunoscuți cu mult înainte de proces, subminând argumentul că mărturia lor se califică drept noi dovezi.

Bankman-Fried a mai susținut că Nishad Singh și-a modificat mărturia după ce a fost supus presiunii din partea procurorilor. Kaplan a respins această afirmație, citând înregistrarea procesului și declarând că apărarea nu a încercat să solicite mărturii de la niciunul dintre indivizi.

Procurorii americani, în depuneri anterioare care se opuneau cererii de rejudecare, au susținut că eșecul apărării de a chema sau cita acești martori a invalidat orice afirmație că declarațiile lor au apărut după proces. 

Procurorii au contestat, de asemenea, afirmațiile că eforturile de restructurare ale FTX au dovedit solvabilitatea, declarând în documentele judecătorești că bursa deținea la un moment dat doar 105 BTC în comparație cu cererile clienților de aproape 100.000 BTC, numind argumentul apărării „incorect din punct de vedere faptic, irelevant din punct de vedere legal și profund înșelător”.

Încercarea de retragere nu a reușit să prevină refuzul oficial

Deși Bankman-Fried a încercat să-și retragă cererea săptămâna trecută, spunând instanței că nu se aștepta la „o audiere echitabilă” în fața lui Kaplan, judecătorul a procedat la o negare oficială pentru a încheia chestiunea. 

Moțiunea fusese depusă inițial în februarie fără implicarea echipei sale legale, în timp ce apelul său împotriva condamnării și sentinței a rămas în așteptare în fața Curții de Apel a SUA pentru Circuitul al Doilea.

Corespondența anterioară examinată de instanță a arătat că Bankman-Fried a descris retragerea ca fiind „fără prejudicii”, lăsând deschisă posibilitatea reînnoirii cererii după procedurile de apel sau o decizie de reatribuire. Cererea sa pentru un alt judecător care să supravegheze orice moțiune viitoare rămâne nerezolvată.

Condamnarea și sentința rămân în apel

Un juriu, în 2023, l-a găsit pe Bankman-Fried vinovat pentru șapte capete de acuzare, inclusiv fraudă și spălare de bani, după ce procurorii au demonstrat că a deturnat miliarde de fonduri ale clienților de la FTX către firma sa de tranzacționare afiliată, Alameda Research, pentru a acoperi pierderile și a finanța alte cheltuieli.

Kaplan l-a condamnat la 25 de ani de închisoare la începutul anului 2024, și în prezent este deținut la o unitate federală din Lompoc, California. Apelul său direct continuă în paralel, constituind principala cale legală rămasă pentru a contesta condamnarea după respingerea de către instanță a cererii de rejudecare.