Directorul executiv al Saitama, Manpreet Kohli, a pierdut contestația sa în instanța britanică împotriva extrădării în Statele Unite, unde procurorii l-au acuzat de fraudă electronică și manipulare a pieței criptomonedelor, legate de un token evaluat odată la 7,5 miliarde de dolari.
Reuters a raportat că judecătorul Samuel Goozee a respins contestația lui Kohli pe 19 august și a trimis cazul miniștrilor britanici, care vor decide dacă vor ordona extrădarea sa. Cetățeanul indian în vârstă de 45 de ani rămâne liber pe cauțiune de 200.000 de lire sterline (272.420 dolari) și poate contesta hotărârea.
Kohli a condus Saitama, o companie de criptomonede care promova un token bazat pe Ethereum, ce la un moment dat a atins o capitalizare de piață de aproximativ 7,5 miliarde de dolari. Procurorii americani susțin că Kohli și alte persoane implicate în proiect au declarat public că cumpărau și dețineau tokenuri Saitama, în timp ce vindeau în secret deținerile lor pentru milioane de dolari.
Procurorii susțin că Kohli a obținut aproximativ 20 de milioane de dolari prin această schemă.
În timpul procedurilor de extrădare, Kohli a susținut că garanțiile din Statele Unite nu ar aborda în mod adecvat riscul ca el să-și ia propria viață în timp ce se află în custodie.
Goozee a respins acest argument după ce a luat în considerare aranjamentele pentru Kohli în timpul tranzitului și în sistemul penitenciar american.
„Consider că există aranjamente în mod clar adecvate, atât în timpul tranzitului, cât și în cadrul sistemului penitenciar din SUA,” a spus Goozee, adăugând că acestea ar putea gestiona sănătatea mintală a lui Kohli și ar putea reduce riscul de sinucidere „la un nivel acceptabil”.
După decizia din 19 august, cazul lui Kohli a fost trimis miniștrilor britanici pentru următoarea etapă a procesului de extrădare. Aprobarea ministerială urmează, în general, o hotărâre judecătorească care permite extrădarea, deși Kohli poate face în continuare apel.
Kohli a fost arestat la Londra în 2024, după ce procurorii americani l-au acuzat într-un caz care implica peste o duzină de persoane și companii acuzate de manipularea piețelor de criptomonede.
Investigația a produs, de asemenea, o operațiune de aplicare a legii neobișnuită, în care FBI a creat propria criptomonedă și a folosit agenți sub acoperire pentru a aborda creatorii de piață suspectați că oferă servicii menite să fabrice activitatea de tranzacționare.
După cum a raportat anterior crypto.news în octombrie 2024, agenția a creat NexFundAI ca parte a Operațiunii Oglinzilor de Tokenuri (Operation Token Mirrors) pentru a investiga wash trading-ul și activitatea de pump-and-dump. Operațiunea a dus la acuzații împotriva a 18 persoane și entități, în timp ce autoritățile au acționat pentru a confisca aproximativ 25 de milioane de dolari în criptomonede.
Saitama s-a numărat printre proiectele cripto examinate în timpul investigației. Autoritățile americane au susținut că persoanele legate de token au folosit manipularea pieței, alături de declarații înșelătoare despre propriile tranzacții, pentru a atrage investitori.
În cadrul Operațiunii Oglinzilor de Tokenuri, agenți FBI sub acoperire s-au prezentat ca membri ai proiectului NexFundAI și au abordat creatorii de piață cu privire la generarea de activitate de tranzacționare pentru token.
Agenția a folosit un token real bazat pe Ethereum, un site web al proiectului și alte materiale ca parte a operațiunii. Creatorii de piață contactați în timpul investigației ar fi oferit servicii care puteau crea volum artificial de tranzacționare prin wash trades, unde tranzacțiile coordonate pot face ca activitatea să pară mai mare decât cererea reală a pieței.
În mai 2026, o atenție reînnoită asupra investigației a detaliat modul în care agenții FBI au abordat creatorii de piață, prezentându-se ca echipa din spatele NexFundAI. Firmele numite în legătură cu operațiunea au inclus Gotbit, MyTrade, CLS Global și ZM Quant.
Conform informațiilor acoperite de crypto.news, o acuzație care implica Gotbit se referea la o ofertă de a crește volumul de tranzacționare NexFundAI până la 1 milion de dolari pe zi. Agenții sub acoperire au adunat dovezi ale serviciilor în timp ce tokenul se tranzacționa public.
Procurorii federali au declarat că operațiunea a descoperit aranjamente în care companiile au fost de acord să genereze tranzacții și volume artificiale pentru tokenuri cripto. Investigația a dus ulterior la acuzații penale, pledoarii de vinovăție și sancțiuni financiare împotriva mai multor inculpați.
Cazul Saitama a implicat acuzații atât împotriva persoanelor asociate proiectului, cât și împotriva firmelor acuzate de manipularea activității de tranzacționare pentru tokenurile clienților. Procurorii i-au acuzat pe Kohli și pe co-conspiratorii săi că le-au spus investitorilor că cumpără sau dețin Saitama, în timp ce vindeau în secret tokenuri pentru profit.
Russell Armand și Maxwell Hernandez, care au fost, de asemenea, implicați în Saitama, au pledat ulterior vinovați la acuzații penale legate de investigația guvernamentală, conform autorităților americane.
Gotbit, unul dintre creatorii de piață implicați în investigația federală, a admis că a oferit servicii de wash trading între 2018 și 2024.
Compania a manipulat volumul de tranzacționare pentru criptomonedele clienților, inclusiv Saitama și Robo Inu, conform procurorilor. Autoritățile au declarat că Gotbit a folosit mai multe conturi ca parte a operațiunilor sale și a primit zeci de milioane de dolari de la clienți pentru serviciile sale.
Fondatorul și CEO-ul Aleksei Andriunin a fost condamnat la opt luni de închisoare în iunie 2025, după ce a pledat vinovat pentru fraudă electronică și conspirație în vederea manipulării pieței.
Andriunin, un cetățean cu dublă cetățenie rusă și portugheză, fusese arestat în Portugalia în octombrie 2024 și extrădat în Statele Unite în februarie 2025. Conform acordului său de pledoarie, el a fost de acord să renunțe la aproximativ 23 de milioane de dolari în stablecoins deținute în portofele cripto legate de Gotbit.
Gotbit Consulting a fost obligată să își înceteze operațiunile și a primit cinci ani de probațiune. Andriunin a primit, de asemenea, un an de eliberare sub supraveghere și i-a fost interzisă orice activitate legată de cripto în acea perioadă.
Un alt creator de piață implicat în Operațiunea Oglinzilor de Tokenuri, CLS Global, s-a confruntat cu sancțiuni penale după ce a admis wash trading-ul care implica tokenul NexFundAI creat de FBI.
O instanță federală din Boston a condamnat CLS Global în aprilie 2025 și a ordonat companiei înregistrate în Emiratele Arabe Unite să plătească 428.000 de dolari. Firma a primit, de asemenea, trei ani de probațiune după ce a pledat vinovată la acuzațiile privind manipularea volumului de tranzacționare pentru NexFundAI.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a urmărit separat cazuri civile împotriva mai multor companii și persoane legate de investigație.
Pe lângă lupta sa de extrădare din Marea Britanie, Kohli a contestat cazul penal aflat în curs împotriva sa la tribunalul federal din Boston.
Mai devreme, în august, un judecător federal american a respins încercarea sa de a obține respingerea acuzației pe baza unui argument privind statutul legal al tokenului Saitama.
Kohli a susținut că Saitama nu putea fi tratat legal ca o valoare mobiliară supusă legilor americane privind valorile mobiliare și că acuzațiile bazate pe această clasificare ar trebui, prin urmare, respinse. Judecătorul a respins cererea, lăsând acuzația în vigoare.
Procurorii americani l-au acuzat pe Kohli de infracțiuni legate de presupuse fraude electronice și manipulări de piață. Acuzațiile împotriva sa rămân simple afirmații și nu au fost dovedite în instanță.
SEC a intentat, de asemenea, o acțiune civilă de aplicare a legii în octombrie 2024 împotriva lui Kohli și a altor persoane asociate cu Saitama. Regulatorul i-a acuzat pe promotorii proiectului că au făcut declarații publice despre Saitama, în timp ce participau la activități menite să manipuleze tranzacționarea Saitama Inu și SaitaRealty.
Kohli a rămas în Regatul Unit de la arestarea sa, în condițiile cauțiunii sale de 200.000 de lire sterline. După ce Goozee a respins contestația sa la extrădare pe 19 august, cazul a fost trimis miniștrilor britanici pentru a determina dacă ar trebui emis un ordin de extrădare, în timp ce Kohli își păstrează opțiunea de a contesta hotărârea.
SAITAMA